北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-006
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开第六届董事会第八次会议，本次会议的通知于2017年4月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长常毅主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《公司2016年度董事会报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五) 审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司所有者净利润10,542.06万元，其中母公司实现净利润10,091.61万元，提取法定盈余公积53.32万元；加上上年结转的未分配利润-18,509.32万元，本年度可供股东分配的利润为-8,020.59万元，其中母公司未分配利润为34,432.38万元。虽公司当年实现盈利，但累计合并未分配利润为负，考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《公司2016年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
2016年度公司计提各项减值准备共计27,447,654.62元，合并及其他原因增加减值准备311,095.47元，转回资产减值准备4,468,782.50元，转销资产减值准备32,685,017.94元。各项资产减值准备比期初共计减少9,395,050.35元，其中：坏账准备净增加8,404,544.19元，存货跌价准备净减少26,423,457.28元，固定资产减值准备净增加6,238,517.51元，在建工程减值准备净减少421,120.00元，商誉减值准备净增加2,806,465.23元。各项资产减值准备减少当期损益22,978,872.12元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(七) 审议通过《关于2016年度日常关联交易金额超出预计的议案》；
详见公司2017-008号《关于公司2016年度日常关联交易金额超出预计的公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
(八) 审议通过《公司2017年度日常关联交易的议案》；
详见公司2017-009号《关于2017年度日常关联交易公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所并确定2017年度审计费用的议案》；
经公司2015年年度股东大会审议批准，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行2016年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。
2016年度公司支付该会计师事务所财务决算审计费用150万元，财务报告内部控制审计费用82万元。拟确定2017年度财务决算审计费用为150万元，财务报告内部控制审计费用为82万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十) 审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十一) 审议通过《关于公司经营范围增项暨修改〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司业务发展需要，董事会同意公司经营范围增加“组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询（不含出国留学咨询与中介服务）；票务代理”，最终以工商部门核准意见为准。同时，同意对《公司章程》经营范围条款进行相应修订。
详见公司2017-010号《关于公司经营范围增项暨修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第二至六、八至十一项议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见公司2017-011号《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十三) 审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十四) 审议通过《关于向银行贷款的议案》；
同意公司向北京银行东直门支行申请2年期综合授信额度人民币1.5亿元（单笔提款使用期限不超过1年）；向中信银行股份有限公司总行营业部申请1年期综合授信额度人民币1亿元；向北京农村商业银行亦庄支行3年期综合授信额度人民币2亿元；向招商银行北京崇文门支行申请1年期综合授信额度人民币0.5亿元；向中国民生银行总行营业部申请1年期综合授信额度人民币1亿元；向交通银行北京东单支行申请1年期综合授信额度人民币1亿元；向平安银行北京分行万柳支行申请1年期综合授信额度人民币1.5亿元；向上海银行北京分行申请1年期综合授信额度人民币1亿元；向华夏银行北京分行东四支行申请1年期综合授信额度人民币0.5亿元；向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请1年期综合授信额度人民币1亿元；向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请1年期综合授信额度人民币2亿元；向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信额度人民币1亿元；向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请1年期综合授信额度人民币1亿元。以上综合授信额度总计人民币15亿元，均由北京首都农业集团有限公司提供担保。其中，本年度向银行续签综合授信额度为人民币15亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十五) 审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十六) 审议通过《公司2016企业社会责任报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十七) 审议通过《关于向子公司提供借款的议案》；
为支持子公司发展，董事会同意公司2017年度向全资及控股子公司累计提供不超过3亿元借款，借款利率均不低于银行同期贷款基准利率。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十八) 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》；
详见公司2017-012号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币8.6亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。
详见公司2017-013号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十) 审议通过《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》；
为支持国防建设，株洲市人民政府委托株洲市芦淞区土地储备中心（简称“收储中心”）拟对公司控股子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）位于株洲市芦淞区曲尺乡坚固村的土地进行收储，用于国防科研及配套用地。董事会同意收储中心收储湖南太子奶上述土地，收购款为人民币9,000万元，并同意湖南太子奶根据具体情况与收储中心签订相关协议并办理本次收储相关事宜。
详见公司2017-014号《关于政府收储公司控股子公司土地的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于商标授权的议案》；
考虑到公司奶酪业务发展需要，董事会同意公司分别与德国Hochland Deutschland GmbH公司、德国Karwendel-Werke Huber GmbH & Co. KG公司签署商标使用授权协议，授权上述两家公司在公司向其采购的指定奶酪产品的生产加工中使用公司持有的部分商标。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
详见公司2017-015号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十三) 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；
详见公司2017-016号《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二十四) 审议通过《公司2017年第一季度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017年4月26日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2017-007
北京三元食品股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于2017年4月26日在公司工业园会议室以现场结合通讯会议的方式召开。公司监事3人，实际参加会议3人。本次会议通知于2017年4月14日以书面方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王涛主持。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司2016年度监事会报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二） 审议通过《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2016年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2016年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一至五项议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七） 审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
公司监事会已审阅《公司2016年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八） 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币8.6亿元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款，该事项及其决策程序符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品以及进行结构性存款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《公司2017年第一季度报告及摘要》
