中山达华智能科技股份有限公司

（上接280版）

三、独立董事意见

经过核查，公司独立董事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及其他相关文件，在重大资产重组及对外投资中，对公司承诺2016年度净利润的公司，江西优码、广州圣地、金锐显、润兴租赁均完成了各自利润承诺，武汉世纪金桥2016年度未完成业绩承诺利润数，实际净利润与承诺净利润差额818.77万元需向公司进行补足。北京慧通九方2016年度未完成业绩承诺利润数，实际净利润与承诺净利润差额113.63万元需向公司进行补足。武汉世纪金桥及北京慧通九方原股东按投资协议分别补充未完成净利润，有利于保护公司及全体股东利益。

四、财务顾问核查意见

国泰君安证券股份有限公司关于金锐显利润实现情况的核查意见

经核查，财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》认为：本次交易涉及的金锐显2016年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,258.10万元，较交易对方方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业承诺的7,590.00万元业绩承诺多668.10万元，业绩承诺完成率为108.80%，交易对方方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业关于金锐显2016年度的业绩承诺完成。

五、审计机构审核意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中山达华智能科技股份有限公司业绩承诺公司及其原股东2016年度业绩承诺实现情况之审核报告》，发表审核意见：达华智能公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了子公司实际盈利数与子公司原股东对子公司业绩承诺的差异情况。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-051

中山达华智能科技股份有限公司

关于公司2016年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第七会议，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。

二、本期计提资产减值准备总体情况

本期计提资产减值准备总额为5,295.11万元。具体如下：

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三、本次计提资产减值准备的具体说明

(一) 应收款项坏账准备 （单位：万元）

■

(二) 贷款减值准备 （单位：万元）

■

(三) 固定资产减值准备 （单位：万元）

■

(四) 存货跌价准备 （单位：万元）

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(五) 商誉减值准备 （单位：万元）

■

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

五、本次计提资产准备对公司的影响

本次计提应收款项坏账准备、贷款减值准备、固定资产减值准备、存货跌价准备、商誉减值值准备合计5,295.11万元，将减少2016年度归属于母公司所有者的净利润5,295.11万元，相应减少2016年末归属于母公司所有者权益5,295.11万元。

六、董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。

七、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，不存在操纵利润的情形，同意对相关资产计提减值准备的事项。

八、监事会意见

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至2016年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

九、备查文件

1. 《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2. 《中山达华智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

3. 《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

4. 《中山达华智能科技股份有限公司董事会审计委员会关于2016年度计提资产减值准备合理性的说明》。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十五日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-052

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月24日召开，会议决议于2017年5月19日下午14:30在广东省深圳市南山高新区麻雀岭工业区M-6栋6楼会议室召开公司2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2016年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，2017年4月24日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：2017年5月18日（星期四）—2017年5月19日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日下午15:00—2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2017年5月16日（星期二）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截止2017年5月16日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：广东省深圳市南山高新区麻雀岭工业区M-6栋6楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十五、十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次股东大会审议的议案：

1.审议《公司2016年度董事会报告的议案》；

因公司第三届董事会独立董事于2016年4月18日正式聘任，因此公司第三届董事会独立董事岑赫先生、刘杰先生、曾广胜先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次股东大会上向股东宣读述职报告。

2.审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《公司2016年度报告及其摘要的议案》

4.审议《公司2016年度财务决算的议案》；

5.审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

6.审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》；

8.审议《关于聘任王天宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（三）本次议案5、议案6、议案7、议案9为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。议案7属于关联交易，公司控股股东蔡小如先生及其关联方将在本次股东大会上回避表决该议案。

（四）上述议案的内容详见2017年4月8日、2017年4月25日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

（五）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，本次股东大会所审议的所有议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指出上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司股票5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2015年5月15日（星期一）、16日（星期二）9:00—11:30，13:30—17:00；

2、登记地点：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号中山达华智能科技股份有限公司证券法务部，邮政编码：528415，信函请注明“股东大会”字样 ；

3、登记手续：

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2017 年 5 月 16日下午 17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其他事项：

（一）会议联系方式

联系部门：证券法务部

联系人：张高利、梁锦桦

联系电话：0760—22550278

联系传真：0760—22130941

（二）会议半天，公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理

七、备查文件

《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十五日

附件1：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362512；

2.投票简称：达华投票；

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月19日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：中山达华智能科技股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表我单位（本人）参加中山达华智能科技股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日 委托有效期：

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

■

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事 项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投 票表决。

3、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或 盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-053

中山达华智能科技股份有限公司

关于召开2016年度报告网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月3日（星期三）下午15：00—17：00在全景网举行2016年度报告网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（网址：（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长蔡小如先生、董事兼总裁陈融圣先生、独立董事曾广胜先生、董事兼董事会秘书韩洋女士、财务总监兼副总裁陈开元先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二○一七年四月二十五日