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2017年

4月28日

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郴州市金贵银业股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

(上接112版)

郴州市金贵银业股份有限公司

关于公司2017年度开展商品期货

套期保值业务的公告

证券代码:002716 证券简称:金贵银业公告编号:2017-018

郴州市金贵银业股份有限公司

关于公司2017年度开展商品期货

套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于审议公司2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行白银、铅等商品期货的套期保值业务,具体内容如下:

一、目的和必要性

为规避金属市场价格波动给公司经营带来的风险,结合公司未来原料采购、商品库存、产品销售等情况,在期货市场买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约,以达到规避价格波动风险的目的。

二、期货品种

期货套保品种仅限于公司原料采购、商品库存、产品销售中所涉及的银、铅等在上海期货交易所上市的品种。

三、拟投入资金及业务期间

其中公司开展期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过人民币1亿元,但交易所临时调整保证金比例时除外。套保总量限定白银500吨、铅5万吨。业务期间为2017年度。公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配,签订现货合同后,相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

四、期货套保会计核算

公司开展期货套保事项满足《企业会计准则》规定的运用套保会计方法的相关条件,对商品套期保值业务进行相应核算和披露。

五、套期保值的可行性分析

由于公司生产所需的主要原料为铅精矿、阳级泥、精铅、粗铅和粗银等,这些原料与期货品种具有高度相关性,受市场波动比较大,在原料进口到产品销售期间,铅、银价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。我们认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。

当沪银、沪铅达到购销差价并略有盈余时,分批分次建立套保头寸。实际操作时,需结合原料点价、产品交货情况及市场行情,制订具体套保交易方案。

六、套期保值的风险分析

公司进行商品期货套保业务遵循锁定原材料采购价格和产品销售价格为基本原则,不做投机性、套利性的交易操作,在选择套期保值合约及平仓时严格执行风险控制制度。商品期货套期保值可以防范原材料和产品价格波动的风险,使公司专注于生产经营,在市场价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定的风险。

1、价格波动风险:期货行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易亏损。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险:可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。

七、公司采取的风险控制措施

公司《期货套期保值管理办法》对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定,公司将严格按照相关规定对上述商品期货套期保值业务进行风险控制。

八、备查文件

1、 公司第三届董事会第三十二次会议决议;

2、 公司独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2017-019

郴州市金贵银业股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年5月5日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行 2016 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”( http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员:公司董事长曹永贵先生、独立董事张洪民先生、财务总监陈占齐先生、董事会秘书孟建怡先生和招商证券股份有限公司保荐代表人王昭先生。

欢迎广大股东和投资者积极参与。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2017-021

郴州市金贵银业股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2017年4月27日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月19日(星期五)下午13:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月18日15:00 至2017年5月19日15:00 的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式, 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2017 年 5月 12 日,于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司办公楼二楼会议室。

二、 会议审议的事项:

1、会议审议事项:

(1)、《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》;

(2)、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》;

(3)、《关于审议公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;

(4)、《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》;

(5)、《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》;

(6)、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;

(7)、《关于授权办理相关融资事宜的议案》;

2、议案内容披露情况:

以上事项经公司第三届董事会第三十二次会议议和第三届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见 2017年4月 28日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》中的相关内容。

3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东,且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2017 年5月18日上午 09:00—11:30,下午 13:30—17:00。

2、登记地点:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部。

3、登记办法:

(1)、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

(2)、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

(3)、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

(4)、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在 2017年5月18日下午17 点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样)。

本公司不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票后具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

(1)、会议联系人:孟建怡 、许子军

(2)、联系电话:0735-2659881

(3)、传真:0735-2659891

(4)、电子邮箱:jinguizq@jingui-silver.com

(5)、邮政编码:423038

(6)、通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

2、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362716;投票简称:“金贵投票”

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

(2)填报表决意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同

一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议

案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2017年5月19日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5月 18 日 15:00 至 2017 年 5 月 19日 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

郴州市金贵银业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席郴州市金贵银业股份有限公司2016年年度股东大会并对下列议案投票。

如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受委托人可以代为表决,其行 使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下打“√”)

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码:

或营业执照号码: 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期:2017年 月 日

附注:1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。