新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
公司代码：603227 公司简称：雪峰科技
2016年年度报告摘要
一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.未出席董事情况
■
4.大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
因公司2016年当期利润亏损，且以前年度每年分红比例较高，导致目前母公司未分配利润余额较小。鉴于公司稳定发展的需要，确保营运资金充足，同时降低财务成本，为保证公司股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本，母公司累计未分配利润余额2,348.91万元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。
二、公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司主要从事民用爆炸物品工业炸药、雷管、索类火工品的研发、生产、销售、配送，以及为客户提供爆破工程整体解决方案等相关服务，是集民爆器材研发、生产、销售、运输及爆破服务一体化的企业集团，生产规模在新疆地区位列第一。民用爆炸物品广泛应用于煤矿、冶金、水电、交通、石油等行业以及矿山开采、岩石爆破等工程，是国民经济中不可或缺的重要行业。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。
（二）主要经营模式
1.采购模式。公司生产所需的主要原材料为硝酸铵、一体化复合油相、管壳、聚乙烯等。对大宗原材料均采用集中采购的模式来降低采购价格。其他辅助材料的采购根据采购金额大小，利用公司商务部电子采购平台采取比价方式进行采购。
2.生产模式。在企业许可产能范围内，根据客户需求，按照“以销定产”的产销模式，努力为市场提供优质的各类民爆器材。公司注重新产品新技术的研发工作，并取得相应的科技成果；自主研发的电子雷管生产技术达到国内先进水平，电子雷管市场推广销售量居国内前列。公司将利用现有较好基础，着力打造以科技进步带动生产，以市场需求引领科研的发展模式。
3.销售模式。公司严格按国家颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》以及行业许可制度和规定进行销售，在销售过程中依据自治区民爆行业管理部门下发的新科工民爆【2004】04号文和自治区人民政府令【第161号】的规定要求，严格按照《民用爆炸物品购买许可证》许可的品种、数量进行销售。目前销售模式主要分为三种，一种是向专业民爆器材销售公司销售，一种是直接向终端客户销售，还有一种是自产自用销售模式。
（三）行业情况说明
公司所处行业为化工行业中的民爆行业。民用爆炸物品广泛应用于基础设施建设、矿产资源开发等经济建设领域。近五年来，受宏观经济形势影响，全国民爆产品市场刚性需求量减少，结构性产能过剩，民爆行业整体出现下滑。据全国民爆行业协会统计数据，2016年全国生产企业工业炸药产销量约354万吨，同比下降3%，雷管产销量约11亿发，同比下降8%。自治区民爆企业工业炸药产销量约9万吨，同比下降17%，公司炸药销量市场占比55%；雷管销量约1800万发，同比下降13%，公司雷管销量市场占比69%。公司作为新疆地区最大的民爆企业，2016年度虽然主营收入较上年略有增长，受区内经济形势影响，其他产品产销量及盈利能力均出现较大幅度下滑，2016年公司按全国民爆生产总值排名第十七位。从行业发展来看，目前处于下行调整阶段，预计周期性恢复尚需时日。因此，民爆行业将继续面临市场需求下滑，企业盈利空间缩小，市场竞争日趋激烈等问题。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
三、经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
2016年受宏观经济下行的影响，疆内各矿山开工不足，刚性需求减少，面对产业寒冬，公司严控成本费用，全力以赴打好提质增效攻坚战；持续优化产品结构，争取到了工信部1.2万吨膨化炸药生产线项目批复；改革市场营销组织，建立了以所属子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司为平台的大销售格局，通过不懈努力，较好地驾驭了经营局面，进一步巩固了疆内民爆行业 “龙头”地位。报告期内，公司实现营业收入92,815.91万元，同比增长8.04%；实现利润总额-425.15万元，同比下降102.52%；公司资产总额为277,531.03万元，比期初下降1.60%；归属于上市公司股东的所有者权益为112,582.31万元，比期初下降7.32%。
2.导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3.面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
7.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体共37户，具体包括：
■
子公司的持股比例及表决权比例详见2016年年度报告“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。
本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体以及通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017—019
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2017年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议
本议案预计的关联交易事项系公司正常购销业务，其中预计向关联方销售、提供劳务金额合计7570万元，占2016年已审营业收入的8.15%，预计从关联方采购设备及采购货物金额650万元，占公司采购金额比例很小。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月24日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易预计事项》的议案，关联董事康健、张卫先生、邵明海先生回避表决该项议案，并同意提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2016年经股东大会批准日常关联交易预算额为9700万元，实际发生的关联交易额为6354万元，在预计控制范围内。·
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2017年公司与关联方预计发生关联交易总额为8220万元。其中销售发生的关联交易不超过人民币6500万元；提供劳务发生的关联交易不超过人民币1070万元；购买设备发生的关联交易不超过250万元，采购货物发生的关联交易不超过400万元。
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：刘华平
注册资本：716万元
主要股东：
■
经营范围：许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购
注册地址：新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江西路71号
2.主要财务数据
富蕴民爆2016年末总资产1,805.08万元，净资产1,749.74万元，2016年营业收入7,209.34万元，净利润270.10万元。
3.与本公司的关联关系
富蕴民爆是本公司的联营企业，本公司持有富蕴民爆公司23%的股权。
4．前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
富蕴民爆系本公司的主要客户之一，其近几年收入、利润状况良好，履约能力较强。
（二）哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司
1.基本情况
法定代表人：刘华平
注册资本：100万元
主要股东：
■
经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：民用爆破器材零售
注册地址：哈巴河县团结路医药公司楼下北侧
2.主要财务数据
哈巴河民爆公司2016年末资产总额653.75万元，净资产536.21万元，2016年营业收入565.65万元，净利润118.93万元。
3.与本公司的关联关系
哈巴河民爆公司系前述富蕴民爆公司的控股子公司。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
哈巴河民爆公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司
1.基本情况
法定代表人：蒲加顺
注册资本：2000万元
主要股东：
■
经营范围：爆破与拆除工程专业承包（暂定）叁级
注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路416号盈科国际中心5层
2.主要财务数据
江阳爆破公司2016年末资产总额3,963.91万元，净资产2,588.38万元，2016年主营业务收入2,735.22万元，净利润-250.20万元。
3.与本公司的关联关系
江阳爆破公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.36%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
江阳爆破公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
（四）新疆金峰源科技有限公司
1.基本情况
法定代表人：明刚
注册资本：2000万元
主要股东：
■
经营范围：机械工程技术研发，科研交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；货物与技术的进出口业务
注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区工业园九沟南路1365号
2.主要财务数据
金峰源公司2016年末资产总额1,897.55万元，净资产1,039.82万元，2016年度营业收入612.48万元，净利润-292.80万元。
3.与本公司的关联关系
