赞宇科技集团股份有限公司

(上接79版)

在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2016年度股东大会审议通过日至2017年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足各子公司的业务发展的需求，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司为子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司提供的担保)为人民币42,292万元, 占公司2016年12月31日经审计净资产（207,482.42万元）的比例为20.38%；公司及控股子公司实际担保总额为人民币45,062万元，占公司2016年12月31日经审计净资产（207,482.42万元）的比例为21.72%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017- 022

赞宇科技集团股份有限公司

关于申请注册及发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司于2017年4月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注册申请及发行超短期融资券的议案》。为进一步实施公司发展战略，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案和授权事宜如下：

一、发行方案

1、发行主体：赞宇科技集团股份有限公司

2、拟申请注册发行额度：不超过人民币12亿元。

3、发行日期：根据公司实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行；

4、发行期限：每期发行期限不超过270天；

5、发行利率：参考发行时与发行期限相当的超短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定；

6、募集资金用途：用于公司日常生产经营活动，包括补充公司营运资金、偿还公司银行贷款等；

7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

8、发行方式：本次申请发行的短期融资券由承销机构以代销或余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

二、本次发行短期融资券的授权事项

为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权决定和办理与本次注册发行超短期融资券相关的全部事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次发行超短期融资券的具体发行方案（包括但不限于确定承销商、承销方式、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、发行方式等）；

2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中所须的协议、公告、表格、函件及其他必要文件（包括但不限于公司发行超短期融资券的募集说明书、承销协议、发行计划、与相关中介机构的聘用协议及各种公告等）；

4、根据实际情况决定募集资金在经股东大会决议的募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

7、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

8、本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序及有效期

本次发行尚需提交公司2016年度股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

四、独立董事意见

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，计划注册发行额度为不超过人民币12亿元，发行期限不超过270天，公司发行超短期融资券募集的资金用于公司日常生产经营活动，包括补充公司营运资金、偿还公司银行贷款等。

该事项符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，符合公司的实际情况，有利于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次申请发行超短期融资券的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。我们同意公司申请注册及发行不超过人民币12亿元的超短期融资券事项并将其提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议

2、《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的意见》

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-023

赞宇科技集团股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于制定<期货套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》、《关于开展期货套期保值业务的可行性报告》及《关于开展期货套期保值业务的议案》。因公司业务发展需要，需开展原材料期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的和必要性

公司开展原材料期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司拟利用期货市场仅限于开展期货套期保值业务，不进行投机交易。

二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，并按照公司建立的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》相关规定及流程进行操作。

董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操交易业务相关的协议及文件。

三、预计开展的期货套期保值业务的情况

1、套期保值的期货品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内外期货交易所挂牌交易的棕榈油、棕榈仁油、豆油、菜籽油等期货交易合约。

2、预计投入资金

（1）业务期间：董事会审议通过之日起2年内；

（2）公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）；

（3）资金来源：公司自有资金。

四、期货套期保值的可行性分析

公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件，具体情况如下：

1、公司由董事会授权公司管理层作为决策组，负责公司期货套期保值业务的审批决策及管理，资金部、财务部、内审部、各事业管理部等职能部门中人员组成交易组、核算组及风控稽核组，负责期货业务相关事项的具体执行及风险控制。

2、公司已经颁布的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

3、公司目前的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务的所需保证金及后续护盘资金。

五、期货套期保值风险分析

公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：

1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

六、风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所交易的期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》规定对各个环节进行控制。

5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

七、会计政策及核算原则

公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》相关规定执行。开展套期保值所使用的期货产品的公允价值变动,将计入公司的当期损益,从而将增加或减少公司利润水平。

八、独立董事发表独立意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：公司使用自有资金利用境内外期货市场开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

九、保荐机构的核查意见

经核查，我们认为：赞宇科技进行期货套期保值业务的目的是为了运用期货套期保值工具降低经营风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。因此，保荐机构对赞宇科技拟开展期货套期保值业务无异议。

十、备查文件

1、董事会第四届董事会第九次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

3、中信建投证券股份有限公司关于公司开展期货套期保值业务的核查意见

4、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

特此公告!

赞宇科技股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017- 025

赞宇科技集团股份有限公司

关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月27日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年5月5日（星期五）下午15：00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理方银军先生、独立董事徐亚明女士、财务总监胡世华先生、副总兼董秘任国晓女士、保荐代表人肖鹏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年4月26日