柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-002
柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次董事会应到董事11人，实到10人，董事罗军先生因出差未能出席，委托董事李永松先生代为行使表决权。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月13日以书面形式发出第六届董事会第十三次会议的通知，于2017年4月26日在公司809会议室召开会议。应到董事11人，实到10人，董事罗军先生因出差未能出席会议，委托董事李永松先生代为行使表决权。会议由董事长李永松先生主持，公司监事会成员和高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度总经理工作报告
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度董事会报告
此报告需提交2016年度股东大会审议。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度财务决算报告
董事会认为，2016年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华会计师事务所为本公司出具了2016年度财务审计报告。截至2016年12月31日，本公司总资产208.12亿元，总负债161.77亿元，资产负债率77.73%，股东权益46.35亿元，本期末股东权益增加4.43%，营业利润2.24亿元，净利润1.96亿元。此报告需提交2016年度股东大会审议。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2016年度财务审计报告，2016年度本公司实现净利润1.96亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金19,643,806.81元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至2016年期末，可供股东分配利润为885,130,382.22元。
4．包括历年累积资本公积金，截至2016年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至2016年期末，累计盈余公积金972,441,693.18元。
6．2016年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
此预案需提交2016年度股东大会审议。
五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年年度报告及其摘要
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2016年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2016年度报告摘要》。 本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年内部控制自我评价报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
七、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度社会责任报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2016社会责任报告》。
八、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年第一季度报告及其摘要
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2017年第一季度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2017年第一季度报告摘要》。
九、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名陈有升先生为公司董事的提案
根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补陈有升先生为柳州钢铁股份有限公司董事。
独立董事听取了第六届董事提名的提案，一致认为：
陈有升先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
此提案需提交2016年度股东大会审议。
十、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任覃佩诚先生为公司总经理的议案
根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟聘任覃佩诚先生为柳州钢铁股份有限公司第六届总经理，任期自2017年4月26日至2018年5月26日。
独立董事听取了第六届总经理提名的议案，一致认为：
覃佩诚先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过聘任裴侃先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟聘任裴侃先生为柳州钢铁股份有限公司第六届副总经理，任期自2017年4月26日至2018年5月26日。
独立董事听取了第六届董事会副总经理提名的提案，一致认为：
裴侃先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的提案
该事项具体情况详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告》（2017-005号）。关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、张奕女士、罗军先生等6人回避表决，其他非关联董事对本提案进行表决。此提案尚需提交2016年度股东大会审议表决。
独立董事已做事前认可并发表了独立意见，认为本关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
十三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综合授信的提案
鉴于公司业务需要，拟向中国银行股份有限公司柳州分行（30.00亿元）、中国民生银行股份有限公司广州分行（28.00亿元）、国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行（28.00亿元）、中国工商银行股份有限公司柳州分行（21.00亿元）、中国农业银行股份有限公司柳州立新支行（20.00亿元）、桂林银行股份有限公司柳州分行（20.00亿元）、兴业银行股份有限公司南宁分行柳州支行（20.00亿元）、中信银行股份有限公司柳州分行（17.00亿元）、广西北部湾银行股份有限公司营业部（16.00亿元）、交通银行股份有限公司柳州分行（15.00亿元）、中国建设银行股份有限公司柳州分行（15.00亿元）、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行（15.00亿元）、中国进出口银行广东省分行（8.00亿元）、平安银行股份有限公司佛山分行（8.00亿元）、柳州银行股份有限公司（7.00亿元）、柳州市区农村信用合作联社（5.00亿元）、广东南粤银行广州分行（5.00亿元）、华夏银行股份有限公司柳州支行（5.00亿元）、中国光大银行股份有限公司柳州分行（2.70亿元）共19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币贷款或国际贸易融资、票据业务等，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。此提案尚需提交股东大会审议表决。
