中富通股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-019

中富通股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月14日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，并于2017年4月25日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《2017年第一季度报吿》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2017年第一季度报告的相关内容详见同日披露的《2017年第一季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司2016年度利润分配预案的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案》，拟以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合计派发现金红利7,012,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。

现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司董事会审慎研究，决定将利润分配进行变更，变更后的2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），合计派发现金红利7,713,200元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。

变更后的利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，原方案将不再提请公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司2016年度利润分配预案的公告》。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-020

中富通股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月14日，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十一次会议的通知，并于2017年4月25日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

1、审议通过《2017年第一季度报告》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会通过认真审议，发表了审核意见：

（1）公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2017年第一季度的经营管理和财务等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）《公司2017年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

2、审议通过《关于变更公司2016年度利润分配预案的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会审慎研究，同意将将利润分配进行变更，变更后的2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），合计派发现金红利7,713,200元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。

变更后的利润分配预案尚需提交股东大会审议。相关内容详见同日披露的《关于变更公司2016年度利润分配预案》。

特此公告。

中富通股份有限公司

监事会

2017年4月27日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-021

中富通股份有限公司

关于变更公司2016年度利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日在召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》（简称“原方案”），公司拟以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股。

现公司董事会根据实际经营情况、股东分红回报规划等文件，对利润分配预案进行变更，将向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税）变更为向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），以资本公积转增股本比例保持不变（每10股转增5股）。具体内容如下：

一、 原方案

以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合计派发现金红利7,012,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。

二、 变更后的方案

以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），合计派发现金红利7,713,200元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。

三、 方案变更审议程序

公司于2017年4月25日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司2016年度利润分配预案的议案》，公司董事会和监事会同意变更后的利润分配预案提请公司股东大会审议，原方案将不再提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司本次变更2016年度利润分配预案，与公司2016年度业绩实际情况相符，符合《公司章程》及股东分红回报规划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更后的利润分配方案，并同意将此方案提交到公司股东大会。

特此公告。

中富通股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-022

中富通股份有限公司

2017年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》的相关议案。

为使投资者全面了解公司的经营情况和财务情况，公司《2017第一季度报告》于2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中富通股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日

中富通股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中富通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第十八次会议审议的变更2016年度利润分配预案的事项发表独立意见如下：

公司董事会根据实际经营情况、股东分红回报规划等文件，对利润分配预案进行变更，将向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税）变更为向全体股东每10股派发现金红利1.1元人民币（含税），以资本公积转增股本比例保持不变（每10股转增5股）。

我们认为，公司本次变更2016年度利润分配预案，与公司2016年度业绩实际情况相符，符合《公司章程》及股东分红回报规划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更后的利润分配方案，并同意将此方案提交到公司股东大会。

独立董事签字：

杨为民 陈涛 陈金山

2017年4月25日