北京华胜天成科技股份有限公司
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）王卓希保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份事宜
公司于2016年12月6日召开2016年第七次临时董事会，审议通过了《关于浙江兰德纵横网络技术股份有限公司非公开发行股份的议案》，同意间接控股子公司兰德网络通过非公开发行股份的方式引入投资者。
兰德网络于2017年2月28日收到了资者缴纳的股票认购资金3,500万元。
截至本报告披露日，兰德网络本次非公开发行股票相关文件已经报送至全国中小企业股份转让系统，但尚未取得备案文件。
3.2.2 2017年第一季度理财收益
单位：元 币种：人民币
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3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
1、本公司之间接控股子公司Automated Systems Holdings Limited（以下称“ASL”）于北京时间2017年4月7日同美国Grid Dynamics International, Inc.（以下称“GD公司”）正式完成交割。GD公司成为本公司间接控制子公司并纳入合并报表范围，其业绩数据将通过ASL合并在本公司半年度报告中。
2、本公司间接控股子公司兰德网络非公开发行股票若于2017年6月30日之前完成在全国中小企业股份转让系统的备案及在中国结算的股份登记，则公司将失去对兰德网络控制权，将可能产生较大收益。
公司名称 北京华胜天成科技股份有限公司
法定代表人 王维航
日期 2017-4-27
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-053
北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第六次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第六次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于2017年4月22日发出，于2017年4月27日在公司会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的公司《2017年第一季度报告》正文及全文。
二、审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-054《关于申请银行授信及担保的公告》。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-055《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017年4月28日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-054
北京华胜天成科技股份有限公司
关于申请银行授信及担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:华胜天成科技（香港）有限公司
●本次担保金额：10,000万元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、授信担保情况概述
为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求，支持公司业务发展，经2017年第六次临时董事会会议审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》,公司拟在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元，期限壹年，信用方式。包括但不限于：申请开立备用信用证，金额不超过10,000万人民币，仅为公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司（以下称“华胜香港”）在汇丰银行申请授信贸易融资提供担保。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、被担保方基本情况
华胜香港为公司的全资子公司，其基本情况如下：
（一） 名称：华胜天成科技（香港）有限公司
（二） 注册资本：40921.9448万港币
（三）经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务
（四）财务状况：截止至2016年12月31日，华胜香港的资产总额为146,584.60万元，负债为59,429.75万元，资产负债率为40.54%,净资产为 70,959.44万元，营业收入为 158,193.84万元。
三、董事会意见
公司2017年第六次临时董事会审议通过《关于申请银行授信及担保的议案》。
独立董事认为：董事会对《关于申请银行授信及担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于公司业务经营的实际需要，且为对公司子公司的担保，不存在损害中小股东利益的情形。本议案无需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截止2016年12月31日，公司对子公司提供担保余额为人民币42,000万元，美元800万元。
五、备查文件
1、2017年第六次临时董事会会议决议
2、2017年第四次临时监事会会议决议
3、独立董事签字的独立意见
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017年4月28日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-055
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称: 北京新云东方系统科技有限责任公司
●本次担保金额：美金5,000,000元及由此而产生的利息和有关费用（包括法律费用）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
北京新云东方系统科技有限责任公司（以下称“新云东方”或“被担保人”）系北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”或“担保人”）的控股子公司，因业务需要，新云东方需向国际商业机器(中国)有限公司或IBM World Trade Corporation采购相关商品，为保证新云东方正常履行各项义务，公司以担保金额为限，为新云东方履行协议约定的支付义务向受益人提供不可撤销的连带责任保证。
授权公司法定代表人代表公司就与上述担保有关的任何具体事项进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何文件，并采取与此有关的任何行动，但是不得改变上述担保的特征。
上述事项已经过公司2017年第六次临时董事会、2017年第四次临时监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
新云东方是公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，其基本情况如下：
（一）名称：北京新云东方系统科技有限责任公司
（二）注册资本：6200万人民币
（三）法定代表人：陈杰
（四）经营范围：技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发；产品设计；生产计算机软硬件；批发计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
(五)财务状况：截止至2016年12月31日，新云东方资产总额为101,30.02 万元，负债为6,546.71万元，资产负债率为64.63%,净资产为3,583.31万元，营业收入为11,231.70万元。
三、 担保协议的主要内容
（一）担保金额：美金5,000,000元及由此而产生的利息和有关费用（包括法律费用）。
（二）保证范围：被担保人按照协议约定应向受益人支付的全部合同价款、费用、延付利息及罚息，以及受益人为实现协议约定的权益而支付的费用（包括仲裁费及律师费等法律费用）。如遇利率变化，还应包括因该变化而必须增加的款项。
（三）受益人：国际商业机器(中国)有限公司及IBM World Trade Corporation指定的第三方。
（四）保证期间：自协议约定的债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司2017年第六次临时董事会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
独立董事认为：公司为其控股子公司签订的协议提供履约担保，系为保证协议的顺利履行，并确保子公司正常履行协议项下的各项义务，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对《关于为控股子公司提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本议案无需提交公司股东大会审议。
五、 累计对外担保数量
截止2016年12月31日，公司对子公司提供担保余额为人民币42,000万元，美元800万元。
六、备查文件
1、公司2017年第六次临时董事会会议决议
2、公司2017年第四次临时监事会会议决议
3、独立董事签字的独立意见
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2017年4月28日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2017-056
北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第四次临时监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时监事会会议通知于2017年4月22日以书面形式发出，于2017年4月27日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
一、 审议通过了《2017年第一季度报告》
公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的2017年第一季度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1. 公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 因此，我们保证，公司2017年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第一季度报告》正文及全文。
二、审议通过了《关于申请银行授信及担保的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-054《关于申请银行授信及担保的公告》。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2017-055《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
北京华胜天成股份有限公司
监事会
2017年4月28日
公司代码：600410 公司简称：华胜天成
2017年第一季度报告
