东方时代网络传媒股份有限公司

（上接281版）

施向东承诺，水木动画2015年度、2016年度、2017年度的净利润分别不低于4,000万元、4,400万元、5,280万元（为扣除非经常性损益后归属于股东的税后合并口径净利润，但水木动画依法取得的政府补助不作为非经常性损益扣除，下同）。

若水木动画2015年度经审计净利润低于4,000万元，则施向东将以现金补足实际净利润与承诺净利润的差额，该等补偿款项将于水木动画2015年度《审计报告》出具后的五个工作日内支付给东方投资。

（二）业绩承诺实现情况

1、2015年业绩承诺实现情况

水木动画2015年经审计的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）为4,957.09万元,超过承诺净利润957.09万元。

2、2016年业绩承诺实现情况

水木动画2016年经审计的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）为4,054.90万元, 低于2016年业绩承诺数。

3、累计业绩承诺实现情况

施向东承诺，水木动画2015年度及2016年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数，下同）不得低于8,400.00万元。水木动画2015年及2016年的经审计的净利润共计9,011.99万元，达到并超过了承诺净利润数。

详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；《关于东方时代网络传媒股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。该议案需提交股东大会审议。

11、议以8同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

2015年年度权益分派公告已于2016年7月22日刊登在巨潮咨询网上，本次所送（转）股于 2016 年 7 月 29 日直接记入股东证券账户。公司注册资本由原289,914,697元变更为753,778,212元。

同时修改公司章程：

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案需提交股东大会审议。

12、议以8同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

基于良好的合作, 公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2017年度的具体审计要求和审计范围全权办理与中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。

公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议

13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》；

2017年一季度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn，2017年一季度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、、《上海证券报》、《中国证券报》。

14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-33

东方时代网络传媒股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年4月13日发出会议通知，2017年4月24日14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》；

审核意见：公司2016年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意提交股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《东方时代网络传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；

审核意见：公司建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠，及公司生产经营业务活动的正常进行，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司 《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2016年度财务决算报告》；

该议案同意提交股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过《公司2016年度利润分配预案》；

结合公司目前发展阶段及资金需求，保证可持续性发展。监事会同意公司2016年度利润分配预案；同时提交股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《2017年度申请银行授信额度的议案》；

该议案同意提交股东大会审议。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

审核意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金的实际使用合法、合规、未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；

该议案同意提交股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；

该议案同意提交股东大会审议。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

该议案同意提交股东大会审议。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》；

2017年一季度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn，2017年一季度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、、《上海证券报》、《中国证券报》。

东方时代网络传媒股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-34

东方时代网络传媒股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016 年年度股东大会

（二）召集人：东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 2017年4月24日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议，决定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间现场会议开始时间：2017 年5月17日（星期三）14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2017年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2017年5月16日15:00-2017年5月17日15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017 年5月12日（星期五）

（七）出席对象：

1．截止2017年5月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室。

二、会议审议事项

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以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案需要以特别决议通过，需对中小投资者（即除上 市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。

议案8为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决同意后方可通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）。

（二）登记时间：2017 年5月15日上午 8:30－11:30，下午 13:30－17:30。

（三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

（三）会议联系人：祝丽玮

联系电话：0773-5820465

联系传真：0773-5834866

六、备查文件

公司第五届董事会第三十七次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1：

回 执

截至 2017 年 月 日，本单位（本人）持有东方时代网络传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名(签字盖章)：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日附件 2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席东方时代网络传媒股 份有限公司2016年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日

附件 3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362175。投票简称：东方投票。

2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。

3.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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本次股东大会设“总议案”，对应的议案编码为100。1.00 对应议案1的议案编码，以此类推。

（2）填报表决意见

本次会议议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5月16日下午3:00，结束时间为2017 年5月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-36

东方时代网络传媒股份有限公司

关于举行2016年度

报告网上说明会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2017年4月28日（星期五）15：00 至17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002175/）参与本次年度网上说明会。

届时，公司董事长彭朋先生、财务总监陈宗尧先生、独立董事刘红玉女士、副总经理/董事会秘书祝丽玮女士、保荐代表人杨苏女士将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日