广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-027
广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议决议召开2016年年度股东大会。
2、现场会议召开时间：2017年4月25日下午14:30起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份95,914,700股，占上市公司总股份的60.9563％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份95,892,100股，占上市公司总股份的60.9419％。
通过网络投票的股东6人，代表股份22,600股，占上市公司总股份的0.0144％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,933,600股，占上市公司总股份的1.8644％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份2,911,000股，占上市公司总股份的1.8500％。
通过网络投票的股东6人，代表股份22,600股，占上市公司总股份的0.0144％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于审议〈2016年年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《关于审议〈2016年年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《关于审议〈2016年年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《关于审议〈2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《关于审议〈2016年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）《关于审议〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意4,151,080股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9254％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0746％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司，以及自然人股东黄宣、谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
（十）《关于审议〈2017年年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
本议案获得通过。
（十一）《关于续聘2017年审计机构的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十二）《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
（十三）《关于调整〈关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十四）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
本议案获得通过。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
（十五）《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》
总表决情况：
同意95,911,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,930,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8943％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、周媛
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2017年4月25日
