山东豪迈机械科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员)李彩放声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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山东豪迈机械科技股份有限公司
法定代表人：张恭运
二零一七年四月二十六日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-010
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2017年4月14日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《2017年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2017年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任刘海涛先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案内容及刘海涛先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任张孝本先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案内容及张孝本先生简历刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-012
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月25日收到财务总监张孝本先生的书面辞职报告。张孝本先生因工作调整申请辞去公司财务总监的职务,将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对张孝本先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
根据《公司章程》的相关规定，经总经理张岩先生提名，经第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会决定聘任刘海涛先生（简历附后）为公司财务总监，任期至第三届董事会届满时止。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为刘海涛先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任刘海涛先生为公司财务总监。内容详见同日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
附件：
财务总监个人简历
刘海涛先生：
1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，非执业注册会计师。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。
刘海涛先生持有本公司股份数17,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截止本公告日，刘海涛先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-013
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月25日收到内部审计部门负责人蔡善帅先生的书面辞职报告。蔡善帅先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务,辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对蔡善帅先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
根据相关规定，经董事会审计委员会提名，经第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，公司董事会决定聘任张孝本先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期至第三届董事会届满时止。
公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为张孝本先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任张孝本先生为公司内部审计部门负责人。内容详见同日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
附件：
内部审计部门负责人简历
张孝本先生：
张孝本先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2007年至2008年就职于上海豪迈模具有限公司，任财务主管；2009年-2010年就职于山东豪迈气门嘴有限公司，任财务总监、董事；2011年就职于山东豪迈机械制造有限公司，任财务部部长。2012年1月就职于豪迈科技，2012年3月起任豪迈科技财务总监。
张孝本先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本公告日，张孝本先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-011
2017年第一季度报告
