上海元祖梦果子股份有限公司
(上接163版)
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度日常关联交易符合公司业务
经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
公司《关于2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的
议案》经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
一、 日常关联交易基本情况：
（一） 日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：经公司第二届董事会第八次会议审议，通过了《关于审公
司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》。公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事意见：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们确认2016年关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计报告是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为。
公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。我们同意上述日常关联交易议案提交公司董事会审议。
公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
（二）2016年度关联交易执行情况
单位：万元 币种：人民币
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注1：占比为交易金额占同类交易金额的比例。
（三）2017年度日常关联交易预计情况
单位：万元 币种：人民币
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注1：上海梦世界商业管理有限公司2017年成为公司关联方，因此预计2017年的发生的交易为关联交易。
注2：占比为交易金额占同类交易金额的比例。
（四）2016年度关联交易执行情况
公司合并报表范围之外的关联方往来款项的2016年末期末余额如下：
单位：元 币种：人民币
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注1：应收账款(元祖梦世界)是公司应收元祖梦世界的销售货款。
2、其他应收款（元祖梦世界）是公司为元祖梦世界代垫的杂费。
3、应付账款(上腾煜制衣)是公司向其采购工作服等的采购款。
（五）2017年度关联方往来款项的期末余额预计
单位：元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上腾煜制衣（上海）有限公司
注册地址：上海市金山区山阳镇红旗东路318号
注册资本：140万美元
法定代表人：林玉整
主营业务：生产各类中高档服饰、相关主辅料以及各类服饰配件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：发行人董事林煜心之妻吴瑞雯控股的公司。
2、上海元祖梦世界置业有限公司
注册地址：上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-A区-15室
注册资本： 9750万美元
法定代表人：张秀琬
主营业务： 在上海市青浦区赵巷镇嘉松公路西侧地块内进行商业办公楼开发、建造、出租和出售，物业管理，商业信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。
3、上海梦世界商业管理有限公司
注册地址：上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-D48室
注册资本： 350万人民币
法定代表人：张秀琬
主营业务：受托进行购物中心、商场的经营管理；商场租赁策划、咨询和管理；商务信息咨询、企业咨询管理、营销策划与管理；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。
三、定价原则和依据
交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。
四、关联交易的目的和主要内容
1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。
2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。
五、关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第八次会议决议；
2.公司独立董事《关于第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-018
上海元祖梦果子股份有限公司
关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2017年财务与内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。
鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。
公司独立董事就该事项发表了独立意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-019
上海元祖梦果子股份有限公司
关于财务总监辞职及新聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月24日收到公司财务总监蔡宏静女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，蔡宏静女士申请辞去公司财务总监职务，不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，蔡宏静女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对蔡宏静女士在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
董事会同意聘任华峥嵘先生为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，该聘任于2017年4月24日起生效。华峥嵘先生简历请见附件。
经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年4月25日
附：华峥嵘先生简历
华峥嵘，男，44周岁，户籍上海，本科，毕业于上海财经大学，高级职称。
2015年3月至今，上海元祖梦果子股份有限公司，董事长特别助理。
2009年1月-2015年3月，上海都市生活企业发展有限公司，财务总监。
2007年1月-2008年12月，上海三得利（上海）食品有限公司，财务经理（最高负责人）。
2004年8月-2006年12月，上海宝璐丝化妆品有限公司，财务经理。
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-020
上海元祖梦果子股份有限公司关于使用募集资金设立
全资子公司重庆元祖食品有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立公司的名称：暂定为“重庆元祖食品有限公司”（最终以工商行政管理部门核定登记的为准）
投资金额：总投资额预计为1000万元人民币。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在重庆新设立一家全资子公司，名称暂定为“重庆元祖食品有限公司”（以下简称“重庆元祖”），注册资本1000万元人民币。
（二）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
拟设立公司的名称：暂定为“重庆元祖食品有限公司”
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张秀琬
注册资本：1000万元人民币
出资方式：募集资金货币（营销网络建设项目）出资
股权结构：公司持有标的公司100%股权。
经营范围：批发兼零售；预包装食品兼散装食品；销售农副产品；糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼）的生产、加工及提供水果礼篮、花篮、茶叶、礼品相关的配套服务及其配套商品额生产加工；食品原料加工；销售本公司自产产品、工艺品、杯子；裱花蛋糕（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注* 上述信息最终均应以工商行政管理部门核定登记的为准。
三、对外投资事项对上市公司的影响
（一）公司100%控股重庆元祖，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。
（二）本次对外投资设立重庆元祖后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的重庆元祖将被纳入元祖股份的合并报表范围内。
四、对外投资的风险分析
重庆元祖成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。对此，公司将采取积极的经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
五、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司董事长张秀琬女士全权代表本公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的一切法律性文件，并授权张秀琬女士亲自办理或在公司董事会的授权范围内转授权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-021
上海元祖梦果子股份有限公司关于修订《公司章程》
并相应办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2867号）核准，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。注册资本从人民币180,000,000.00元变更为人民币240,000,000.00元，股份总数由180,000,000股变更为240,000,000股。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1601045号）。
公司股票已于2016年12月28日在上海证券交易所上市。根据公司公开发行情况，公司股东大会授权董事会根据发行的具体结果修订公司章程相关条款的授权情况，公司董事会对《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行了修改。《公司章程》具体修改情况如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，仅涉及条款顺延。
现提请各位董事审议并授权公司管理层办理工商登记变更手续及相关事宜。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-022
上海元祖梦果子股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月24日9:00以现场、视讯及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年4月14日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席罗春华先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司2016年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司2017年度财务预算报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2017年度财务预算报告》。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。同意将其提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》
监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则，公平、公开、公正、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意该议案并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的公告》（公告编号：2017-017）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于选举黄嘉慧为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》
监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年财务与内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-018）。
该议案的表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
1、公司2016年度监事会工作报告。
四、备查文件
1、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第二届监事会第六次会议记录。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-023
上海元祖梦果子股份有限公司关于选举黄嘉慧为
公司第二届监事会职工代表监事公告
本公司第二届监事会职工代表监事陈兴梅女士因工作调整，不再担任公司职工代表监事职务。陈兴梅女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司监事会对此给予充分的肯定，并对其所做的积极贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，同意推选黄嘉慧女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会任期届满，个人简历见附件。
特此公告
上海元祖梦果子股份有限公司监事会
2017年4月25日
附：黄嘉慧女士简历
黄嘉慧：1954年出生，自1994年入职至今，历任公司财务经理、财务负责人等职务，现任公司董事长特别助理。
黄嘉慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的其他情形。
