老百姓大药房连锁股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-020
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会、监事会任期已于2017年4月23日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-021
老百姓大药房连锁股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事莫昆庭先生、Bjarne Mumm先生、Amit Kakar先生、武滨先生以及独立董事欧阳长恩先生、徐家耀先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，张浩文先生因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司高管冯砚祖先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年财务决算及2017年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘2017年公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的8项议案均获通过。
2、 本次会议未涉及以特别决议通过的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所律师
律师：杨羽、樊红普
2、 律师鉴证结论意见：
北京盈科（长沙）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
老百姓大药房连锁股份有限公司
2017年4月26日
