华油惠博普科技股份有限公司

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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）向汇丰银行香港分行申请的不超过 2,700万美元的贷款提供保函或备用信用证担保，担保期限为12个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司

2、注册地址：3905 TWO EXCHANGE SQUARE, 8 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HK

3、执行董事：潘峰

4、注册资本（实收资本）：15,684.59万美元

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：石油设备贸易与技术服务、油气资源投资

8、与本公司关系：全资子公司

9、主要财务数据：

经审计，截至2016年12月31日，香港惠华总资产1,922,526,043.94元，负债总额757,432,102.64元（其中：银行贷款总额为68,745,670.00元，流动负债总额为741,626,224.21元），净资产1,165,093,941.30元，2016年实现营业收入428,068,266.63元，利润总额99,660,140.40元，净利润96,937,906.77元。

2016年12月31日，香港惠华资产负债率为39.40%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为香港惠华环球科技有限公司，担保金额为不超过 2,700万美元，担保形式为保函或备用信用证担保，担保期限为12个月，担保合同尚未签署。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

四、董事会意见

香港惠华为本公司全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次香港惠华向银行申请的贷款将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为香港惠华提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为36,119.53万元人民币，占2016年末本公司经审计净资产的16.78%；其中对控股子公司提供的担保总额为24,712.53万元人民币。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为54,661.24万元人民币，占2016年末本公司经审计净资产的25.40%；其中对控股子公司提供的担保总额约合43,254.24万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。

六、备查文件

公司《第三届董事会2017年第四次会议决议》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二(一七年四月二十六日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-029

华油惠博普科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

根据公司第三届董事会2017年第四次会议决议，公司定于2017年5月18日召开2016年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2017年5月18日下午14:00。

网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至5月18日下午15:00。

7、现场会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

8、股权登记日：2017年5月12日。

二、会议审议事项

会议议程安排如下：

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告》；

4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；

5、审议《2016年年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在股东大会上做2016年度述职报告。

上述第4、6项议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

上述第8项议案需由股东大会以特别决议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

上述议案已经公司第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第一次会议审议通过，详情请见公司2017年4月28日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

■

四、会议出席对象

出席本次股东大会的对象有：

1、截至2017年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的会议见证律师。

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

2、登记时间：2017年5月16日（9:00-17:00）。

3、登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部。

信函登记地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份有限公司证券与投资管理部，邮编：100088。信函上请注明“股东大会字样”。

六、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

七、其他事项

1、联系方式

联系人：王媛媛、丁显瑶

联系电话：010-82809807

联系传真：010-82809807-811

联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层

邮政编码：100088

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第三届董事会2017年第四次会议决议；

2、公司第三届监事会2017年第一次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二0一七年四月二十六日

附件1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362554”，投票简称：“惠博投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午3：00，结束时间为2017年5月18日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司/本人 作为惠博普（证券代码：002554）的股东，兹授权先生/女士（身份证号 ）代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份有限公司于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

■

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托人签字（盖章）：

年 月 日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-030

华油惠博普科技股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月28日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年5月8日下午15:00-17:00在全景网举办2016年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄松先生、董事兼财务总监郑玲女士、独立董事李悦先生、董事兼董事会秘书兼副总经理张中炜先生，保荐代表人陈泉泉先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二(一七年四月二十六日