广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2017—023
广东生益科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年4月21日在本公司会议室召开，唐英敏董事、李军印独立董事因工作不能参加会议，分别授权刘述峰董事长、欧稚云独立董事行使表决权并签署相关文件，其他董事出席了会议，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后通过如下事项：
一、 审议通过《2017年度为陕西生益科技有限公司2.5亿元人民币贷款提供为期2年担保的议案》
同意为陕西生益科技有限公司拟向中国进出口银行陕西省分行申请的共2.5亿元人民币贷款或贸易融资提供为期两年的保证担保，其他具体情况以双方签订的合同约定为准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、 审议通过《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员的议案》
同意选举储小平先生为战略委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；
同意选举李军印先生为提名委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；
同意选举储小平先生为薪酬与考核委员会主任委员、选举谢景云女士和李军印先生为薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；
同意选举储小平先生为审计委员会委员，任期至本届董事会董事任期届满；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、 审议通过《关于调整公司预算管理委员会成员构成的议案》
同意公司预算管理委员会成员构成如下：
主任：董事长（或总经理）
副主任：总会计师
成员：公司高级管理人员及各总级人员
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、 审议通过《生益科技事业合伙人管理制度》
关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 编号：2017—024
广东生益科技股份有限公司
2017年度对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：陕西生益科技有限公司
●担保金额：2017年度为陕西生益科技有限公司2.5亿元人民币贷款提供担保
●截止2017年4月20日，已实际为陕西生益科技股份有限公司提供的担保余额为300,000,000.00元
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年4月21日，公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议并一致通过了《2017年度为陕西生益科技有限公司2.5亿元人民币贷款提供为期2年担保的议案》，同意为陕西生益科技有限公司拟向中国进出口银行陕西省分行申请的共2.5亿元人民币贷款或贸易融资提供为期两年的保证担保，其他具体情况以双方签订的合同约定为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西生益科技有限公司
住 所：陕西省咸阳市秦都区金华路一号
法定代表人：曾旭棠
注册资本：65,488.35万元
经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。
陕西生益科技有限公司是本公司的全资子公司。成立于2000年12月28日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司当时持股68.35%。截止2016年12月31日，本公司持股100.00%，陕西生益科技有限公司已审计的资产总额为1,651,460,209.05元，负债总额为585,550,754.73元，净资产为1,065,909,454.32元，营业额为1,395,316,919.22元，净利润为75,513,002.13元，资产负债率为35.46%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：陕西生益科技有限公司担保合同签署生效日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，陕西生益科技有限公司为公司全资子公司，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年4月20日，公司对控股子公司提供的担保总额为300,000,000.00元，占最近年度经审计净资产值的6.52%。公司不存在对控股子公司以外的公司提供担保的情况，也不存在逾期对外担保。
六、备查文件：
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对2017年度为陕西生益科技有限公司2.5亿元人民币贷款提供为期2年担保的独立意见。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日
