上海大名城企业股份有限公司

（上接133版）

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公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

具体详见第十一节财务报告 八、合并范围的变更。

上海大名城企业股份有限公司

董事长：俞培俤

董事会批准报送日期：2017-4-24

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-025

上海大名城企业股份有限公司

第六届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2017年4月24日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

一、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

二、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

三、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

四、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见临时公告2017-027号《关于公司2016年度利润分配预案的公告》。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润840,250,298.82元，年末累计未分配利润1,946,321,986.20元。2016年母公司实现净利润-139,662,802.70元，截至2016年年末母公司累计未分配利润为610,717,271.04元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止2016年12月31日的公司的总股本2,475,325,057股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为123,766,252.85元。本年度不实施资本公积金转增股本。

五、听取《公司独立董事2016年度述职报告》。详见《公司独立董事2016年度述职报告》。

六、听取《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。详见《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

七、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见《公司2016年年度报告及摘要》。

八、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司董事会审计委员会对天职会计师事务所2016年度审计工作总结的议案》。

九、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请2017年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

根据董事会审计委员会的建议，公司董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构、内控审计机构。董事会根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平与审计机构协商后，确定2017年度财务审计费用150万元，内控审计费用30万元,提请股东大会予以批准。

十、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十一以同意8票，反对0票，弃权0票、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》。详见《公司2016年度内部控制审计报告》。

十二、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。详见《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

十三、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度企业社会责任报告》。详见《公司2016年度企业社会责任报告报告》。

十四、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案》，关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士回避表决。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见临时公告2017-028《关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的公告》。

十五、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

提请股东大会批准公司或控股子公司经营班子在保证正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，利用阶段性闲置的自有资金决定并购买由金融机构发售的低风险、短期的理财产品，单笔金额不超过10亿元人民币，累计购买金额在授权期限内不受限。有效期自公司股东大会批准该议案之日起12月。公司将对相关理财产品购买情况定期进行公告。

十六、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见《公司未来三年（2017年--2019年）股东回报规划》。

十七、经逐项表决，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于修订〈公司章程〉第七十七条、第八十八条的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。详见临时公告2017-029号《关于修订〈公司章程〉第七十七条、第八十八条的公告》

十八、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请股东大会批准名城金控集团2017年度证券投资额度的议案》。该项议案须提请公司2016年年度股东大会审议。

为支持名城金控集团业务健康发展，简化公司内部审批流程，有效控制风险，根据名城金控集团2017年度证券投资计划，董事会提请股东大会批准名城金控集团2017年度证券投资额度具体如下：证券投资业务不超过20亿元（含20亿元）（该规模指年度新增存量），包括股票投资、债券投资、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金、通过设立资管计划参与证券市场投资等。投资资金来源：主要为公司自有或自筹资金。具体授权：授权名城金控集团董事长在名城金控集团投决会做出投资决策后签署相关文件。有效期：自2016年年度股东大会批准之日起12个月内有效。

十九、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》。详见《公司2017年第一季度报告全文及正文》。

二十、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《上海大名城企业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。详见《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

二十一、以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。详见公司临时公告2017-031《关于召开2016年年度股东大会的通知》

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-026

上海大名城企业股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2017年4月24日在公司召开，会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王文贵先生主持。会议审议通过如下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。该项议案须提交公司2016年度股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算》。

三、以同意3票，反对0票审议通过《公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。

监事会意见：监事会认为董事会提出的 2016 年度利润分配方案符合公司财务状况，能够保障股东的稳定回报，并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交公司2016 年年度股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票审议通过《公司2016年年度报告及

摘要》。

五、以同意3票，反对0票审议通过《监事会对2016年年报的专项审核意见》。

公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对2016年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

六、以同意3票，反对0票审议通过《关于公司2016年度内部

控制审计报告的议案》。

七、以同意3票，反对0票审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

八、以同意3票，反对0票审议通过《公司募集资金存放与实际

使用的专项报告》。

九、以同意3票，反对0票审议通过2016年度董事履职情况。

报告期内，董事会共召开17次会议，其中现场会议6次，通讯会议11次，我们通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，得知公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见，并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现公司董事、经理在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

十、以同意3票，反对0票审议通过公司2017年第一季度报告全文及正文。

十一、以同意3票，反对0票审议通过《监事会对2017年第一

季度报告的专项审核意见》。

公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会对2017年第一季度报告全文及正文审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-027

上海大名城企业股份有限公司

2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容：上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配、资本公积转赠股本预案

审议程序：公司第六届董事会第六十五次会议审议通过《公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。该项议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议批准。

一、利润分配预案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润840,250,298.82元，年末累计未分配利润1,946,321,986.20元。2016年母公司实现净利润-139,662,802.70元，截至2016年年末母公司累计未分配利润为610,717,271.04元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止2016年12月31日的公司的总股本2,475,325,057股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为123,766,252.85元。本年度不实施资本公积金转增股本。

2016年度公司不实施资本公积金转增股本。

二、董事会说明：

本次利润分配预案基于重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出的。

本次利润分配预案同时考虑到公司所处房地产行业为资金密集型行业，所处发展阶段属成长期，且预计未来12个月内有重大资金支出安排，在保证公司现阶段经营及长期发展需要的基础上做出的。

