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2017年

4月28日

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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

(上接170版)

公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号17楼;注册资本:1000万元整;法定代表人:张进国;公司主营业务:房地产开发,商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

14、甘肃农垦金麦种业有限责任公司

公司注册地址:甘肃省张掖市山丹县山马路7号;注册资本:540万元整;法定代表人:骆世明;公司主营业务:农作物常规种子的种植收购生产加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

15、甘肃金农肥业有限责任公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇中小工业园,注册资本:438万元,法定代表人:姚兴先。主营业务为:复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品(不含小麦、玉米购销),农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

16、甘肃省建筑网架工程公司

公司注册地址:永昌县河西堡镇河雅路;注册资本:600万元整;法定代表人:王瑞增;公司主营业务:建筑业(凭资质证书)、网围栏制作与安装。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

17、甘肃省农垦建筑公司

公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路;注册资本:1000万元;法定代表人:张家林;公司主营业务:房屋建筑工程施工总承包贰级;水利水电工程施工总承包贰级;送变电工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

18、甘肃黄羊河食品有限公司

公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:2000万元整;法定代表人:王宗全;公司主营业务:食品(速冻食品、其他粮食加工品、罐头、豆制品、蔬菜制品)的加工与销售及出口经营;农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

19、甘肃省国营鱼儿红牧场

公司注册地址:甘肃省酒泉市肃北蒙古自治县鱼儿红乡;注册资本:191万元;法定代表人:连永清;公司主营业务:农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售与货物运输。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

20、甘肃省国营八一农场

公司注册地址:甘肃省金昌市金川区天生炕,注册资本:1425万元,法定代表人:张连忠。公司主营业务为:农、林、牧业的主副业产品的种植(不含种子),化肥销售;大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

21、甘肃农垦八一磷肥厂

公司注册地址:永昌县河西堡镇,注册资本:80万元,法定代表人:姚兴先,营业范围:普通过磷酸钙制造、销售,复合肥、掺混肥、专用肥制造、销售,大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机-无机缓和肥料、叶面肥、钾肥制造、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

22、甘肃省国营敦煌农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市敦煌市黄墩子,注册资本:600万元,法定代表人:王克忠,营业范围:农作物种植、农产品、农业生产资料的销售,(未取得专项许可项目的除外)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

23、甘肃省条山酒厂

公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇玉液路198号,注册资本:1269.3万元,法定代表人:满育辰,营业范围:白酒、农副产品、针纺织品,动产及不动产租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

24、甘肃普安制药股份有限公司

公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊工业(食品)示范园农大北路1号,注册资本:3000万元,法定代表人:武翔宁,营业范围:药品的生产销售(按照《中华人名共和国药品生产许可证》核定的范围及有效期限经营);医药中间体制造、经营业务;药品的研究、开发、技术服务;修配材料、实验材料、试剂、辅料、办公材料的加工销售;蒸汽、循环水销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

25、甘肃省国有饮马农场甘肃省饮马实业公司

公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市饮马农场,注册资本:6663万元整,法定代表人:刘风伟,营业范围:农业科技示范推广、农产品推广种植(不含种子)、加工;农副土特产品、农业生产资料的销售(不含农药)五金交电化工、建筑及其材料的销售;农业机械制造、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

26、甘肃国营黄花农场

公司注册地址:玉门市黄花农场场部,注册资本:900万元整,法定代表人:张国锋,营业范围:农、林、牧、渔(不含种子)和种植、养殖(不含种畜禽)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

27、酒泉农垦边湾农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房,注册资本:100万元整,法定代表人:张留银,营业范围:高科技农业技术推广应用;现代农产品生产、开发、加工、销售;农副产品种植销售,包装、文化产业、旅游产业开发经营;酒店经营;农机集散市场开发和管理;动物养殖、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

28、甘肃省国营下河清农场

公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区下河清航空路2号,注册资本:750万元,法定代表人:李述金,营业范围:农产品开发、农副产品(除原粮)种植、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

(二)履约能力的分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其中:

(1)土地使用权租赁价格由双方协商定价,每年最后一个月支付结清。

(2)加工承揽服务价格由双方协商定价,定做人在交付产品30日内支付价款。

(3)综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间内收取。

(4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

由于历史的原因,公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易,这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生,公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益,也未构成对公司独立运行的影响,对公司的整体经营情况影响不大,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1、公司独立董事于董事会召开前对公司预计2017年日常关联交易情况进行了认真审核,同意公司预计2017年日常关联交易计划。

2、董事会就预计2017年日常关联交易事项进行表决时,关联董事进行了回避。

3、监事会经过审议认为,上述关联交易系基于公司正常生产经营需要,对预计与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序规定,交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则,不存在损害公司及股东利益的行为。

4、上述关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

六、备查文件

1、公司第七届董事会十八次会议决议

2、独立董事关于对第七届董事会第十八次会议相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2017年4月28日

证券代码:600108 证券简称:亚盛集团 公告编号:2017-008

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年5月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月26日14点30分

召开地点:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-11项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,第12项议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过。详见公司2017年4月28日,2017年1月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:第 5、6、7、8 项

4、 涉及关联股东回避表决的议案:第8 项

应回避表决的关联股东名称:甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2017年5月25日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司证券事务管理部进行登记,或用传真方式登记(不接受电话委托方式登记)。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天,股东食宿及交通费用由股东或股东 代理人自理,授权委托书见附件。

2、联系人:唐 亮 刘 彬

3、联系地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券事务管理部

4、联系电话:0931-8857057 传 真:0931-8857057

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件1:

授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月26日召开的贵公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。