长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-028
长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议通知于2017年4月17日以短信和电子邮件形式发出，会议于2017年4月22日以通讯表决方式召开，会议应参加董事7人，实际参加7人，本次会议实际有效表决票7票。公司监事和非董事高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
1、审议通过了《关于处置一艘接近报废年限沿海散货轮的议案》
公司现有沿海散货船“长航云海”至2017年7月将达到强制报废年限,公司董事会同意处置。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和4月24日《上海证券报》刊登的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备的追加审议议案》
公司2016年度共计提各类资产减值准备3,800.83万元。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和4月25日《上海证券报》刊登的相关公告。
公司董事会认为：公司2016年度计提的资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司2016年度对资产进行减值准备计提。
3、审议通过了《关于改选第七届董事会董事的议案》
因股权转让，公司大股东天津顺航海运有限公司提议改选公司第七届董事会成员一名，拟将董事赵传江先生改选为陈文杰先生（简历附后），任期自当选之日起至第七届董事会届满时止。改选后，赵传江不再在本公司任职，其在公司董事职位以及董事会专门委员会的职位由陈文杰承接。
独立董事发表意见如下：“我们对改选董事的任职资格和相关材料进行了审查，我们认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。
我们同意该次董事改选，同意将议案提交到公司2016年年度股东大会审议。”
本议案尚需提交到公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2017年4月25日
拟任董事陈文杰的简历：
陈文杰，男，汉族，广东人，1967年9月出生，大专学历，中国国籍。1990年6月 –1994年2月在广东省汽车工业总公司广州第六营业处任职经理；1994年3月–1997年3月在广东新创发展有限公司任职副总经理；1997年9月–2008年1月在广州市中汽南方商贸发展有限公司任职董事长；2001年9月至今在北京北方文华汽车贸易有限公司任职董事长；2008年3月至2017年1月在广东文华福瑞投资有限公司任职董事长；2011年12月至今在广州文华汇迪汽车销售有限公司任职董事长。
陈文杰先生目前不持有长航凤凰股份有限公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，非失信被执行人，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2017 年4月10日，天津顺航海运有限公司与广东文华福瑞投资有限公司签署了《股份转让协议》。本次股份转让完成后，广东文华福瑞投资有限公司将成为本公司股份第一大股东，陈文杰先生将成为本公司的实际控制人。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-029
长航凤凰股份有限公司第七届
监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4月17日以短信及邮件的方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，并于2017年4月22日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，实际表决票5票，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席李云旺先生主持。
二、会议审议情况
经参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《关于计提2016年度资产减值准备的追加审议议案》
2016年度，公司共计提各类资产减值准备3,800.83万元。
公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司
监事会
2017年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017-030
长航凤凰股份有限公司关于
计提资产减值准备的追认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的相关规定，结合外部环境的变化和相关公司的经营现状，2016年度末公司对各类资产进行了清查，共计提资产减值准备3,800.83万元。
2017年4月22日公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的追加审议议案》。现将本次计提各类资产减值准备的具体情况予以公告。
一、计提资产减值准备的基本情况
1、计提坏账准备3,685.82万元。其中：应收账款坏账准备（账龄计提）780.02万元；应收账款坏账准备（个别计提）2,859.90万元；其他应收款坏账准备（账龄计提）45.90万元。
2、存货跌价准备冲回9.07万元。系子公司凤凰南京2016年处置船舶中船存油原已计提存货跌价准备冲回。
3、计提固定资产减值准备124.08万元。长航江洋轮于2017年2月报废处置，出现减值。
二、对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润3,800.83万元，该影响已计入2016年度年报中，且经过信永中和会计师事务所审计。公司已于2017年4月20日发布了2016年年度报告，请投资者者阅知。
三、本次计提履行的审议程序
本次计提各项资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过。根据公司的决策权限，本事项不需要提交本公司股东大会审议。
四、公司董事会、监事会和独立董事意见
公司董事会认为：公司2016年度计提的资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提大额资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司2016年度对资产进行减值准备计提。
公司监事会审核意见：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十次会议决议
2、公司第七届监事会第十五次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017-031
