浙江金固股份有限公司
关于举行2016年度报告
网上业绩说明会的通知

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—023

浙江金固股份有限公司

关于举行2016年度报告

网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江金固股份有限公司将于2017年5月5日（星期五）9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2016年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事吴伟明先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生、保荐代表人徐懿女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—024

浙江金固股份有限公司

关于募集资金投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”

延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议，于2017年4月25日审议通过了《关于募集资金投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。

根据2014年度的《浙江金固股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》，本次募集资金扣除发行费用后的净额全部用于“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”（以下简称“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”）。

二、募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司尚未使用募集资金326,172,040.65元，存放于募集资金专户327,040.65元，以七天通知存款方式存放募集资金125,845,000.00元（包括银行存款利息845,000.00元），以定期存款方式存放募集资金200,000,000.00元，购买理财产品200,000,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。

三、募投项目实施情况

截至2017年4月25日，“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”实施进展情况：部分厂房土建已经完成。该项目计划投入募集资金62,000万元，实际累计已使用 10,198.80万元，投资进度为16.45%。

四、募投项目延期的原因和影响

根据 “年产 500 万只新型高强度钢制轮毂项目”具体实施进展情况，考虑到之前汽车零配件行业景气度的下降，国内外市场竞争压力较大，为合理利用公司现有产能及控制风险，保障募集资金的使用安全，公司放缓了该项目的投资进度。经公司董事会审慎研究，为保证募集资金的合理使用，公司将根据市场情况、业务发展需求、公司经营状况和盈利能力，合理安排资金投入，并决定拟将该募投项目建设完工达可使用状态的时间由原计划的2017 年4月30日延期至 2018 年12月31日。

五、董事会审核意见

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》，同意公司将募集资金投资 项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”建设完工时间由原计划的 2017年4月30日延期至2018年12月31日，该项目建设的内容、投资总额和实施主体不变。本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事、监事会对募投项目延期的意见

1、独立董事意见

经审查，公司的独立董事认为：本次募投项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意募投项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”的建设完工时间延期至2018 年12月31日。

2、监事会意见

公司监事会对公司本次募投项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目” 延期的相关事项进行了核查，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意募投项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”的建设完工时间延期至2018年12月31日。

七、备查文件

1.浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议。

2.浙江金固股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议

3.独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；

4.国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司募集资金投资项目 “年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的核查意见。

特此公告

浙江金固股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—025

浙江金固股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决定于2017年5月17日（周三）召开2016年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午14时。

（2）网络投票时间：2017年5月16日（星期二）—5月17日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00 至2017年5月17日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月12日

7、出席对象：

（1）2017年5月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年度财务决算报告》

4、《2016年度利润分配方案》

5、《2016年度报告及其摘要》

6、《关于募集资金投资项目“年产 500 万只新型高强度钢制轮毂和 200 万只车轮生产线项目”之首期投资项目“年产 500万只新型高强度钢制轮毂项目”延期的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

9、《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司独立董事将在2016年度股东大会上做述职报告。

以上议案内容详见2017年4月26日公司在指定信息披露媒体：巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第四十四次会议决议公告》，公告编号：2017-017。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2017年5月15日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号公司证券部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

2、联系方式

联系人：倪永华

电话：0571-63133920

传真：0571-63102488

联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

邮编：311400

六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第三届董事会第四十四次会议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362488，投票简称：金固投票

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

授权委托书

兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年5月17日召开的浙江金固股份有限公司2016年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

说明：

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（单位）签章：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（上接215版）