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2017年4月26日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-008
北京三元食品股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易
金额超出预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2016年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因
2016年4月25日，经公司第五届董事会第三十八次会议审议，公司对2016年度日常关联交易进行了预计，并提请2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过。
截至2016年12月31日，部分关联交易金额超过预计上限，具体内容为：（1）原预计2016年公司向北京安德鲁水果食品有限公司购买原辅料的关联交易金额约300万元，2016年实际发生452.57万元；关联交易金额超出预计的主要原因为：公司2016年度合并北京艾莱发喜食品有限公司，其2016年向北京安德鲁水果食品有限公司采购原辅料212.33万元，导致公司关联交易金额超出预计。（2）原预计2016年公司向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶的关联交易金额约100万元，因采购量增加，2016年实际发生442.81万元。（3）原预计2016年公司向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易金额约2000万元，因采购量增加，2016年实际发生4030.22万元。（4）原预计2016年公司向江苏省东辛农场支付土地租赁费用约10万元，因租赁面积增加，2016年实际发生12.60万元。
二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据
上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易，遵循本公司股东大会批准的交易原则，依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
三、超出预计发生的关联交易的审议程序
2017年4月26日，本公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易金额超出预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
四、独立董事对2016年度超出预计发生的关联交易的意见
本公司独立董事就2016年度超出预计发生的关联交易发表意见如下：公司2016年度日常关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形；关联交易金额超出预计的议案已经公司第六届董事会第八次会议审议、关联董事回避后表决通过，董事会表决程序合法、合规。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017年4月26日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-009
北京三元食品股份有限公司
关于2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月26日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年度日常关联交易的议案》，董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2016年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
公司独立董事白金荣、薛健、郑晓东事前同意将公司2017年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司2016年初预计公司2016年度各项日常关联交易总金额不超过149,878.00万元，上述关联交易2016年度实际发生金额112,681.88万元，除向北京安德鲁水果食品有限公司购买原辅料、向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司和河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶及向江苏省东辛农场支付土地租赁费用的关联交易外（详见公司2017-008号《关于公司2016年度日常关联交易金额超出预计的公告》），以及向承德晓雅乳业有限公司奶牛分公司购买原料奶等，公司2016年度日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出2016年初预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司对2017年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过143,878.00万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注：公司拟收购唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）70%的股权（详见公司2016-067号公告），收购完成后，唐山三元成为公司控股子公司，公司与其之间的交易不再构成关联交易。
二、 关联方介绍和关联关系
1、北京首都农业集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：张福平
注册资本：273147.68万元
经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司控股股东
2、北京首农畜牧发展有限公司
注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
法定代表人：张振新
注册资本：175000万元
经营范围：生产种猪（大白、长白、杜洛克、祖代）；经营种猪（大白、长白、杜洛克、纯种；大长、长大杂交一代母猪）；生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）；生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、生化药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、固体消毒液；加工浓缩饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、配合饲料（禽畜、幼禽畜、种禽畜）、精料补充料（反刍）（饲料生产许可证有效期至2018年03月31日）；加工复合预混合饲料（禽畜水产、反刍动物）（饲料生产许可证有效期至2018年06月12日）（以上范围限分支机构经营）；牛场设计；猪场工艺设计；生产、经营荷斯坦奶牛（公牛）（限在种畜禽生产经营许可证地址,许可证有效期至2017年02月20日）；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。（该企业于2013年11月11日由内资企业变更为外商投资企业，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：公司控股股东的子公司
3、北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心
营业场所：北京市延庆区延庆镇延农北路2号
负 责 人：张振新
经营范围：生产、经营种公牛冷冻精液（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛）、荷斯坦奶牛；养殖种公牛；销售兽药；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品的；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）、饲料；奶牛技术咨询、服务；种植玉米；养牛技术培训。（销售兽药以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：公司控股股东子公司下属分支机构
4、北京首农畜牧发展有限公司山东分公司
营业场所：寿光市田柳镇东头村北
负 责 人：张振新
经营范围：奶牛养殖经营、奶牛养殖技术咨询服务、农作物种植、牛场设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)
关联关系：公司控股股东的子公司的分公司
5、河北首农现代农业科技有限公司
住 所：河北省定州市钮店村
法定代表人：郑建华
经营范围：奶牛饲养、销售；农作物种植、销售；饲料销售；农产品初加工服务、销售、技术服务；农业科技推广服务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获批准前不得经营）。（2014年4月4日股权并购变更为外资）
关联关系：公司控股股东的子公司
6、北京市牛奶公司
注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号
法定代表人：赵廷刚
注册资本：1,689万元
经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；饮食服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司控股股东的全资子公司
7、北京三元双日食品物流有限公司
注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层
注册资本：6000万元
法定代表人：森田淳
经营范围：定型包装食品的批发；普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；仓储；分装；国内货运代理；技术开发；信息咨询；从事生活用品、建材、机械设备、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品的批发、进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：公司控股股东的子公司
8、北京麦当劳食品有限公司
注册地址：北京市东城区王府井大街138号1号楼11层1101-1119
法定代表人：张家茵
注册资本：美元2080万元
经营范围：中西餐饮服务；销售餐厅食品和冷热饮料（仅限分支机构经营）；销售预包装食品（仅限分支机构经营）；销售“麦当劳”纪念品；代售电话磁卡、电汽车月票、充值卡业务：提供票务代理服务（火车、飞机票及其他需国家专项审批的除外）；出租部分现有营业场地（不符合国家相关规定的除外）；提供送餐服务。（销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：公司的合营公司，公司持有其50%的股份
9、唐山三元食品有限公司
注册地址：汉沽管理区平安东路6号
法定代表人：王海滨
注册资本：15,320.2万元（下转163版）