十四、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司应收账款坏账核销的议案
该事项具体情况详见《关于应收账款核销坏账的公告》（2017-006号）。
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销坏账事项。
十五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2016年年度股东大会的提案
根据《公司章程》规定，定于2017年5月25日（星期四）召开“二○一六年度股东大会年会”，第六届董事会第十三次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：
二、审议2016年度董事会报告
三、审议2016年度财务决算报告
四、审议2016年度利润分配预案
五、审议2016年年度报告及其摘要
九、审议提名陈有升先生为公司董事的提案
十二、审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的提案
十三、审议向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综合授信的提案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳州钢铁股份有限公司2016年年度股东大会通知》
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2016年4月27日
附件1：
柳州钢铁股份有限公司新聘董事、高管简历
陈有升先生简历
陈有升先生，男，1966年6月生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师。1988年7月毕业于中南矿冶学院矿物工程系团矿专业，获工学学士学位。曾任公司烧结厂厂长；现任公司监事、机动工程部部长。
主要工作经历：1988.07～1990.03任炼铁分厂烧结工段实习、值班工长；1990.03～1993.01任烧结分厂技术科计量、能源管理员；1993.01～1993.11任烧结分厂调度主任；1993.11～1997.04任烧结分厂生产科副科长；1997.04～1998.06任烧结厂生产科科长；1998.06～1999.01任烧结厂二烧工段工段长；1999.01～2000.01任烧结厂厂长助理；2000.01～2003.01任烧结厂副厂长；2003.01～2014.07任烧结厂厂长；2014.07至今任柳钢集团机动工程部部长，2015.05至今任公司监事。
覃佩诚先生简历
覃佩诚先生，男，1964年8月生，壮族，中共党员，工学学士，高级工程师。1987年7月毕业于广西大学矿冶系采矿工程专业，获工学学士学位。曾任柳钢集团矿业公司经理、柳钢集团国贸公司董事长，现任柳钢集团产业发展部部长。
主要工作经历：1987.07～1993.11任柳钢集团屯秋铁矿采矿技术员、助工；1993.11～1995.02任柳钢集团屯秋铁矿生产计划科副科长；1995.02～1996.12任柳钢集团屯秋铁矿生产计划科科长；1996.12～1997.12任柳钢集团屯秋矿业公司经理助理；1997.12～2001.03任柳钢集团屯秋矿业公司副经理；2001.03～2005.01任柳钢集团非钢总公司矿业公司副经理；2005.01～2007.07任柳钢集团非钢总公司矿业公司经理；2007.07～2014.08任柳钢集团矿业公司经理；2014.08～2015.02任柳钢集团矿业公司经理、党委书记；2015.02～2016.01任柳钢集团国贸公司董事长、党支部书记，矿业公司经理；2016.01至今任柳钢集团产业发展部部长、党支部书记。
裴侃先生简历
裴侃先生，男，1968年8月生，汉族，工学学士，会计师。1990年8月毕业于江西财经学院计划统计系统计专业，获经济学学士学位。曾任中国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级）、广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事、广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理，现任柳钢集团资产经营管理有限公司总经理。
主要工作经历：1990.08～1993.04在柳州锌品厂工作；1993.04～1994.09在广西有色劳动服务公司工作；1994.09～1996.12在中国有色金属批发市场工作；1996.12～1997.11任中国有色南宁公司计划处科员；1997.11～2000.01任中国有色南宁公司计划处副主任科员；2000.01～2002.12任中国有色南宁公司计划处主任科员；2002.12～2007.08任中国有色南宁公司计划处助理调研员(副处级)；2007.08～2009.08任自治区国资委离退休人员工作处副调研员；2009.08～2010.07任广西有色矿产资源股份有限公司副总经理；2010.07～2011.06任广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理；2011.06～2015.09任广西有色金属集团冶金有限公司董事，广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理；2015.09至今任柳钢集团资产经营管理有限公司总经理。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-003
柳州钢铁股份有限公司
第六届监事会第十会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2017年4月13日以书面形式发出第六届监事会第十次会议的通知，于2017年4月26日在公司809会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席梁培发先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度财务决算报告
监事会认为，2016年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华会计师事务所为本公司出具了2016年度财务审计报告。截至2016年12月31日，本公司总资产208.12亿元，总负债161.77亿元，资产负债率77.73%，股东权益46.35亿元，本期末股东权益增加4.43%，营业利润2.24亿元，净利润1.96亿元。此报告需提交2016年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2016年度财务审计报告，2016年度本公司实现净利润1.96亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：
1．提取10%的法定公积金19,643,806.81元；
2．不提取任意盈余公积金；
3．包括历年未分配利润，截至2016年期末，可供股东分配利润为885,130,382.22元。
4．包括历年累积资本公积金，截至2016年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。
5．包括历年累积盈余公积金，截至2016年期末，累计盈余公积金972,441,693.18元。
6．2016年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。
此预案需提交2016年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年度监事会工作报告
此报告需提交2016年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年年度报告及其摘要
