南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-022
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
关于使用闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）于2016年7月8日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.5亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、本次购买理财产品的相关情况
近日，公司全资子公司南京众飞自动化制造设备有限公司（以下简称“南京众飞”）使用闲置募集资金1338万元购买理财产品，详细情况如下：
产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
安全性：保本固定收益型
申购金额：1338万元
预期收益率：4.10%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
产品起息日：2017年4月20日
产品到期日：2017年7月17日
上述事项的资金使用额度在第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
二、风险控制措施
为控制风险，公司选取了发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较 好的保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的理财产品的现金管理损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2016年10月19日，公司公告以8,000万元购买卓越稳盈第16127期预约182天型理财产品，预期年化收益率3.20%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：182天。
2017年1月20日，公司公告南京众飞以1445万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率3.78%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：91天。
2017年1月20日，公司公告南京众飞以2400万元购买广发证券收益凭证“收益宝”1号理财产品，预期年化收益率3.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）；产品期限：182天。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-023
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
关于召开2016年度利润分配说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年4月27日下午15:30-16:30 ；
●会议召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
一、说明会类型
2017年4月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司2016年度利润分配预案。董事会拟定公司以2016年12月31日的总股本100,710,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，每10股派发现金股利1.6元（含税）。分配现金股利总额16,113,600元。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过“上证e互动”召开现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者全面深入了解公司业绩和现金分红情况。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2017年4月27日下午15:30-16:30 ；
会议召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。
三、参加人员
公司董事长金跃跃先生、公司董事、财务总监戚海平先生、公司董事会秘书徐秦烨女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2017年4月27日下午16:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。
公司传真：025-52726394
2、投资者可以在2017年4月27日下午15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：钱川
电话：025-52726394
传真：025-52726394
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-024
南京音飞储存设备（集团）
股份有限公司
关于拟在香港投资设立全资子公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：音飞（香港）有限公司（以登记机关核准为准）
●本次投资金额：1000万美元
●特别风险提示: 本次投资已经南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过
一、对外投资概述
1、为搭建海外业务平台，更快更好地拓展海外市场，提升公司的知名度并加强公司竞争力，公司拟以自有资金1000万美元设立全资香港子公司
2、2017年4月25日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等法律法规的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
企业名称：音飞（香港）有限公司（以登记机关核准为准）；
注册资本：人民币1000万美元 (具体以注册为准)
资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理等部门批准后，公司拟以自有资金货币出资1000万美元，作为对香港子公司投资的资金来源。
法定代表人：金跃跃
经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等（以登记机关核定为准）。
四、对外投资对上市公司的影响
香港作为国际金融和资讯中心，长期连接内地和国际市场，并在法律政策、文化背景和市场规范上具有明显优势。本次对外投资是公司实施国际化发展战略的一项重要举措，香港全资子公司的成立，有利于公司进一步开拓海外市场。
本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
五、对外投资的风险分析
1. 由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大差别，这将给香港子公司的设立与运营带来一定风险。公司将在设立全资子公司后，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，使本次对外投资顺利进行。
2. 公司本次投资行为尚需经相关机构审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2017年4月25日
●报备文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议
