积成电子股份有限公司

（二）挂牌方案

青岛积成整体变更为股份有限公司后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请股票在新三板挂牌。

三、同业竞争及持续性的交易情况

（一）公司与青岛积成不存在同业竞争的情形

青岛积成自成立以来一直专注于公用事业自动化相关产品及其应用领域的研发创新和产业化发展，主要从事燃气和水务计量、监控自动化系统的开发、生产、系统集成和技术服务，主要产品包括：智能水表及智能燃气表系列产品、智慧燃气系统。

积成电子作为青岛积成的母公司，主要从事电力自动化设备与系统的软硬件开发、生产和系统集成，不从事智能水表和智能燃气业务；积成电子其他子公司所从事的业务亦与青岛积成的业务互不相同，不存在同业竞争的情况。

（二）公司与青岛积成持续性交易的情况

公司与青岛积成存在持续性交易，2015年度和2016年度公司向青岛积成采购商品和接受劳务发生金额分别为2,532.78万元和312.24万元，占公司2015年度和2016年度营业成本的比例分别为3.67%和0.42%，2016年度公司向青岛积成销售商品发生金额为42.59万元，占公司2016年度营业收入的比例为0.04%。公司与青岛积成发生的持续性交易属于与日常生产经营相关的交易，上述交易执行市场价格，交易价格公平合理、公允透明，不会损害公司的利益和影响公司的独立性。

四、拟挂牌新三板涉及公司核心业务、资产、独立上市地位、持续盈利能力情况

（一）核心业务、资产情况的说明

根据青岛积成及公司2016年度审计报告，公司在青岛积成享有的净利润为1,812.97万元，占公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润的22.95%；享有的净资产为17,057.86万元，占公司合并报表中归属于上市公司股东的净资产的11.15%。

公司与青岛积成的核心业务针对的细分市场不同，在产品和系统上互不竞争，因此青岛积成挂牌新三板，对公司的核心业务不产生影响。

（二）独立地位的说明

公司与青岛积成在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立。青岛积成具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司其他下属企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。青岛积成拥有独立的业务开展和办公机构场所，不存在与公司混合经营、合署办公的情形。青岛积成建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

（三）持续盈利的情况

青岛积成的业务、资产规模相对公司业务、资产规模较小，其挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，亦不会影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

五、青岛积成拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响

（一）申请挂牌的原因

青岛积成在新三板挂牌后，可以借助新三板作为资本运作平台推动主营业务的发展，保留、吸引人才，提升品牌影响力，并促进青岛积成按照公众公司治理规则进一步完善公司治理结构，强化规范运作理念，提升经营管理水平，符合公司的长远战略。

（二）对公司的影响

青岛积成在新三板挂牌，有利于促进公司总体经营战略的实施，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。

六、其他事项

1、截至目前，除公司董事长杨志强先生担任青岛积成的董事长，公司董事兼总经理王良先生担任青岛积成的董事，公司监事会主席王浩先生担任青岛积成的监事外，公司与青岛积成不存在高级管理人员交叉任职情况。

2、截至目前，除公司董事长杨志强先生、董事兼总经理王良先生、监事会主席王浩先生均因出资济南积励投资合伙企业（有限合伙）而间接持有青岛积成的股权外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其关联人均不持有青岛积成的股权。

3、公司未来三年将根据青岛积成的经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对青岛积成的控股权。

七、风险提示

青岛积成将在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经公司股东大会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门批准同意，上述批准能否顺利获得尚存在不确定性，挂牌时间也存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-025

积成电子股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第六届董事会第六次会议决议，定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月18日14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年5月12日

7、出席会议对象：

（1）截止2017年5月12日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告》；

4、审议《2017年度财务预算报告》；

5、审议《2016年度利润分配方案》；

6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

7、审议《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；

8、审议《2016年度报告及摘要》；

9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

11、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第1项、第3-11项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第2项议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过，其中，第5、6、7、10项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

第10项议案，因公司董事长杨志强先生、董事王良先生、监事会主席王浩先生间接持有青岛积成电子有限公司股份，需回避表决。

具体内容详见公司于2017年4月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2017年5月17日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：姚斌、刘慧娟

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午15：00，结束时间为2017年5月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（378,896,000股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2016年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下

■

委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

（上接95版）