陕西建设机械股份有限公司
（上接125版）
陕煤财务为公司实际控制人陕煤集团下属控股子公司。
截至2015年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为43,710,661.75万元，净资产8,906,054.51万元，营业收入19,061,423.78万元，净利润-106,101.57万元。
（4）陕煤集团相关子公司包括：陕西煤业股份有限公司、澄合矿务局、铜川矿务局、韩城矿务局、蒲白矿务局、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团有限公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司、陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工建设（集团）有限公司、陕西煤业化工实业集团有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司、陕西陕北矿业有限责任公司、陕西陕化化工集团有限公司、陕西陕化煤化工有限公司、陕西陕焦化工有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、西安重工装备制造集团有限公司、陕西生态水泥股份有限公司、西安开米绿色科技有限公司、陕西榆横铁路有限责任公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、陕西陕煤榆北煤业有限公司、陕西省煤层气开发利用有限公司、陕西尔林滩矿业有限公司、西安开源国际投资有限公司、火地岛电力化工股份有限公司、陕西美鑫产业投资有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西锦世达置业有限公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司，以上三十二家公司除陕西煤业化工建设（集团）有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进；西安重工装备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等；陕西生态水泥股份有限公司主要业务为生态水泥和矿渣超细粉的生产与销售；西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售；西安开源国际投资有限公司主要业务为证券经纪、证券投资咨询；陕西锦世达置业有限公司主要业务为是房地产开发、房屋销售外，其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。
陕煤集团为本公司实际控制人。
（5）柴昭一，男，中国籍，为公司副董事长兼子公司庞源租赁执行董事，持有公司股份64,120,000股，占公司总股本的10.07%，住所：上海市浦东新区茂兴路。
2、关联方履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、定价政策与定价依据
1、综合服务：按照服务内容，参考同类服务市场价格，双方协商确定交易价格。
2、租赁土地使用权：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。
3、房屋租赁：参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。
4、机器设备租赁：以设备年折旧额为定价依据。
5、厂房租赁：以厂房年折旧额为定价依据。
6、在关联方存款：执行同期银行存款基准利率。
7、提供钢结构产品：通过参加公开竞标的方式确定交易价格。
8、拆借短期流动资金：执行银行同期贷款基准利率。
四、关联交易协议的签署情况
公司与控股股东建机集团分别签订有《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁合同》和《机械设备租赁合同》。其中，《综合服务协议》期限至2019年6月6日；《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年，至2026年5月25日；《房屋租赁合同》期限至2018年8月31日；《机械设备租赁合同》租赁期限为6年，至2022年6月29日。
公司与控股股东的控制人重装集团签订有《厂房租赁合同》，租赁期限为20年，至2036年6月29日。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与建机集团发生的日常关联交易是为满足公司经营需要，有利于降低公司的经营成本，提高公司的经济效益。
公司与重装集团的厂房租赁交易是为了满足公司生产经营场所需要，有助于公司优化产能和生产效率，促进公司可持续发展。
公司及子公司在陕煤财务的结算额度是公司及子公司在陕煤财务的流动资金借款、授信业务及业务结算所致。
子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要，有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率，降低管理成本，促进业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
子公司庞源租赁向柴昭一先生拆借短期周转资金，有利于缓解子公司庞源租赁资金压力，补充流动资金。
公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，根据市场价或者协议价确定，无重大高于或低于正常交易价格的情况，交易价格公允。因此，公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成对关联方的依赖。
六、独立董事认可情况和发表的独立意见
在公司董事会审议相关议案前，已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时，独立董事亦发表了关于上述日常关联交易事项的独立意见。
独立董事认为：上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
七、备查文件
1、公司第五届第三十六次董事会会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-024
陕西建设机械股份有限公司
关于向陕西建设机械
（集团）有限责任公司
拆借短期周转资金的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司拟在2017年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
●过去12个月内公司发生此类关联交易共1次，为2016年内向建机集团累计拆借不超过10,000万元短期周转资金。
一、关联交易概述
经2015年年度股东大会审议批准，公司在2016年内向建机集团累计拆借短期周转资金不超过10,000万元。截至2016年12月31日，公司已累计向建机集团拆入资金2,200万元，累计偿还4,285.78万元。
为缓解由于产品销售回暖，原材料生产投入增加所造成的流动资金周转紧张状况，根据公司2017年生产经营计划，公司拟在2017年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
鉴于上述交易对方为公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与建机集团发生此类关联交易共1次，为2016年内向建机集团累计拆借不超过10,000万元短期周转资金，截至2016年12月31日，公司实际累计向建机集团拆入2,200万元，累计偿还4,285.78万元。
二、关联方介绍
1、公司名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司；法定代表人：杨宏军；注册资本：18,920万元；住所：陕西省金花北路418号；主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；本公司房屋道路修建、普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
建机集团为本公司控股股东，其控股股东西安重工装备制造集团有限公司为本公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。
2、截至2015年12月31日，建机集团经审计的资产总额为569,517.64万元，净资产31,957.50万元，营业收入72,115.95万元，净利润-2,061.49万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的是：公司拟在2017年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
四、关联交易的主要内容和履约安排
为缓解由于产品销售回暖，原材料生产投入增加所造成的流动资金周转紧张状况，根据公司2017年生产经营计划，公司拟在2017年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向建机集团拆借短期周转资金，有助于改善公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司产品销售和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2017年4月25日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告》，公告编号2017-027）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证公司产品销售和生产经营计划的落实；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保证公司产品销售和生产经营计划的落实；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-025
