深圳欧菲光科技股份有限公司
（上接134版）
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：2017年5月12日（星期五）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362456
2.投票简称：欧菲投票
3.投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“欧菲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
对应“委托价格”一览表
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（3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日15:00，结束时间为2017年5月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。
深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，两种方式一经申领均可重复使用，长期有效。分别如下：
（1）服务密码（免费申领）
①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。
②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。
③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。
④通过交易系统激活服务密码。
交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的整数。
（2）数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“欧菲光2016年年度股东大会”。
（2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书登录”。
（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。
（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数。
（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。（518106)
3、会议联系电话：0755-27555331
4、会议联系传真：0755-27545688
5、联系人：程晓黎 周亮
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2017年4月21日
深圳欧菲光科技股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年5月16日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2016年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2016年年度股东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，每项均为单选，多选无效。如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3、本授权委托书由委托人签字方为有效。
证券代码:002456 证券简称：欧菲光公告编号：2017-067
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况: 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲光供应链管理有限责任公司（以下简称“南昌供应链”）,注册资金为人民币1亿元。
2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2017年4月11日以邮件形式发出，董事会于2017年4月21日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。
二、对外投资设立子公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：公司自有或自筹资金；
3、投资方的基本情况：
企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：1,086,051,390元人民币；
主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
4、标的公司基本情况：
公司名称：南昌欧菲光供应链管理有限责任公司；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：李素雯；
注册资本：1亿元人民币；
投资人的投资规模和持股比例：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；
公司的经营范围：供应链管理服务，国际、国内货运代理服务；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）计算机软件硬件开发；信息咨询（不含人才信息咨询、不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的：
本次设立南昌欧菲光供应链管理有限责任公司主要是为了加强公司的供应链管理和系统平台建设，进一步优化公司管理体系。
2、对公司的影响
南昌供应链公司的设立有利于公司的经营发展和提高资金使用效率，符合公司战略投资规划及长远利益。
3、存在的风险：
本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年4月21日
证券简称：欧菲光证券代码：002456公告编号：2017-068
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于银行授信及担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年4月21日召开的第三届董事会第三十八次会议（临时）审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，现将相关议案事项公告。
一、事项概述：
（一）深圳欧菲光科技股份有限公司
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2017年2月16日召开的第三届董事会第三十六次会议（临时）和2017年3月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于银行授信及担保事项》的议案，针对公司对索尼华南公司的并购项目，公司拟向国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行、中国银行深圳龙华支行三家银行申请不超过等值人民币9.7亿元的授信额度。（详见公司分别于2017年2月18日和3月9日发布的公告信息）
根据银行的授信批复情况，公司现拟择优选择通过向国家开发银行深圳市分行申请项目贷款额度9.5亿元人民币，授信期限为五年。该授信额度由深圳市欧菲投资控股有限公司提供连带责任保证担保、公司持有的欧菲影像技术（广州）有限公司的股权质押和欧菲影像技术（广州）有限公司的土地和厂房抵押，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日起两年止。
本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向浙商银行深圳分行申请授信额度人民币20,000万元，授信期限为一年，本项授信额度可由公司及集团内公司共同使用。其中深圳欧菲光科技股份有限公司的授信是信用额度，集团内公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
深圳欧菲光科技股份有限公司在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行的原授信额度为2400万美元。本次议案决议通过深圳欧菲光科技股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度增加至5400万美元，授信期限不超过一年。此部分授信额度为信用额度。
（二）上海华东汽车信息技术有限公司
本次议案决议通过上海华东汽车信息技术有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额度不超过人民币6,000万元（或等值外币），授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
（三）欧菲光科技（香港）有限公司
欧菲光科技（香港）有限公司在香港上海汇丰银行有限公司原授信额度为3,000万美元，担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请授信额度增加至4000万美元，授信期限一年，该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
