合力泰科技股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的
通知（更新后）

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017－038

合力泰科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的

通知（更新后）

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第五十四次会议于2017年4月22日召开，会议决议于2017年5月15日(周一)召开2016年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间

现场会议召开时间为：2017年5月15日（周一）下午14:30；

网络投票时间为：2017年5月14日——2017年5月15日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月15日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月14日15：00至2017年5月15日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2017年5月10日（周三）

3、会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）凡2017年5月10日（周三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举7名非独立董事的提案

1.1选举文开福为公司第五届董事会董事的议案

1.2选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案

1.3选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案

1.4选举金波为公司第五届董事会董事的议案

1.5选举李德军为公司第五届董事会董事的议案

1.6选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案

1.7选举文璟为公司第五届董事会董事的议案

2、关于选举4名独立董事的提案

2.1选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的议案

2.2选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议案

2.3选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的议案

2.4选举何为为公司第五届董事会独立董事的议案

（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

1、选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事的议案

2、选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事的议案

（三）审议《关于修改公司《章程》的议案》

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（五）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

（六）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

（七）审议《2016年度董事会工作报告》

（八）审议《2016年度监事会工作报告》

（九）审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》

（十）审议《公司内部控制自我评价报告》

（十一）审议《关于〈关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十二）审议《关于〈非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十三）审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

（十四）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

（十五）审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

（十六）审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

（十七）审议《2016年度利润分配预案的议案》

（十八）审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

（十九）审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》

（二十）审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》

（二十一）审议《2016年度财务决算报告》

议案内容详见2017年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

依据相关规定，上述第（一）、（二）项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。上述其他议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、本次股东大会会议登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

合力泰科技股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2017年5月11日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

4、会议联系人：金波、陈海元

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、合力泰第四届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二0一七年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362217

2、投票简称：合泰投票

3、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如提案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东

代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017年5月15日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、“累积投票制”，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股权登记日持有股份数与应选人数之积）为限进行投票，如表决“关于选举董事会非独立董事的议案”时，表决股东在该议案项下拥有的总选举票数为“持有股数×参选人数7人”，股东可以将总选举票数平均投向每名候选人，也可以多向某一位或多位候选人增加投票数，而减少其他候选人投票数，但如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

2、授权委托书复印有效。

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-041

合力泰科技股份有限公司

关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）各全资子公司生产经营的需要，公司计划自2016年年度股东大会审议通过后至2017年度股东大会重新审议该事项前，为公司各全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度60亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

2017年4月22日公司4届54次董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》。

具体授权担保额度如下：

■

该事项需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西合力泰科技有限公司

住所：江西省吉安市泰和县工业园区

法定代表人：文开福

注册资本：人民币41,660万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为678,686.39万元，净资产为195,179.46 万元；2016 年度实现营业收入578,008.40万元，净利润39,216.57万元。

2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

法定代表人：郑国清

注册资本：人民币40,000万元

经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为248,303.80万元，净资产为106,576.86万元；2016 年度实现营业收入349,790.40万元，净利润24,862.03万元。

3、名称：深圳业际光电有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号B1栋401号

法定代表人：黄晓嵘

注册资本：人民币10,000万元

经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。国内贸易；货物及技术进出口。

关联关系说明：深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为157,301.44万元，净资产为42,348.93万元；2016 年度实现营业收入194,942.39万元，净利润16,127.13万元。

4、名称：东莞市平波电子有限公司

住所：东莞市平波电子有限公司

法定代表人：李林波

注册资本：人民币6,260.6815万元

经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。

关联关系说明：东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

主要财务数据：经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为40,118.40万元，净资产为18,316.76万元；2016 年度实现营业收入26,841.02万元，净利润1,446.51万元。

三、董事会意见

公司为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月22日，公司累计对外担保余额为264,694.19万元，占公司2016年经审计净资产的29.44%。均为公司为全资子公司提供的担保。

五、独立董事发表的独立意见

2017 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将 2017 年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第四届董事会第五十四次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同意公司 2017 年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

六、备查文件

1、4届54次董事会决议

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-042

合力泰科技股份有限公司

更正公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。公告中披露的部分内容存在错误，现更正如下：

一、股东大会通知中的“三、提案编码”

更正前：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

更正后：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

二、股东大会通知中的“附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 3、 填报表决意见或选举票数。”

更正前：

3、 填报表决意见或选举票数。

更正后：

3、 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如提案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、股东大会通知中“附件2：授权委托书格式：”中表决票表格

更正前：

■

更正后：

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更正后的股东大会通知发布于2017年4月26日的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本公司就上述工作失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日