东莞勤上光电股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-047
东莞勤上光电股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2017年4月25日(星期二)开市起复牌。
2、公司于2017年4月21日收到交易对方发出的相关《终止协议》讨论稿，因此目前本次交易存在被交易方终止的可能性，公司将依法与交易方积极交涉，力争在本次交易工作成果的基础上与交易方协商相关解决方案维护公司权益。
3、公司已于2017年4月24日召开公司2016年度业绩说明会，对公司2016年度经营情况和公司于2017年2月6日至今的停牌情况接受了广大投资者问询。公司本次说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）上查阅，或详阅公司于2017年4月25日在指定信息披露网站刊登的《关于公司2016年度业绩说明会情况的公告》（公告编号：2017-048）。
一、公司股票停牌的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划股权收购事宜，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：勤上股份，证券代码：002638）于2017年02月06日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-005）。2017年02月11日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-006）。
经有关各方论证，公司根据当时情况，以2015年度审计报告与本次筹划的拟收购股权方案进行比对测算，本次交易构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年02月20日（周一）起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。2017年02月25日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014）。2017年03月11日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-017）。2017年03月18日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。2017年03月25日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-022）。2017年04月01日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-023）。2017年04月08日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。2017年04月15日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-035）。2017年04月21日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037）。
二、股票停牌期间公司开展主要工作及目前进展情况
公司股票停牌期间，公司与交易方就本次股权转让的正式转让协议签署前，公司聘请的审计、评估机构需要完成高达投资及其投资的成都七中实验学校的审计、评估工作，虽然公司及相关中介机构再三督促交易相关方尽快推进解决审计、评估得以完成的主要基础支持配合工作，截止目前因交易相关方的理由导致尚有部分基础性支持配合工作未完成，也致使本次交易的审计、评估工作尚未最终完成。公司及相关中介机构对上述交易事项做了大量工作，并督促交易对方就上述签署的《收购及投资意向书》、《补充协议》中协商谈判约定的事项进一步转化为签署具有法律约束力的框架协议。交易对方未配合公司签署具有法律约束力的框架协议，并且公司于2017年4月21日收到交易对方发来的《终止协议》讨论稿，其中表示将与公司终止《收购及投资意向书》和终止《补充协议》相关协议，对此公司向交易对方明确表示异议。如交易对方单方面执意正式提出《终止协议》，公司将依法与交易方积极交涉，力争能在已有协商谈判成果推进相关解决方案，积极维护公司各项权益。
三、本次拟进行的交易将不构成重大资产重组的说明
2017年4月21日，瑞华会计师事务所作为公司年度审计机构出具了公司2016年度审计报告。2017年4月22日，公司在指定信息披露媒体发布了公司《2016年年度报告》等相关文件。根据公司2016年度经审计的财务数据（2016年度审计报告）与上述签署的《收购及投资意向书》、《补充协议》约定的交易方案进行比对测算，未来如果上述交易继续推进，亦将不构成重大资产重组。
四、公司股票复牌的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：勤上股份，证券代码：002638）于2017年4月25日开市起复牌。
公司已于2017年4月24日(星期一) 15:00-17:00在全景网提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了公司2016年度业绩说明会，就公司2016年度经营情况和公司股票近期停牌事项接受广大投资者问询。公司本次说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）上查阅，或详阅公司于2017年4月25日在指定信息披露网站刊登的《关于公司2016年度业绩说明会情况的公告》（公告编号：2017-048）。
五、风险提示
1、公司与交易对方签署的《收购及投资意向书》和《补充协议》对各方均不具有约束力(《补充协议》中关于“不可抗力”和“保密条款”的约定除外)。《收购及投资意向书》、《补充协议》和《备忘录》均属于合作意愿的意向性约定，正式协议的签署与否，以及本次交易最终实施与否、以及实施过程中是否存在变化目前均存在较大不确定性。
2、并且公司已收到交易对方发来的《终止协议》讨论稿，表示交易对方有意与公司终止《收购及投资意向书》和终止《补充协议》相关协议，故此存在交易对方执意要求终止已有协商谈判成果导致此次交易终止；同时公司不排除目前存在交易方与除公司以外的其他收购方进行交易谈判的可能。
3、未来公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司郑重提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年04月24日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-048
东莞勤上光电股份有限公司
关于公司2016年度业绩说明会