本次利润分配预案符合《公司章程》关于不同发阶段采取差异化现金分红政策的规定。

三、独立董事意见：

公司独立董事认为公司董事会做出的《公司2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》符合国家法律、法规和相关规章的规定，符合公司现阶段发展情况，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公司快速发展，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。独立董事同意该项预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

四、监事会意见：

公司监事会认为董事会提出的 2016年度利润分配方案符合公司财务状况，能够保障股东的稳定回报，并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交公司2016 年年度股东大会审议。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-028

上海大名城企业股份有限公司

关于公司控股股东福州东福实业发展有限公司

及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过30亿元。

2、本次交易构成公司关联交易，尚须提交公司2016年年度股东大会批准，东福实业及其一致行动人将股东大会上对本议案回避表决。

一、交易概况

为支持上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司与公司控股股东福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）签署《财务资金支持协议》，东福实业及其一致行动人拟以其持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币30亿元，期限自股东大会批准之日起不超过12个月。

二、公司决策情况

本次交易构成公司关联交易，经公司第六届董事会第六十五次会议全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士回避议案的表决，独董事发表独立意见。本次交易尚须公司2016年年度股东大会批准。

三、《财务资金支持协议》相关内容

1、交易各方：

出借方：东福实业。或东福实业一致行动人福州创元贸易有限公司，陈华云、俞丽等关联自然人。东福实业持有公司A股股份400,309,993 股，占公司总股本的 16.17%，为公司控股股东。

借入方：上海大名城企业股份有限公司（含合并范围内各级子公司）。

2、财务资金支持目的

东福实业为全力支持和保障公司经营发展向公司提供年度财务资金支持。

3、借款额及期限

东福实业及其一致行动人拟以其持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币30亿元，期限自股东大会批准之日起不超过12个月。

4、借款年利率

借款利率最高不超过公司同等条件的对外融资成本。

5、协议生效及授权

此次《关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案》尚须公司2016年年度股东大会批准后方可生效。本公司董事会同时授权经营层根据资金使用的具体需求办理相关借款手续或签署借款协议。

四、本次交易对上市公司的影响

为支持公司快速发展，保障公司经营发展资金需求，东福实业作为公司控股股东，持续为公司提供不高于外部融资成本的优质资金支持，将有效地补充公司现金流，有利于保证公司新项目拓展，加快公司业务发展，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。此次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事审议情况

本次交易构成公司关联交易，按照审议关联交易的相关规定，本次董事会前公司已向全体独立董事发出议案的的相关资料及关联交易事前认可函，获得独立董事同意后将本议案提交本次董事会审议。

独立董事对本项关联交易发表独立意见如下：东福实业作为公司控股股东，以持有的资金支持上市公司业务发展，且借款成本不超过公司同等条件的对外融资成本，符合全体股东的利益，符合公司战略发展需要。此次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议中，关联董事俞培俤先生、俞丽女士、俞锦先生回避表决后，决议经非回避董事一致表决同意获得通过，交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。独立董事同意将本项议案提交股东大会。

六、 备查文件

1、公司第六届董事会第六十五次会议决议

2、公司独立董事事前认可函、独立意见

3、《财务资金支持协议》

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-029

上海大名城企业股份有限公司

关于修订公司章程第七十七条、

第八十八条的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，保护中小股东权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2016年修订），结合公司的实际情况，公司第六届董事会第六十五次会议逐条审议通过《关于修订〈公司章程〉第七十七条、第八十八条的议案》。除拟修订的该两项条款外，《公司章程》其他条款及序号均未变化。

该项议案尚须提请公司2016年年度股东大会逐条审议批准。董事会授权公司管理层在经股东大会批准后办理相关工商备案登记手续。

公司章程第七十七条、第八十八条修订对照：

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特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-030

上海大名城企业股份有限公司

房地产业务季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》相关规定，现将公司2016年第四季度、2017年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：

（一）2016年第四季度，公司新增房地产项目土地112,344平方米，分别为公司子公司长乐名城房地产开发有限通过拍卖方式竞得长乐市2016拍-6号地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积51,341平方米，公司子公司名城地产（福建）有限公司通过拍卖方式竞得福清市2016拍-08号地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积61,003平方米（详见公司临时公告2016-095、2016-105）。

（二）2016年第四季度至2017年第一季度，新开工8.6万平方米,复建、续建面积330万平方米（含合作项目）。2016年第四季度至2017年第一季度，实现签约面积36.37万平米,实现销售金额564,922.45万元。

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2017-031

上海大名城企业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月17日14点30分

召开地点：上海三湘大厦一楼会议室（上海市中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月17日

至2017年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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13 听取《公司独立董事2016年度述职报告》

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已获公司第六届董事会第六十五次会议审议通过，详见2017年4月25日上海证券交易所网站上披露的公司公告。

2、

特别决议议案：10、11

3、

对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、11

4、

涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培俤、陈华云、俞丽、俞凯、俞培明

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一) 登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）

(二) 登记地点和时间

请符合登记条件的股东，于2017年5月17日14时00分至14时30分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦会议室门口）登记并参加会议。

联系电话：021-62478900 联系人：迟志强

六、

其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

(二) 按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海大名城企业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。