深圳市路畅科技股份有限公司

（上接111版）

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

《深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》；

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份有限公司2017年度的审计机构。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议公司〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于审议公司〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于审议公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；

2017年度公司预计向关联方深圳市晟丰达科技有限公司销售汽车电子产品，预计交易金额不超过5000万元。

具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于审议公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》；

2017年度公司预计向关联方深圳市山龙智控有限公司采购自动化设备及360全景系统，预计该交易的合计金额不超过1500万。

具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

20、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

公司将于2017年5月22日召开2016年年度股东大会。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

备查文件：《公司第二届董事会2017年第一次定期会议决议》

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-027

深圳市路畅科技股份有限公司

2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、

深圳市山龙智控有限公司日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营业务的需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，对公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易情况进行合理预计。

深圳市路畅科技股份有限公司向关联方深圳市晟丰达科技有限公司（简称“晟丰达”）销售公司生产的汽车电子产品预计不超过5000万元；向关联方深圳市山龙智控有限公司（简称“山龙智控”）采购自动化设备及360全景系统合计不超过1500万元（其中自动化设备500万元、360全景终端1000万元）。

公司于2017年4月26日召开的第二届董事会2017年第一次定期会议和第二届监事会第十一次会议全票审议通过了《关于公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人和关联关系介绍

（一） 深圳市晟丰达科技有限公司

1、基本情况

关联方情况

■

关联方经营情况：公司于2016年12月7日成立，2016年暂无经营数据。

2、 与公司的关联关系

公司于2016年12月7日入股晟丰达，取得晟丰达30 %的股权，成为晟丰达股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3条规定的关联关系情形，晟丰达与公司之间的业务关系构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（二） 深圳市山龙智控有限公司

1、基本情况

关联方情况

■

关联方经营情况

单位：万元

■

2、 与公司的关联关系

公司于2016年5月投资山龙智控，取得山龙智控5%的股权，成为山龙智控的股东，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形，山龙智控与公司之间的业务关系构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据采购框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

公司拟与晟丰达发生关联交易的目的是利用其对前装产品市场的理解、对前装产品的规划、定义能力及其在前装车厂销售渠道的经验和优势；与山龙智控发生关联交易的目的是利用其产品及服务在价格、服务质量的优势。

2、对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

3、深交所要求的其他文件。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-028

深圳市路畅科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：深圳市路畅科技股份有限公司2016年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会(全体董事会成员于第二届董事会2017年第一次定期会议审议通过召开本次股东大会)

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）13:30开始

（2）网络投票时间：2017年5月21日-2017年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月21日15:00-2017年5月22日15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2017年5月15日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截至本次会议的股权登记日2017年5月15日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅科技；股票代码：002813）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市路畅科技股份有限公司办公室（广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。

二、会议内容

（一）表决事项

■

（二）非表决事项

公司独立董事2016年度工作报告及述职报告。

（三）其他说明

1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议审议的全部提案均已分别经过公司第二届董事会2017年第一次定期会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请查阅公司分别于2017年4月27日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《公司第二届董事会2017年第一次定期会议决议公告》、《公司第二届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关专项公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2017年5月16日（星期二）9:00-11:30、13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件1）。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。

（3）股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（详见附件2），以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2017年5月16日17:00。

4、登记地点：

（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室。

（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2016年年度股东大会”字样。

（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2016年年度股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。

5、会务常设联系人：赵进萍

电话：0755-89488166

传真：0755-29425735

邮箱：shareholder@roadrover.cn

6、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

四、参加股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、其他事项

1、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。

2、请出席现场会议的股东（代理人）提前30分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第二届董事会2017年第一次定期会议决议。

2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

附件：

1、深圳市路畅科技股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

2、深圳市路畅科技股份有限公司2016年度股东大会会议回执

3、深圳市路畅科技股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程

附件1：

深圳市路畅科技股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

股份性质（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于2017年5月22日召开的2016年度股东大会。委托权限为：出席深圳市路畅科技股份有限公司2016年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2016年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2016年度股东大会结束之日止。

■

委托人签名/委托单位盖章：：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日

附件2：

深圳市路畅科技股份有限公司

2016年度股东大会会议回执

■

附注：

1、请用正楷字填写，名称和地址须与股东名册上所载的相同。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月16日（星期二）下午17:00之前现场送达公司或以传真、邮寄方式送达公司。

3、不接受电话登记。

4、会议回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。

5、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。

附件3：

深圳市路畅科技股份有限公司

股东大会网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

（2）填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年05月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年05月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年05月22日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-029

深圳市路畅科技股份有限公司

关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司定于2017年05月12日（周五）15:00-17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭秀梅女士、董事/总经理张宗涛先生、独立董事宋霞女士、副总经理兼董事会秘书蒋福财先生、财务总监徐静宜女士、保荐机构招商证券股份有限公司代表潘青林先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码：002813 证券简称：路畅科技

上市公司内部控制规则落实自查表

■

■

■

■

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。

2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。

深圳市路畅科技股份有限公司董事会

2017年4月26日

深圳市路畅科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市路畅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1880号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为6.89元/股。

截至2016年9月29 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计募集资金总额为206,700,000.00元，扣除相关承销费和保荐费人民币31,229,400.00 元后的募集资金为人民币175,470,600.00元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币42,082,600.00元后，实际募集资金净额为人民币164,617,400.00元。上述资金于2016年9月29日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月29日出具了“信会师报字[2016]第 310882号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司已对募集资金实行专户存储。

2016年10月24日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝城支行、中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行（以下简称“开户银行”）以及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户的存储情况

截止2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币164,617,400.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2016 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 239,448,161.82 元。2016 年 11月14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为 164,617,400.00 元。

2013年度股东大会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，募集资金扣除发行费用后投资于以下项目，拟具体项目投资安排如下：

单位：人民币元

■

上述募集资金投资项目投资总额为47,849.80 万元，预计合计使用募集资金净额为： 16,461.74万元。本次发行募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，由公司自行筹措资金解决。为保证投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，利用募集资金予以置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本报告期不存在超募集资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年4月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市路畅科技股份有限公司     2016年度       

单位：万元

■

深圳市路畅科技股份有限公司

2016年度财务决算报告

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定，我公司2016年末总资产为122,386.57万元，比上年年末96,471.78万元增加26.86%；年末公司负债为56,037.40万元，比上年年末50,879.90万元增加10.14%；年末净资产为66,349.18万元，比上年年末45,591.88万元增加45.53%。

经审计，我公司2016年度营业收入为72,195.67万元，比上年同期77,854.29万元下降7.27%；营业利润2,303.54万元,比上年同期3,977.05万元下降42.08%；政府补贴收入2,338.24万元，比上年同期1,197.26万元增加1,140.98万元；营业外收支净额2,356.66万元，比上年同期1,205.73万元增加1,150.93万元；利润总额4,660.20万元，比上年同期5,182.78万元下降10.08%，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润2,077.95万元，非经营性损益2,001.32万元。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日