曙光信息产业股份有限公司
公司代码：603019 公司简称：中科曙光
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人历军、主管会计工作负责人史新东及会计机构负责人（会计主管人员）翁启南保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 2017年3月29日，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公司决定以2016年末总股本643,023,970股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利总额51,441,917.60元（详见公司公告： 2017-016）。为了让投资者全面深入地了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司于2017年4月7日召开了“中科曙光2016年度利润分配投资者说明会”,与投资者进行了沟通和交流，就投资者关注的主要问题进行了回答（详见公司公告：2017-019）。公司于2017年4月21日召开2016年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》（详见公司公告：2017-020）。
2、 2017年1月23日，本公司与宁波曙光创新股权投资合伙企业（有限合伙）、乔鼎资讯股份有限公司、乔鼎（上海）计算机科技有限公司签订《合资经营合同》，各方共同出资设立合资公司曙光存储科技有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准的名称为准），合资公司注册资本总额7500.00万元，其中本公司认缴出资4500.00万元，持股比例60%（详见公司公告：2017-005）。截至报告日，合资公司正在办理工商注册登记。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 曙光信息产业股份有限公司
法定代表人 历军
日期 2017年4月21日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-021
曙光信息产业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第三届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次董事会会议于2017年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2017年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举董事李国杰先生为公司第三届董事会的董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
同意选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会的成员，任期与本届董事会一致：
（1）选举李国杰 、徐志伟、历军、聂华为战略委员会的成员，其中李国杰为战略委员会主任；
（2）选举闫丙旗、陈磊、徐志伟为审计委员会的成员，其中闫丙旗为审计委员会主任；
（3）选举历军、徐志伟、刘峰为提名委员会的成员，其中历军为提名委员会主任；
（4）选举聂华、刘峰、陈磊为薪酬与考核委员会的成员，其中刘峰为薪酬与考核委员会主任。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》。
同意聘用历军为公司总裁，聘用聂华、史新东为公司高级副总裁，聘用史新东为公司财务总监，聘用聂华为公司董事会秘书；上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王伟成为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件：
第三届董事会董事成员及第三届监事会成员简历详见公司公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-011）。
高级管理人员简历：
历军，男，中国国籍，出生于1968年，北京大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师职称。现任中国电子工业标准化协会副理事长、中国电子工业标准化协会高性能计算机标准工作委员会主任等。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司，历任研发工程师、中试生产部总经理、产品研发中心总经理。2001年任曙光信息产业（北京）有限公司总裁。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、总裁。2011年1月至今任本公司董事、总裁。
聂华，男，中国国籍，出生于1973年，北京科技大学工学博士，清华大学高级管理人员工商管理硕士，教授级高级工程师职称。曾任职于国家智能计算机研究开发中心。1998年加入北京曙光天演信息技术有限公司。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任技术支持部总经理、产品中心总经理、产品技术总监、副总裁。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任董事、副总裁。2011年1月至今任曙光信息产业股份有限公司董事、高级副总裁。2015年7月任公司董事会秘书。
史新东，男，中国国籍，出生于1957年，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任职于航天计算机集团和北京成华创业科技发展有限公司。2002年加入曙光信息产业（北京）有限公司，任财务总监。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），历任副总裁、财务总监。2011年1月至今任公司高级副总裁兼财务总监。
证券事务代表简历：
王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，学士学位，天津大学技术经济与系统工程系毕业。2005年参加上海证券交易所第二十七期董事会秘书资格培训并考核通过获得《董秘资格证书》。2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，并担任证券法务部总经理。
证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-022
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2017年4月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2017年第一季度报告全文及其正文，出具审核意见如下：
1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4）保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
同意选举监事尹雨立女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。
3、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2017年4月25日
