上海网达软件股份有限公司
（上接214版）
2017年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《公司章程修订案》，本次公司章程修订尚需股东大会审议。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603189证券简称：网达软件 公告编号：2017-017
上海网达软件股份有限公司
关于设立分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
（一）重庆分公司
公司名称：上海网达软件股份有限公司重庆分公司
机构性质：不具有企业法人资格
经营场所：重庆市渝北区黄山大道中段53号附2号麒麟C座14层
经营范围：计算机软硬件的开发、设计、销售，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程的设计与施工（凭资质），通讯设备、电子产品的开发与销售，从事货物与技术的进出口业务。
分公司负责人：邵南
（二）杭州分公司
公司名称：上海网达软件股份有限公司杭州分公司
机构性质：不具有企业法人资格
经营场所：浙江省杭州市西湖区文三路553号浙江中小企业大厦2019室
经营范围：计算机软硬件的开发、设计、销售，计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程的设计与施工（凭资质），通讯设备、电子产品的开发与销售，从事货物与技术的进出口业务。
分公司负责人：吴章琪
上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门最终核准的为准。
二、设立分支机构的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的：有利于公司的市场拓展，促进业务发展
2、 存在的风险和公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：603189证券简称：网达软件公告编号：2017-018
上海网达软件股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日10点00分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼3层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第九次会议，以及第二届监事会第七次会议审议通过。相关公告分别披露于2017年4月27日的上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年5月17日
上午9：30—11：30 下午1：30—5：00
（三）登记地点：
上海浦东新区新金桥路27号13号楼第3层 公司证券部
（四）现场登记：
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：上海市浦东新区新金桥路27号13号楼3层
2、邮政编码：201206
3、联系人：谢忠铭
4、联系电话：021-50301821、021-50306629
5、传真：021-50301863
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海网达软件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
