安徽安德利百货股份有限公司
（上接126版）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
监事会对续聘 2017 年度公司财务审计机构的事项进行了核查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构过程中，表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2016 年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
安徽安德利百货股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2017-014
安徽安德利百货股份有限公司
关于召开2016年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月22日14 点30 分
召开地点：安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月22日
至2017年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关决议已于 2017 年 4月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以披露
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
1.1
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票
账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股
东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及
加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，
还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会
人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）
办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2017 年 5月 19日-2017 年 5月 21 日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信
函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系
统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：姚忠发、王成
（2）联系电话：0551-82630448
（3）传真号码：0551-82630448
（4）电子邮箱：adl7322445@163.com
（5）邮政编码：238000
（6）联系地址：安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽安德利百货股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月22日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2017-015
安徽安德利百货股份有限公司
关于2017年一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
截至2017年3月末，公司在安徽地区拥有5家购物中心及39家门店共44家店，主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山等县城及其下辖乡镇，营业面积合计14.22万平方米。报告期内门店无变化。
二、报告期内主要经营数据
1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：
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2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：
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以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