长航凤凰股份有限公司
关于拟处置一艘接近报废年限
沿海散货轮的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：长航云海
●本次交易不涉及关联交易
一、交易概述
1、因船舶接近强制报废年限，公司拟通过产权交易所挂牌出售的方式处置一艘沿海散货轮“长航云海”，截止2017年1月底，该资产原值15,613.79万元，净值1,648.86万元。
2、本次资产出售事项已经公司2017年4月22日第七届董事会第二十次会议审议通过，根据公司的决策权限，本次交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、交易标的资产:长航云海。1984年7月1日建造完工，至2017年7月1日强制报废，船舶总吨为25,129吨。截止2017年1月底，该资产原值15,613.79万元，净值1,648.86万元。
2、权属情况
公司本次拟出售的资产产权清晰，不存在任何负债情况，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、处置方式
公司拟通过产权交易所挂牌的方式处置。目前，公司尚未对该船舶进行挂牌，挂牌价格将以中介机构的评估报告为定价依据。
四、协议和相关安排
目前本公司尚未与意向方接触，也未签定相关协议。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司处置的资产为接近强制报废年限的老旧船舶，强制报废日期过后将不能在投入运营，由于处置时间和价格存在不确定性，其处置结果对公司的影响以会计师的审计数据为准。
六、本次交易风险
本次拟出售的资产目前正处筹划阶段，挂牌后在2017年能否卖出，尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-032
长航凤凰股份有限公司
关于增加2016年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2017年3月20日发出《关于召开2016年年度股东大会的通知公告》，定于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会。2017年4月24日，公司收到第一大股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”，持有本公司17.89%股份）《关于提交长航凤凰股份有限公司2016年年度股东大会临时提案的函》，提议于2017年5月11日召开的公司2016年年度股东大会增加《关于改选第七届董事会董事的议案》的临时提案,提案主要内容：“改选公司第七届董事会成员一名，拟将董事赵传江先生改选为陈文杰先生。”。
《关于改选第七届董事会董事的议案》已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的第七届董事会第二十次会议决议公告。
公司董事会认为:天津顺航具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于改选第七届董事会董事的议案》提交到公司2016年年度股东大会审议，作为2016年年度股东大会第八项议案。
增加临时提案后的股东大会的补充通知见同日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开2016年年度股东大会的补充通知公告》。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-033
长航凤凰股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议决定将于2017年5月11日召开2016年年度股东大会。2017年4月24日，公司第一大股东天津顺航海运有限公司向公司董事会提交了在2016年年度股东大会议程中增加审议《关于改选第七届董事会董事的议案》的临时提案，提案主要内容：“改选公司第七届董事会成员一名，拟将董事赵传江先生改选为陈文杰先生。”该提案已经2016年年度股东大会的召集人（本公司董事会）审核并同意提交到该次股东大会审议。更新后的2016年年度股东大会通知具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为公司2016年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2017年5月11日下午14：30；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过互联网投票系统投票开始时间为2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，于股权登记日2017年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下：
（1）《公司2016年度董事会工作报告》
（2）《公司2016年度监事会工作报告》
（3）《公司2016年财务决算报告》
（4）《公司关于2016年度利润分配的议案》
（5）《公司2016年年度报告全文及摘要》
（6）《公司2017年日常关联交易预计的议案》
（7）《公司聘请2017年度财务报告审计与内控审计机构的议案》
（8）《关于改选第七届董事会董事的议案》
2.上述议案1、3、4、5、6、7已经公司2017年3月17日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，议案2已经公司2017年3月17日召开的公司第七届监事会第十四次会议审议通过，并刊登在2017年3月20日的《上海证券报》上，议案8经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并刊登在2017年4月25日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2017年5月10日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会工作部
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议
2.长航凤凰股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议
3.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长航投票”。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具休议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户：
持股数：委托日期：
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的须加盖单位印章。
