深圳市同洲电子股份有限公司
(上接267版)
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362052；投票简称：同洲投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司2016年年度股东大会。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”,委托人没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。)：
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股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—023
深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日上午10:00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长（代）吴远亮先生、总经理杨健先生、董事会秘书贺磊先生、独立董事潘玲曼女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2017年4月27日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—024
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2017年4月14日以电子邮件、短信形式发出。会议于2017年4月25日上午11时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦5楼501会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制的深圳市同洲电子股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案二、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案三、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案四、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案五、《关于<2016年度内部控制评价报告及内控规则落实自查表>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为公司《2016年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案六、《关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案七、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案八、《关于2017年年度日常关联交易预计的议案》
监事会意见：监事会认为本次日常关联交易是公司的实际经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。监事会对本次日常关联交易无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
议案九、《关于2016年度计提无形资产及可供出售金融资产减值准备的议案》
监事会意见：监事会认为公司本次计提无形资产及可供出售金融资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提无形资产及可供出售金融资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案十、《关于2016年度公司监事薪酬考核的议案》
2016年度公司监事薪酬情况如下：
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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案十一、《关于2017年度公司监事薪酬方案的议案》
2017年公司监事薪酬方案具体如下：股东代表监事2017年在公司的监事津贴为10万元/年（含税）；职工代表监事2017年在公司的监事津贴为5万元/年（含税），另外，作为公司的职员，其岗位报酬按公司的薪酬制度执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案十二、《关于<2016年年度审计报告>的议案》
监事会意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告真实客观地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量，我们对审计报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
议案十三、《关于<2017年第一季度报告全文及其正文>的议案》
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制的深圳市同洲电子股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会
2017年4月27日
