长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议2017年第一季度报告。
1.3 公司负责人金毅、主管会计工作负责人江辉及会计机构负责人（会计主管人员）高倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司2017年第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表项目
■
(2)利润表项目
■
(3)现金流量表项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人 金 毅
日 期 2017年4月26日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2017-006
长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由公司副董事长王玉明先生主持会议，公司聘请的吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，金毅、李艰、付炳锋、曲刚、沈颂东因事未出席会议。
2、 公司在任监事3人，出席1人，于洪军、郎瑞兰因事未出席会议。
3、 董事会秘书李文东出席会议；包亚忠副总经理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2016年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2016年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2016年年度报告和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《公司2017年度日常关联交易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《公司聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所
律师：杨桂芬 孙福祥
2、 律师鉴证结论意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2017－007
长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十七次董事会于2017年4月26日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事 9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了：
1、审议《公司2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议《关于更换公司董事的议案》
候选董事简历：
邱现东，男，1969年11月生，湖北广水人，1993年3月加入中国共产党，1993年7月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业本科毕业，工学学士、经济学学士学位，高级会计师。历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁等职。2017年3月任中国第一汽车集团公司党委常委、副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2017-008
长春一汽富维汽车零部件股份
有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日14 点 30分
召开地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十七次董事会会议审议通过，并于2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会的股东，请于2017年5月10日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至投融资管理部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：长春市东风南街1399号,公司投融资管理部
邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
2017年第一季度报告