陕西建设机械股份有限公司
关于续聘财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司审计委员会在年报工作期间就年报编制相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划，并提前进行了预审，现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。希格玛事务所在2016年度审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司2016年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。
希格玛事务所自2001年起一直为公司提供审计工作，具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的16年间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解。在2016年年报审计工作中，为了保证审计报告质量，满足公司上市披露及内部管理需要，希格玛事务所增派人手，加班加点，勤勉尽职。
为了保障公司2017年审计工作的连续性，拟继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2017-026
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月19日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月19日
至2017年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1到13项议案经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公告于2017年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述第14项议案经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公告于2017年4月8日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2017年5月12日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、11、12
应回避表决的关联股东名称：股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避议案9、11、12；股东柴昭一先生回避议案9。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2017年5月16日、17日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-027
陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十六次会议通知及会议文件于2017年4月14日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2017年4月25日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、同意《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《公司2016年年度报告及摘要》；
公司2016年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2016年年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、同意《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《2016年度募集资金存放与实际使用专项报告》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-019）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《2016年度独立董事述职报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、同意《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、通过《公司2016年度利润分配预案》；
公司2016年度归属于母公司的净利润为82,200,449.38元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，上年末未分配利润-338,725,289.54元，本年度公司可供股东分配的利润为-256,524,840.16元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本。
独立董事对本议案出具意见：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意《公司2016年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、同意《关于公司2016年度业绩承诺完成情况及补偿的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2016年度业绩补偿的提示性公告》（公告编号2017-020）、《陕西建设机械股份有限公司关于重大资产重组2016年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》（公告编号2017-021）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、通过《关于子公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号2017-022）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、通过《关于公司2016年度日常关联交易事项及预计2017年度日常关联交易事项的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易事项及预计2017年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2017-023）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
十三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年度设备采购额度的议案》；
同意公司子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年计划新增设备采购额60,000万元，其中：150吨米级塔式起重机100台，采购金额7,000万元；150～400吨米级塔式起重机400台，采购额48,000万元；400以上吨米级塔式起重机13台，采购额5,000万元，资金来源为企业自筹，具体设备采购种类、数量及时间以庞源租赁经营需要为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告》（公告编号2017-024）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十五、通过《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》；
同意公司拟在华融金融租赁股份有限公司继续申请办理工程机械融资租赁业务，申请授信额度15,000万元，由公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司和控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司为该项业务提供连带责任担保。
此项议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十六、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号2017-025）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、同意《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》；
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、同意《关于修订子公司管理制度的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、同意《关于公司2017年度投资者关系管理计划的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、同意《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-026）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日
