北京荣之联科技股份有限公司
2017年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东辉、主管会计工作负责人鞠海涛及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动科目分析
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2、利润表主要变动科目分析
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3、现金流量表科目变动原因分析
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）员工持股计划
1、2016年12月30日，公司发布了《关于筹划第一期员工持股计划的提示性公告》，为完善员工激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司筹划员工持股计划拟持有公司股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
2、经公司第三届董事会及2017年第一次临时股东大会审议批准，公司于2017年2月17日发布了《关于公司控股股东减持股份暨第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第一期员工持股计划通过大宗交易的方式受让公司控股股东王东辉先生转让的公司股票1,829.9万股，购买均价为18元/股，占公司总股本的2.88%，总成交金额329,452,487.85元。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，股票锁定期为一年即2017年2月17日至2018年2月16日。
（二）发行股份购买资产
2017年4月10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2017年4月10日开始起停牌，并分别于2017年4月15日、2017年4月22日，根据进展情况发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-035
北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2017年4月20日以书面通知的方式发出，并于2017年4月25日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2017年第一季度报告正文》与《2017年第一季度报告全文》等资料，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第一季度报告正文》与《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于以资产抵押及子公司提供担保的方式向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会同意在已批准的2017年度信贷计划额度内，公司向北京银行上地支行申请综合授信人民币3亿元，以坐落于海淀区北四环西路56号10层1002及12层1202号的房地产以及相应土地使用权作为抵押物，且全资子公司北京车网互联科技有限公司为公司提供100%连带责任保证，综合授信及担保期限均为三年，自与银行签订综合授信合同之日起计算。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-037
北京荣之联科技股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年4月25日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以资产抵押及子公司提供担保的方式向银行申请综合授信的议案》，公司拟向北京银行上地支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信3亿元，公司以房产以及相应土地使用权作为抵押，且全资子公司北京车网互联科技有限公司（以下简称“车网互联”）为公司提供100%连带责任保证。公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以资产抵押及子公司提供担保的方式向银行申请综合授信的议案》，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，该事项无需提交股东大会审议。现将具体担保及抵押情况公告如下：
二、 被担保人基本情况
1、名称：北京荣之联科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：王东辉
5、注册资本：635,769,528元
6、成立日期：2001年03月12日
7、营业期限：2007年12月21日至长期
8、经营范围：专业承包； 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房。
9、最近一年又一期的主要财务数据
单位：（万元）
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注：2016年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-3月财务数据未经审计。
三、 担保协议或担保的主要内容
公司向北京银行上地支行申请综合授信人民币3亿元，包含短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，以坐落于海淀区北四环西路56号10层1002及12层1202号的房地产以及相应土地使用权作为抵押物，且全资子公司北京车网互联科技有限公司为公司提供100%连带责任保证，公司将根据实际经营需要与银行签订合同，综合授信及担保期限均为三年，自与银行签订综合授信合同之日起计算。
四、 董事会意见
经第三届董事会第三十六次会议审议，董事会同意在已批准的2017年度信贷计划额度内，公司向北京银行上地支行申请综合授信人民币3亿元，以坐落于海淀区北四环西路56号10层1002及12层1202号的房地产以及相应土地使用权作为抵押物，且全资子公司北京车网互联科技有限公司为公司提供100%连带责任保证。全资子公司车网互联为公司提供连带责任保证系公司正常经营需要，不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保累计额度为29,000万元，全部为对全资子公司的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。车网互联对外担保累计额度为3亿元，全部为对母公司荣之联的担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-036