欧菲光科技（香港）有限公司在恒生银行有限公司原授信额度为15,600万元港币，担保方式为深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保。本次议案决议通过欧菲光科技（香港）有限公司向恒生银行有限公司申请授信额度增加至31,200万元港币，授信期限一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期间至融资项下债务履行期限届满之日后两年止。
欧菲光科技（香港）有限公司在中国银行 (香港)有限公司原授信额度为12,500万美元，本次议案决议通过欧菲光科技 (香港)有限公司向中国银行 (香港)有限公司申请授信额度不超过 12,800万美元 (或等值人民币)，其中深圳欧菲光科技股份有限公司针对该授信额度提供金额 65,000 万元人民币的最高额连带责任保证担保，受担保主债权的决算期为两年。
公司上述授信申请在本次议案审批额度内，以相关银行实际审批的最终结果为准，董事会在其权限内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会。
二、公司及被担保公司基本情况
（一）深圳欧菲光科技股份有限公司
成立日期：2001年3月12日
注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
法定代表人：蔡荣军
注册资本：1,086,051,390元人民币
经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
截至2016年09月30日，资产总额2,160,264.88万元人民币，净资产683,192.56万元人民币，营业收入1,900,447.43万元人民币，流动负债合计 1,280,031.53万元人民币，非流动负债197,040.79万元人民币。
（二）上海华东汽车信息技术有限公司
成立日期：2010年3月
注册地点：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43楼4层
法定代表人：乔贇
注册资本：5000万元
经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的生产、销售，汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软硬件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
截止2016年9月30日，资产总额15,522万元人民币，净资产5,096.25万元人民币，营业收入2,691.79万元人民币，流动负债合计9,975.74万元人民币，非流动负债450万元人民币。
（三）欧菲光科技（香港）有限公司
成立日期：2009 年 6 月 22 日
注册地点：Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120TexacoRoad,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong
法定代表人： 蔡高校
注册资本：5000 万美元
主营业务：主要从事贸易服务业务。
截止 2016年 09月 30 日，资产总额107,546.69万美元，净资产7,540.08万美元，营业收入207,757.18万美元，流动负债合计98,952.66万美元，非流动负债1053.94万美元。
三、董事会意见
欧菲投控为公司控股股东，上海华东汽车信息技术有限公司和欧菲光科技（香港）有限公司系公司全资子公司，经本次董事会审议，决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求，补充对应项目用款或配套流动资金缺口；有利于公司充分利用各银行的优势融资产品，扩大贸易融资等低成本融资产品份额；有利于公司灵活组合资金方案，提高资金流转效率。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
1、截至目前，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。
2、截至目前，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保，担保方式为连带责任担保。
截至2017年3月31日止，公司担保情况列示如下：
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其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。
该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件： 单位：万元
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证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-069
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司2016年度拟与关联方深圳市融创天下科技有限公司(以下简称“融创天下”)产生日常关联交易，预计总金额不超过4000万元。
深圳市融创天下科技有限公司为公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的二级全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关的规定，本次交易构成关联交易，深圳市融创天下科技有限公司、欧菲控股构成本公司关联法人，公司董事长蔡荣军先生同时兼任欧菲控股董事，属关联董事，公司董事蔡高校先生为蔡荣军先生的兄弟，亦属关联董事。
经独立董事事前认可后，该事项提交公司于2017年4月21日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，董事长蔡荣军先生、董事蔡高校先生回避表决，独立董事对此次关联交易发表了独立意见。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以内，该事项无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）2017年年初至本公告披露日公司与深圳市融创天下科技有限公司累计已发生的关联交易32.56万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：深圳市融创天下科技有限公司
法定代表人：朱在国
注册地址：深圳市南山区南头街道南头深南大道与前海路东南角海岸时代公寓西座1308室
注册资本：6000万人民币
经营范围：计算机软件技术与产品的开发及销售，计算机网络设计，软件开发，计算机系统集成，信息系统咨询和技术服务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）教学仪器设备、录播设备的技术开发；经营进出口业务（法律、法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要财务数据（未经审计）：截至2016年12月31日，该公司总资产2,979.22万元，净资产8,613.43万元，总负债21,178.81元，营业收入802.96万元，净利润-1,295.08万元。
（二）与本公司的关联关系
深圳市融创天下科技有限公司为本公司控股股东欧菲控股二级全资子公司，深圳市融创天下科技有限公司、欧菲控股系本公司关联方，本公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。深圳市融创天下科技有限公司的经营情况正常，财务状况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事的意见
本次审议的拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2017年度日常关联交易事项无异议。
六、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为，上述议案已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了同意意见，程序合法有效；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十八次会决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构意见。
深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年4月21日
证券简称：欧菲光证券代码：002456 公告编号：2017-070
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2017年4月21日下午14点以现场投票方式召开，本次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为独立董事，现就公司聘任2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2017年4月21日
