广东德豪润达电气股份有限公司

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，2017 年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、芜湖锐拓光电科技有限公司（以下称“芜湖锐拓光电”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）以及持股68.49%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）等七家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币60.645亿元。

（一）对子公司担保的具体金额

1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币6.0亿元。

2、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3.21亿元。

3、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币21.165亿元。

4、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币18.67亿元。

5、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过10.00亿元。

6、公司拟为芜湖锐拓光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币0.10亿元。

7、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币1.50亿元。

（二）担保期间：适用于2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

（三）上述对子公司的担保须提交2016年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保方的基本情况

1、珠海德豪润达，注册地珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号一期厂房一、二楼。经营范围为制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件；开发、涉及及销售自产的软件。该公司注册资本3亿元，本公司占100%股权。

2、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）占30%股权。

3、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币72,750万元，本公司占52.55%股权，德豪（大连）投资有限公司占44.98%，中山威斯达占2.47%股权。

4、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币274,417.53万元，本公司占100%的股权。

5、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧，经营范围为LED芯片研发、生产、销售贸易及技术咨询等服务。该公司注册资本为人民币14.6亿元，本公司占68.49%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有17.81%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有13.70%的股权。

6、芜湖锐拓光电，注册地为芜湖经济技术开发区东区纬二次路11号，经营范围为半导体LED器件、LED显示屏、LED照明、LED装饰灯等应用产品及其零配件的开发、生产、销售贸易家用电器及LED产品。该公司注册资本为人民币3,000万元，本公司的全资子公司芜湖德豪润达持有其100%的股权。

7、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

三、担保风险的评估

上述七家子公司截至2016年末的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

2、上述为其担保的七家子公司中六家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

四、董事会意见

1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

2、独立董事意见

2017年度，公司拟为中山威斯达等七家子公司的不超过人民币60.645亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2017年度公司对子公司的担保事项表示同意。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

（1）2016年5月18日，经2015年度股东大会审议通过，2016年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币67.745亿元。

（2）2016年12月29日，经公司2016年第六次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司发行的不超过港币4亿元的债券提供担保。

2、本次拟对子公司向银行申请的人民币60.645亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币60.645亿元，港币4亿元（@0.89451，折合人民币约3.578亿元），约占公司2016年末经审计净资产的119.92%。

3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）约为人民币46.32亿元，约占公司2016年末经审计净资产的86.49%。

4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—36

广东德豪润达电气股份有限公司

关于控股股东向公司提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)及其子公司为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2017年度拟提供的担保金额为不超过人民币33亿元。

本议案适用于2016年度股东大会审议之日起至2017年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟需回避了表决。本公司与芜湖德豪投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2016年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟需回避对本议案的表决。

二、交易对方的基本情况

本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：

公司名称：芜湖德豪投资有限公司

成立时间：1998年6月3日

法定代表人：韦坤莲

注册资本：3000万元

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼三楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务（涉及资质许可的凭许可经营）。

股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。

截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本的20.94%，为本公司的控股股东。

三、交易的定价政策及定价依据

芜湖德豪投资及其子公司为公司提供的担保不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

芜湖德豪投资2017年度拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额为不超过人民币33亿元，该等担保在发生时由芜湖德豪投资向具体金融机构签署担保合同，公司无需与其签订协议。

五、交易的目的及对公司的影响

公司的控股股东芜湖德豪投资 (包括其子公司)为支持公司的业务发展，近年来为公司提供了较大的资金及担保支持，缓解了公司的资金压力。而且该等资金支持及担保均免收利息或其他任何形式的费用，对公司及公司全体股东均是有利的。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年度，芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为17.17亿元，2017年1-3月芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为2亿元。

七、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

1、事前认可

控股股东芜湖德豪投资有限公司为德豪润达提供资金及担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供资金及担保关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司董事会本次审议控股股东向公司提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事一致同意控股股东为公司提供担保的关联交易事项。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

3、独立董事对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—37

广东德豪润达电气股份有限公司

关于预计与凯雷电机2017年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、因日常经营需要，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）拟与珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）发生日常关联交易，2017年度本公司拟向凯雷电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。

2、公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)通过全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）持有凯雷电机100%股权。凯雷电机为本公司的关联方，本公司与其发生的交易将构成关联交易。

3、公司2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与凯雷电机2017年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,000万元（含税），根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：珠海凯雷电机有限公司

