览海医疗产业投资股份有限公司
（上接214版）
截止2016年12月31日，该公司资产总额80,816万元，负债总额78,821万元，其中银行贷款总款0元、流动负债78,821元，净资产1,995万元，2016年度实现营业收入为0元，净利润-7万元，资产负债率为97.53%。
三、担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本公司将及时根据担保具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
本次公司为全资及控股子公司担保，有利于打通融资渠道，有利于公司业绩的增长，符合公司发展战略需要。董事会同意为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币39.1亿元，其中公司为控股子公司提供的37.1亿元担保额度可以相互调剂使用。
独立董事意见：本次公司为全资及控股子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，公司为全资及控股子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的额度总计不超过人民币39.1亿元，并同意提请公司2016年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币0元（不含本次董事会审议通过的本项担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。无逾期担保。
截止公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币3,300万元（不含本次本项担保数额），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.36%。无逾期担保。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-017
览海医疗产业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月21日,公司召开第八届董事会第四十二次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
一、公司章程第六条原为：
“公司注册资本为人民币873,286,575元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币869,099,075元。”；
二、公司章程第十九条原为：
“公司股份总数为873,286,575股，公司的股本结构为：普通股873,286,575股，其他种类股0股。”
现修改为：
“公司股份总数为869,099,075股，公司的股本结构为：普通股869,099,075股，其他种类股0股。”；
三、公司章程第四十四条原为：
“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现修改为：
“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地及本公司营业所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”。
本次修订〈公司章程〉的议案尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：600896证券简称：览海投资公告编号：2017-018
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月15日13点30分
召开地点：海口鸿洲埃德瑞皇家园林酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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另外公司还将听取2016年年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第四十二次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容见2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告及附件。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2017年5月15日下午13：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件1)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：公司董监事会办公室
（4）登记时间：2017年5月11日、5月12日上午9时至11时，下午3时至5时。
六、 其他事项
1、与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系方式：
联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号20楼董监事会办公室
邮编：570125
联系人：陈先生
联系电话：021-50292926
电子信箱：chenjianjun@lanhaimedical.com
传真：021-62758258
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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