重庆钢铁股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘大卫、主管会计工作负责人涂德令及会计机构负责人（会计主管人员）张宗明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本集团今年一季度亏损593,236千元，比上年同期（-992,466千元）减亏399,230千元，主要是因今年一季度公司钢材销售价格3277元/吨，同比增幅达81.86%，增利5.7亿元，矿石、煤炭价格同比上涨幅度分别为62%、112%，减利3.5亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）诉讼、仲裁情况说明

2017年1-3月，本公司新增被诉案件11件，涉案金额合计约2600多万元。

（2）重大资产重组

公司于2016年6月2日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025），于2016年6月4日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）。由于此次重大资产重组所涉及的资产规模较大，方案论证较复杂，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通与协商，各项工作正在进行当中，尚未最终完成。2016年8月22日，公司董事会第七届董事会第六十一次书面议案审议通过了《关于公司重大资产重组A股股票继续停牌的议案》，并提交拟于2016年10月11日召开的本公司2016年第二次临时股东大会审议通过。为避免因信息的不确定性导致公司股票价格的异常波动，公司申请A股股票自2016年9月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。鉴于本次重组所涉及的资产规模较大，方案论证复杂；且为重大无先例事项，涉及到的具体问题正在向相关监管部门进行咨询，且方案的实施尚需取得多个监管部门的批准和认可，公司预计无法于2016年11月2日复牌。为防止公司股价异常波动，维护投资者权益，同时确保公司对重组方案进一步细化，对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进，经向上海证券交易所申请，公司自2016年11月2日开市起继续停牌。

本次筹划的重大资产重组方案较为复杂，拟置入的渝富集团主要资产涉及到需要符合相关监管政策的要求，拟置入资产方案能否满足境内外两地监管要求存在较大不确定性。此外，本次拟置出钢铁资产涉及债务规模大，债权人众多，涉诉债务情况复杂，拟置出方案能否与主要债权人达成一致意见也存在较大不确定性。基于上述原因，预计本次交易能否继续推进存在较大风险，提请投资者关注上述风险。

（3）债权人申请公司重整

2017年4月24日，本公司收到债权人重庆来去源商贸有限公司（以下简称“来去源公司”）的《通知书》。《通知书》称，来去源公司以公司不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务为由，向重庆市第一中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计至下一报告期期末累计净利润可能为亏损，但同比有大幅度减亏，主要是公司全面深化改革，深入推进降本增效以及强化管理，积极开展产品结构调整，全方位提升产品市场竞争力。

公司名称 重庆钢铁股份有限公司

法定代表人 刘大卫

日期 2017年4月27日

证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-038

债券代码：122059 债券简称：重债暂停

重庆钢铁股份有限公司

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

2017年1-3月经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

重庆钢铁股份有限公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，现将2017年1-3 月的主要经营数据（未经审计）公告如下：

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特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码：601005 证券简称：*ST重钢 公告编号：2017-039

重庆钢铁股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年6月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月15日 14点30分

召开地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月15日

至2017年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八十三次书面议案、第七届董事会第九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2017年1月14日、2017年3月31日刊登在上海证券交易所网站和本公司网站，以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的会议决议公告。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：重庆钢铁（集团）有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）出席回复：拟出席会议的股东应当于2017年5月26日（星期五）或之前，将回执（回执格式见附件2）连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

（二）登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件1）。

（三）登记地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼415房间。

（四）登记时间：2017年6月13日上午9:00－11:00，下午14:30－16:30。

（五）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、 其他事项

1、联系方式

联系地址：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号（邮编：401258）

重庆钢铁股份有限公司董事会办公室

联系人：彭国菊/纪红

电 话：023-68983482

传 真：023-68873189

2、会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：出席回执

报备文件

第七届董事会第九次会议决议

第七届监事会第十一次次会议决议

第七届董事会第八十三次书面议案

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：出席回执

股东出席重庆钢铁2016年年度股东大会的回执

姓名（或单位名称）（附注1）：

地址及邮编：

身份证号码：

本人（或本单位）持有重庆钢铁股份有限公司（“重庆钢铁”）股份A股（附注2）

股，本人（或本单位）拟出席（或委托代理人出席）2017年6月15日（星期四）下午14:30，在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号重庆钢铁管控大楼三楼二会议室举行的重庆钢铁2016年年度股东大会，特以此书面回复告知贵公司。

签署：

日期：

附注：

1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名（中文或英文名）及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.请填上以您名义登记之股份数目。

3.请将填妥及签署的回执于2017年5月26日（星期五）或之前送达本公司。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。未能签署及交回本回执的股东，仍可出席前述会议。

公司代码：601005 公司简称：*ST重钢

2017年第一季度报告