郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会
第三十二次会议决议公告
（下转113版）
证券代码：002716 证券简称：金贵银业公告编号：2017-014
郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年于4月17日以电话和专人送达的方式发出，于2017年4月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》
内容：公司《2016年度董事会工作报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事唐武军、张洪民、赵德军向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，述职报告与本决议于同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
二、《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》
内容：公司《2016年年度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
三、《关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
四、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2016年度财务决算报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
五、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2－339号标准无保留意见审计报告，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润144,511,342.82 元，其中：母公司实现净利润为143,859,622.72元，按规定计提法定盈余公积金14,385,962.27元，加上期初未分配利润，母公司2016年度累计未分配利润为915,710,701.73元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2016年度利润分配：
以2017年4月27日的公司总股本564,987,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利28,249,358.60元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
六、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
内容：按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由股东会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
七、《关于审议公司2016年内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2016年度内部控制规则落实自查表》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
八、《关于授权办理相关融资事宜的议案》
内容：根据2017年公司生产经营需要，特提请股东大会授权董事会和经营管理层在不超过授信总额100亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务，主要包括但不限于贷款、结算、承兑汇票、保函、保理、租赁及信用证等，并授权公司董事长曹永贵及总经理曹永德先生签署相关合同文件，办理上述信贷事宜相关的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。
授权期限自2017年5月19日起至2018年5月19日期间有效。为提高决策效率，100亿元授信额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。董事会和经营管理层可在100亿元的总额度内，根据市场和公司的实际情况，在各银行间进行额度调剂。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
九、《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十、《关于审议公司期货套期保值管理办法的议案》
内容：公司《期货套期保值管理办法》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十一、《关于审议公司2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》
内容：详见公司刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2017年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十二、《关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
内容：公司《2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十三、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
内容：经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号），核准公司非公开发行不超过104,162,300股新股。
鉴于公司已实施完成向特定投资者非公开发行61,696,556股新股工作，公司股本由503，290，616股增加至564,987,172股，公司拟变更注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司章程修正案》。根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
修订后的《郴州市金贵银业股份有限公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
十四、《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
内容：拟定于2017年5月19日（星期五）召开公司2016年年度股东大会，详见刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-015
郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2017年4月17日以电话和专人送达的方式发出，于4月27日上午8：30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。
会议由监事会主席冯元发先生主持，公司董事会秘书孟建怡先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》
内容：公司《2016年度监事会工作报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
2、《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》
内容：公司《2016年年度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经过审核，监事会认为：1.公司2016年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
3、《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：公司《2016年度内部控制自我评价报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关企业内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
4、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》
内容：公司《2016年度财务决算报告》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
5、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》
内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2－339号标准无保留意见审计报告，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润144,511,342.82 元，其中：母公司实现净利润为143,859,622.72元，按规定计提法定盈余公积金14,385,962.27元，加上期初未分配利润，母公司2016年度累计未分配利润为915,710,701.73元。
根据相关规定，公司拟按下列方案实施2016年度利润分配：
以2017年4月27日的公司总股本564,987,172股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利28,249,358.60元人民币；不送股；不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合《郴州市金贵银业股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
6、《关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案》
内容：审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
7、《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》
内容：公司《2016年度内部控制规则落实自查表》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
8、《关于审议公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容：公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议通过了该项议案。
9、《关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
内容：公司《2017年第一季度报告全文》刊登于2017年4月28日巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。
上述第1、2、4、5、6项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、 郴州市金贵银业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
2017年4月28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-017
郴州市金贵银业股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东发售462.3654万股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额为754,357,429.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689，635，699.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金691,328 ,266.65元(含使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金6,800万元，使用募集资金利息2,543,491.62元），募集资金账户余额为人民币1,091,631.61元（其中募集资金本金余额850,924.44元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额240,707.17元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。经公司董事会批准，公司分别在交通银行郴州分行、工商银行郴州北湖支行、民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2014年2月20日，公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，公司募集资金账户余额为人民币1,091,631.61元（其中募集资金本金余额850,924.44元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额240,707.17元）。
募集资金的存储情况明细如下表：
金额单位：人民币元
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三、2016年度募集资金的实际使用情况
1、公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第二届第十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月9日起不超过12个月。
3、2015 年 3 月 11 日召开公司2015 年第一次临时股东大会，股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的 24,159.20 万元中的 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计 24,159.20 万元，占募集资金净额的 35.03%，其中 22,226.00 万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20 万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。
4、2015年4月1日公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元已归还至募投资金专户。
5、2015年4月2日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用25,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月2日起不超过12个月。
6、截止2016年4月1日，公司已将2015年度使用闲置资金暂时补充流动资金的25,000万元全部归还至募投资金专户。
7、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用12,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月8日起不超过12个月。
8、截止2016年12月31日，已将流动资金5,200万元归还至募投专户，公司尚未归还的闲置资金暂时补充流动资金为6,800万元。
9、2016年第四季度募投项目支出共计30,938,602.71元，其中：
5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目投入5,741,275.00元，金贵白银城项目投入25,197,327.71元。
10、截至2016年12月31日止，承诺投资项目累计投入募集资金 62,332.83万元，占募集资金总额的90.38%，其中：
1）白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元,占该项目投资总额的100.60%。
2）5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入 16,346.46万元，占该项目投资总额的94.23%。
3）金贵白银城项目累计投入18,359.36万元，占该项目投资总额的82.60%。
11、截至2016年12月31日止募集资金实际使用情况详见附件1。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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