此提案需提交2016年度股东大会审议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2016年内部控制自我评价报告
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2017年第一季度报告及其摘要
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的提案
公司根据生产经营活动实际情况，对2016年部分日常关联交易进行补充确认，并对2017年关联交易金额进行预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
该事项具体情况详见《关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告》（2017-005号）。此提案需提交2016年度股东大会审议。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司应收账款坏账核销的议案
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及?《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销的应收账款为应收南海区南桂钢铁材料有限公司(以下简称“南桂公司”）钢材款38,340,661.12元，已全额计提坏账准备，由于南桂公司未按与本公司的协议规定支付货款本金及利息，公司向法院申请强制执行，2016年11月公司接到法院执行裁定书，表明南桂公司无可供执行财产，终结执行程序。
该事项具体情况详见《关于应收账款核销坏账的公告》（2017-006号）。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过增补甘牧原先生为公司监事的提案
根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，拟增补甘牧原先生为柳州钢铁股份有限公司监事。此提案需提交2016年度股东大会审议。
十、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
1．公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。
2．报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。
3．公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。
4．公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。
5．公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2016年度财务运作良好。2016年度，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
1．在报告期内公司发生的关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。
2．在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。
（四）监事会对《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（五）监事会对2016年年度报告的审核意见：
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年的经营情况和财务状况等事项。
2．公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3．公司监事会成员没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．公司监事会成员保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（六）监事会对2017年第一季度报告的审核意见：
公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，全体监事对公司编制的2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2017年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
2．公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3．公司监事会成员没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．公司监事会成员保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（七）监事会应收账款核销坏账的独立意见
公司按照企业会计准则和相关规定，核销坏账程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况。上述坏账已全额计提坏账准备，本次坏账核销后不会对公司当期净损益产生影响，同意此次核销。
本次监事会拟提交公司股东大会审议的提案如下：
一、审议2016年度财务决算报告
二、审议2016年度利润分配预案
三、审议2016年度监事会工作报告
四、审议2016年年度报告及其摘要
七、审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的提案
九、审议增补甘牧原先生为公司监事的提案
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2017年4月27日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-004
柳州钢铁股份有限公司
2016年年度经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》的要求，现将公司2016年年度主要经营数据披露如下：
■
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码: 601003简称: 柳钢股份 编号:2017-005
柳州钢铁股份有限公司
关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议；
● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月26日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事黄国君、李骅、袁公章、赵峰事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）补充确认2016年度日常关联交易类别及金额
金额单位：万元
■
上述关联交易未在公司于2016年5月4-5日召开的第六届董事会第九次会议审议通过的《关于预计公司2016年日常关联交易的提案》中做预计。按照《上海证券交易所股票上市规则》相关要求需补充履行董事会审议程序，并履行相应的信息披露义务。因此，2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十三次会议对本日常关联交易进行了补充审议程序。并提交2016年度公司股东大会审议。
（三）2016年日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易情况
1．采购商品、接受劳务
金额单位：万元
■
2．出售商品、提供劳务
金额单位：万元
■
3．其他关联交易
金额单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况。
■
(下转191版)