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资者说明会召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月24日（星期一）15:00-17:00在全景网提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了公司2016年度业绩说明会，就公司2016年度经营情况和公司股票近期停牌等有关事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长兼总经理、董事会秘书(代)陈永洪先生、董事兼财务总监邓军鸿先生、独立董事鞠新华先生、独立财务顾问代表韩杨先生、保荐代表人周伟纳先生参加了本次说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、问题：公司披露了2017年第一季度报告， 1-3月实现营业收入3.06亿元，同比增长14.79%；归属于上市公司股东的净利润4387.74万元，同比增长38.35%。那么公司对2017年整体业绩预期是怎样的？
回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网披露的2017年第一季度报告中对2017年上半年度的经营情况进行了预计，详情请您查阅该报告，后续公司会持续履行相关信息披露义务，谢谢关注！
2、问题：那请问，公司对于2017年LED行业和教育行业的发展分别怎么看？
回复：尊敬的投资者您好！半导体照明产业经过前期的快速发展，近年来发展速度有所放缓。现阶段行业存在企业众多、成本较高、利润空间缩窄等情况。未来公司在半导体照明领域更多将体现稳中求进的思路，进一步合理规划公司的资源和资金等的投入，提升投入产出比。为稳固并提升公司经营业绩，公司于2016年度切入教育行业，近年来，教育行业呈现良好的发展态势，有望成为我国社会经济领域重要的增长点，随着我国《民办教育促进法》修订完成及后续一系列配套规则规范落地，公司预计我国民办教育产业将出现难得的发展机遇。谢谢您的关注！
3、问题：龙文2016年业绩不达标。那么，今年一季度龙文为上市公司贡献了多少净利润？
回复：尊敬的投资者您好！龙文教育2016年度并入公司后仍存在一定磨合过程，未能在课外辅导行业的旺季充分发挥其管理人员、销售团队应有的潜力，业务开拓和网点布局均存在滞后的情况，导致收入下滑。后续公司将加强双方管理团队的整合，强化人员激励机制，调整市场拓展策略，采取切实有用的措施提升经营水平。公司于2017年4月22日披露了2017年第一季度报告，经营情况较2016年度同期有一定增长！多谢您的关注。
4、问题：公司预计2017年业绩较去年同期是上升还是下降？若上升，则增幅是多少？
回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网披露的2017年第一季度报告中对2017年上半年度的经营情况进行了预计，详情请您查阅该报告，后续公司会持续履行相关信息披露义务，谢谢关注！
5、问题：公司募投项目，预期如何？
回复：尊敬投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资金网披露了《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司对募集资金的使用和募投项目的进展情况进行了详细的披露，请您查阅该相关公告，多谢您对公司的关注。
6、问题：对最近一次重组，收到对方的终止讨论稿，请问该并购后续的工作如何开展？
回复：尊敬的投资者您好！后续，公司将依法与交易方积极交涉，力争在本次交易工作成果的基础上与交易方协商相关解决方案维护公司权益。并积极履行信息披露义务，感谢您的关注！
7、问题：商誉减值追偿的具体事宜能否公示下，什么时间追偿，追偿额度是多少
回复：尊敬的投资者您好！目前收购广州龙文尚处于业绩承诺期，承诺期满后，若广州龙文未达到《标的资产业绩承诺补偿协议》中的盈利预期，公司有权根据《标的资产业绩承诺补偿协议》中的约定做相应追偿，保证公司及股东的权益。多谢您关注。
8、问题：本次停牌收购近两个月，最终以失败告终，请说明情况？
回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，对公司停牌期间本次计划收购事项进行了详细的披露，请您参阅该次公告。公司本次停牌事项严格按照深圳证券交易所的相关规定进行了相关信息披露义务，后续公司将根据进展情况，继续积极履行相关信息披露义务。感谢您对公司的关注！
9、问题：对成都高达的后续收购如何计划？对方发了终止函，是否意味着收购失败？
回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，对本次拟进行本次交易停牌以来的相关情况进行了如实披露，后续公司将根据相关进展情况积极履行相关信息披露义务。多谢！
10、问题：请问开完股东会后，如果送股通过几日内会送股？
回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了2016年度利润分配方案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。该项议案后续将提交公司2016年度股东大会予以审议，感谢您的关注。
11、问题：下一步还会继续收购教育行业的公司吗 大约什么时候
回复：尊敬的投资者您好！公司未来如果会有相关收购计划，会严格按照相关法律法规的规定及时履行相关信息披露义务。感谢您的关注，谢谢！
12、问题：东莞勤上光电股份有限公司简称“公司”于 2017 年 4 月 21 日收到交 易对方发出的相关《终止协议》讨论稿，因此目前本次交易存在被交易方终止 的可能性，公司将依法与交易方积极交涉，力争在本次交易工作成果的基础上 与交易方协商相关解决方案维护公司权益。既然没有确认终止，也应该继续停牌吧。
回复：尊敬的投资者您好！公司于2017年4月22日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》对相关事项进行了如实披露。在公告中公司还进行了如下描述：“公司于2017年4月22日在公司指定信息披露媒体发布了《2016年度报告》等相关公告，根据公司2016年度经审计的财务数据（2016年度审计报告）与上述签署的《收购及投资意向书》、《补充协议》约定的交易方案进行比对测算，未来如果上述交易继续推进，亦将不构成重大资产重组。”感谢您对公司的关注，谢谢！
公司本次投资者说明会上投资者所关注的全部问题及回复内容，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）上查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!
三、其他说明
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月25日(星期二)开市起复牌。未来公司将根据上述股权收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司郑重提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017年4月24日