金峰源公司系本公司的联营企业，本公司持有金峰源公司20%的股权。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
金峰源公司前期提供的设备及安装服务均能按合同履行，设备及安装服务均符合公司质量和功能要求，具备相应的履约能力。
（五）青河县亿通矿业有限公司
1.基本情况
法定代表人：李江
注册资本：1000万元
主要股东：
■
经营范围：金属及金属矿批发。
注册地址：新疆阿勒泰地区青河县青河镇友好南路18号楼四单元201室
2.主要财务数据
2016年末资产总额28,115.02万元，净资产900.00万元。2016年度未经营，当期无收入费用，投资收益确认净利润-95.86万元。
3.与本公司的关联关系
公司于2015年7月第二届董事会第七次会议通过并予以公告收购双兴商贸公司51%股权，本公司于2015年12月10日支付投资款255万元持有其51%的股权。高鹰系双兴商贸公司的总经理，也为青河亿通董事长并持有青河亿通40%的股权。青河亿通持有双兴商贸公司20%的股权。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
青河亿通2016年已停业，因其矿区尚存有铁精粉存货约2万多吨，预计在2017年能向双兴商贸公司履约部分铁精粉供货。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与哈巴河民爆、富蕴民爆、江阳拆迁公司之间的关联交易根据国家核准出厂价或民爆产品流通费率确定的价格进行定价；本公司与金峰源、青河亿通公司之间的关联交易根据市场价采购。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与富蕴民爆、哈巴河民爆、江阳拆迁公司系正常的销售业务和提供运输、押运等劳务服务。本公司与金峰源公司系固定资产投资中正常的设备采购及安装服务，与青河亿通系正常的铁精粉商品采购。
本议案预计的关联交易事项系公司正常购销业务，其中预计向关联方销售、提供劳务金额合计7570万元，占2016年已审营业收入的8.15%，预计从关联方采购设备及采购货物金额650万元，占公司采购金额比例很小。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-024
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
注：以上数据为生产企业的产销量及收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
■
注：以上数据为生产企业的产销量及收入。
雷管单价较上年增幅较大，主要是单价较高的电子雷管销量增加较多，产品结构变动引起。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-016
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年4月24日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号公司13楼会议室召开第二届董事会第二十一次会议。会议通知和材料于2017年4月14日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事十一名，其中独立董事汪旭光先生因工作原因不能参会，授权沈建文女士表决；独立董事王军先生因工作原因不能参会，授权姚文英女士表决，实际参加表决的董事十一名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（三）、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度独立董事述职报告》。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度生产经营计划》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年固定资产计划》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年技术研发项目投资计划》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度股权投资计划》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度财务决算方案》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度财务预算方案》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,486.77万元，截至2016年12月31日，合并报表的未分配利润余额为8,330.10万元，资本公积余额为32,403.42万元。2016年母公司实现净利润1,360.02万元，截止2016年12月31日，母公司的未分配利润余额为2,348.91万元，资本公积余额为32,758.57万元。
因公司2016年当期利润亏损，且以前年度每年分红比例较高，导致目前母公司未分配利润余额较小。鉴于公司稳定发展的需要，确保营运资金充足，同时降低财务成本，为保证公司股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本，母公司累计未分配利润余额2,348.91万元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易预计事项》的议案
表决结果：同意8票， 反对0票， 弃权0票， 回避表决3票
公司关联董事康健先生、张卫先生、邵明海先生回避表决该项议案。
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-019）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度融资计划》的议案
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度审计报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度审计报告》。
（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任2017年度审计机构》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-022）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度募集资金使用及存放专项报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《社会责任专项报告》。
（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《内控审计报告》。
（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年第一季度报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。
（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《审计委员会2016年度履职情况报告》。
（二十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度（修订）》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《独立董事工作制度（修订）》。
（二十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司未来三年利润分配规划》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对控股子公司增资扩股》的议案
公司控股子公司新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司及其他股东对其同比例增资，使其注册资本由人民币5000万元增加至人民币7000万元，新增注册资本金人民币2000万元。其中：公司新增加出资人民币780万元；神华新疆能源有限责任公司新增加出资人民币780万元；北京北矿亿博科技有限责任公司新增加出资人民币440万元，增资完成后，公司任持有新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司39%的股份。上述行为未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资建设“雪峰科技研发中心”》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-020）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司变更募投项目-工程技术研究中心》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-021）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于公司变更募投项目-爆破工程一体化》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-021）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2016年度关联方资金占用情况的专项说明》。
（二十九）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年度股东大会》的议案
同意在2017年6月30日前召开公司2016年度股东大会，授权公司康健董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2016年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-017
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月24日15：00在公司13楼会议室以现场表决形式召开。会议通知和材料于2017年4月14日通过电子邮件的方式发送。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(下转203版)