2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一1-2层

3、法定代表人：王冬梅

4、注册资本：55,850.75万元人民币

5、类型：有限责任公司

6、成立日期：2008年06月02日

7、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。

8、主要股东：珠海盈瑞持有其100%的股权

9、凯雷电机最近两年主要财务数据如下：

单位:元

■

10、与公司的关联关系

凯雷电机为芜湖德豪投资间接持股100%股权的全资子公司，与本公司属于受同一母公司控制的其他企业，因此与公司构成关联关系。

11、履约能力分析

凯雷电机是是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业（格力、美的等）生产并提供家电配套的电机产品。凯雷电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

二、年初至今与关联人的关联交易

1、日常关联采购

2016年度，公司向凯雷电机的日常关联采购金额为8,896.03万元（含税）。2017年初至今，本公司向凯雷电机的日常关联采购金额为2,145.65万元（含税）。

2、日常关联销售

2016年度，公司向凯雷电机的日常关联销售金额为116.51万元（含税）。2017年年初至今，本公司向凯雷电机的日常关联销售金额为53.45万元（含税）。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易基本情况

经测算，本公司与凯雷电机的日常关联交易情况如下：

■

3、定价原则、依据及交易价格

本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

4、付款安排和结算方式

本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本公司向凯雷电机采购的电机产品为公司小家电产品的必需件之一，凯雷电机多年以来一直从事电机产品的生产与销售，产品品质可靠、稳定。另凯雷电机原本为本公司的子公司，与本公司是多年的供需关系，一直为本公司小家电产品提供配套电机产品，因此，本公司从凯雷电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购凯雷电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

公司因生产经营需要与关联方凯雷电机产生日常关联交易。凯雷电机原为公司的全资子公司，有多年生产电机产品的经验，一直为公司的小家电产品提供配套电机产品。与凯雷电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方凯雷电机2017年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

2、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—38

广东德豪润达电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2016年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

一、套期保值的目的

公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额约三亿美元。近年来，美元保持强势，主要货币对美元均有所贬值。为规避人民币汇率波动为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务，锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。

自2016年下半年起，美元进入加息通道，美元保持强势，主要货币对美元均有所贬值。与此同时，国内经济形势较为复杂，人民币利率走势并不明朗。为对冲因美元加息造成的公司账面美元债务利率的上行风险，拟积极寻求利率掉期、互换等手段降低贷款利率，从而降低融资成本。

二、套期保值的品种

美元远期结售汇（DF），美元无本金交割远期外汇交易（NDF），货币期权，以及上述品种的组合；利率掉期、互换业务。单笔期限不超过一年。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度不超过5000万美元；投入利率掉期、互换业务不超过5000万美元（或等值人民币）。业务期间为2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

三、套期保值的风险分析

1、虽然美元升值趋势比较确定，近年人民币兑美元汇率持续贬值。但人民币汇率的走势并非单边贬值趋势，期间波动幅度较大。由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币贬值幅度未超过预期甚至某些时段出现升值的情形，由此带来一定的汇兑损失。但公司仅从事外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。

2、虽然美元加息预期明显，但国内经济形势较为复杂，年内人民币贷款基准利率的走势并不明朗。因此有可能出现利率实际变动偏离预期从而导致掉期利率高于市场利率的风险。但公司从事利率掉期、互换业务是以已签约的贷款合同为基础，在控制总体利率不超过年度预算平均利率的前提下操作，因此，风险处于公司可接受范围内。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

2、由公司财务部资金管理小组统一管理集团所有外汇套期保值及利率掉期业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率及国际、国内利率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—39

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，决定召开2016年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：本次股东大会为2016年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2017年5月23日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2017年5月22日－2017年5月23日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日为2017年5月17日。

（七）出席对象：

1、截止2017年5月17日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年度财务决算报告》

4、《2016年度利润分配方案》

5、《2016年年度报告及其摘要》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

8、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关联股东王晟及芜湖德豪投资有限公司将对议案8《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》回避表决。

上述议案由公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

五、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2017年5月18日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

八、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议。

2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一七年四月二十八日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票操作流程

股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

1、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、投票时间： 2017年5月23日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

4、股东投票的具体程序为：

（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

（3）输入投票代码362005；

（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

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（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

5、注意事项：

（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2017年5月23日（星期二）下午2：30举行的2016年度股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2017年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2017年5月23日（星期二）下午2：30举行的2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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（上接176版）