新华网股份有限公司
公司代码：603888 公司简称：新华网
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田舒斌、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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利润表及现金流量项目变动说明
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年4月11日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司、新华新媒文化传播有限公司、中国经济信息社、杭州阿里创业投资有限公司以及杭州数问云投资合伙企业（有限合伙）拟签署《合资经营协议》并共同设立新华智云科技有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本为人民币 49,019.6079 万元，其中公司拟以现金人民币 20,000 万元出资，持股比例为 40.8%。本次交易尚需经公司股东大会审议批准。具体内容详见《新华网股份有限公司对外投资参股设立合资公司暨关联交易的公告》（2017-008）。其中合资公司一方股东杭州数问云投资合伙企业（有限合伙）于2017年4月21日完成工商登记手续，并取得新的营业执照。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新华网股份有限公司
法定代表人 田舒斌
日期 2017年4月27日
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-026
新华网股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知和材料于2017年4月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及董事会秘书列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新华网股份有限公司2017年第一季度报告》。
同意《新华网股份有限公司2017年第一季度报告》，详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》
同意公司以现金人民币1亿元出资设立全资子公司，即新华网创业投资有限公司（最终以工商管理部门核准为准）。投资公司注册资本为人民币1亿元，全部以自有资金出资，公司占投资公司注册资本的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司对外投资暨设立全资子公司的公告》（2017-027）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2017 年 4月28日
证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2017-027
新华网股份有限公司对外投资
暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新华网创业投资有限公司（最终以工商管理部门核准为准）
投资金额：人民币1亿元；资金来源为自有资金。
特别风险提示:本次对外投资暨设立全资子公司符合长远发展规划，但子公司尚未注册登记，存在一定的不确定性；子公司设立后，在经营及管理等方面尚存在不确定因素。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
1、新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）以现金人民币1亿元出资设立全资子公司，即新华网创业投资有限公司（以下简称“投资公司”）。投资公司注册资本为人民币1亿元，全部以自有资金出资，公司占投资公司注册资本的100%。
2、公司于2017年4月27日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。
3、公司本次对外投资暨设立全资子公司行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：新华网创业投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地：北京市海淀区
法定代表人：丁平
注册资本：1亿元
主营业务：投资管理，股权投资，商务咨询，财务咨询、实业投资，资产管理，投资咨询。
出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例：
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董事会及管理层的人员安排：投资公司不设董事会，设一名执行董事；投资公司不设监事会，设一名监事。
以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为新华网设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资对上市公司的影响
投资公司围绕新华网业务主线相关领域或产业链上下游，通过股权投资、并购等方式进一步整合公司的相关产业，使公司的产业经营与资本经营形成良性互补、均衡发展，以提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次对外投资事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
此次新华网成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，由于投资公司的运营存在一定的培育期，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
1、管理风险
本次出资设立的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融、资本机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式管控风险。
2、经营风险
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定性将可能导致设立的全资子公司无法达到预期收益的风险。针对以上风险，公司将对投资项目现状、发展前景及风险因素开展独立、全面的尽职调查，增强投后管理，对已投资项目公司的投资价值进行持续动态评估。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2017 年 4月28日
