华东医药股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-021

公司债代码：112247 公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的

提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日发布了《关于召开公司2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届七次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年 4月27日 下午 14：00-15:30。

（2）网络投票时间：2017年 4月 26 日-4月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 4月 27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年 4月 26日15:00至2017年 4月 27日15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2017年 4 月 24 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项中，议案6的二级子议案01和二级子议案02分别需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：公司会议室(杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼会议室)。

二、会议审议事项

■

其中，议案12中杨岚女士的独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。议案12和议案13将分别以累积投票方式单独进行表决。

除上述审议事项外，会议还将听取公司独立董事 2016年度述职报告。

上述议案已经公司八届六次董事会和八届七次董事会审议通过，议案的具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案编码如下表所示：

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2017 年4 月 25日 9:00――15:30

3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：陈波、谢丽红

电话：0571-89903300 传真：0571-89903300

地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (邮编310011)

2、为便于广大投资者全面深入了解公司生产经营情况，公司定于2017年4 月27 日下午16：00-17:30，即2016年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行公司2016年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。

3、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1．公司八届七次董事会决议。

2．深交所要求的其他文件。

华东医药股份有限公司董事会

2017年4 月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股投票代码与投票简称：

投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

议案12和议案13中股东分别拥有的选举票数如下：

① 选举独立董事（议案12，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

② 选举监事（议案13，有1位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月27日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

华东医药 2016年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生\女士 代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司 2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名/法人需加盖单位印章）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东账号：

持股性质和数量：

委托日期：2017年 月 日 有效期限至：2017年 月 日

其他说明：

华东医药2016年度股东大会表决意见表

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证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-020

2017年第一季度报告