洲际油气股份有限公司

公司代码：600759 公司简称：洲际油气

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按年末总股本2,263,507,518股为基数，每10股派0.1元现金(含税)；即派发现金股利22,635,075.18元。现金分红数额占公司2016年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.51%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务：洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立石油公司之一，主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。

经营模式：公司以国际、国内油气市场为平台，以国家“一带一路”战略为指导，始终坚持“项目增值+项目并购” 双轮驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构。不断扩大上游业务规模，适度发展中下游业务拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，深入开展开源节流降本增效。

行业情况说明：

行业特点：石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是世界交易规模最大的商品，石油行业的容量足够大，投资机会足够多，但受资源发现的巨大不确定性、国际原油价格变化剧烈影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。

国际原油价格变化特点与影响：由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期供需状况。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期剧烈波动、中期具有周期性、远期呈上涨趋势”的基本特点。

2016年国际原油价格及其影响：2016年，国际原油价格持续低迷，基本完成了寻底、探底、触底过程，测试了短期快速下坠的极限位置，确立了中期底部的年均价格水平。2016年，国际原油价格一度跌破30美元/桶，布伦特（Brent）原油近月期货年均价格为45.13美元/桶，这对生产者的承受能力进行了有效测试，主要体现在三个方面：一是对国际原油价格极其敏感的美国页岩油开发投资活动迅速“冷却”，美国境内的油井钻机运行数最低至316台，远远低于可以维持美国境内原油产量稳定甚至增长所需要的数量，美国页岩油产量亦持续下降；二是我国国内的原油产量大幅下降，全年原油产量同比下降6.9%，为2010年以来年产量首次低于2亿吨；三是欧佩克组织（OPEC）主导，俄罗斯等11个非欧佩克产油国参加，首次达成了2001年以来欧佩克与非欧佩克产油国共同“冻产”的协议。

当前，石油行业属于长周期行业，快速成长的高风险期已经过去，大规模被替代的快速衰退阶段还远没到来，属于投资的黄金时期。尤其是国际原油价格正处于周期性的中期低位水平，单位产能建设成本、兼并收购成本相对较低，随着国际原油价格进入新一轮上涨周期，资产升值与获取更高投资回报可期。

我国石油供给状况及其机会：自1993年我国成为一个石油净进口国以来，石油自给率持续下降，对外进口依存度持续攀升，2016年对外进口依存度超过64%，且有进一步上升的势头。为了确保国家的石油供应安全，中国石油、中国石化、中海油等企业早在20多年前即走出国门参与国际竞争获取石油资源。随着国家开放国际油气投资，国内企业“走出去”获取石油资源呈持续快速发展之势，洲际油气择机进入石油行业，形成了一定的产能规模，为未来在全球油气行业的竞争与发展中谋得一席之地奠定了基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按时足额兑付了15洲际01（125999）和15洲际02（125920）的本息共计1,612,580,625元。（详情请见公司分别于2016年5月26日和2016年7月11日对外披露的《关于2015年公司债券（第一期）兑付兑息进展的提示性公告》以及《关于2015年公司债券兑付兑息全部支付完毕的公告》）。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

本次债券的评级机构为【联合管理有限公司】，联合管理有限公司是经国家工商行政管理局核准，于2000年1月在北京市工商行政管理局注册成立的全国性专业信用信息服务机构，注册资本为1.36亿元人民币。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司以安全生产为前提，以降本增效为主线，以发现低成本优质规模储量为主攻方向，以经济效益最大化持续优化开发部署，多方式保障项目稳产、上产，生产经营成果好于预期。

（一）勘探业务

1、2016年，公司在马腾油田三个区块即马亭、东科和卡拉油田加强勘探工作，取得了较为可喜的成果，总计增加C1+C2级地质储量320.8万吨。此外，东科、卡拉油田中深层勘探潜力评价获得重要认识，在东科油田发现4个有利勘探目标区，为今后增储上产扩大了空间。

2、公司与苏克公司合作开发的苏克气田，报告期内，双方强化和优化苏克气田勘探工作的部署研究，积极部署勘探井，完善地面工程建设，推进储层改造工作，各项现场工作有序开展。

（二）开发与生产业务

2016年，公司优化工艺流程，提高作业质量，在马腾油田创新思维部署水平井，同时加快推进克山新油田的上产工作，全年实现原油总产能63万吨，同比增加13.06%。

（三）中下游业务

为降低石油单一产业给公司带来的风险，报告期内，公司优化产业结构，涉足中下游业务，收购了哈国运输公司50%的股权，迈出了打造全产业链的第一步。

（三）技术服务

公司利用人才、资金和管理等优势，管理运营北里海项目，为其提供地震与勘探方案设计、对其拟投资油气田项目进行筛选以及经济技术评价研究等工作，从而公司收取一定的技术服务费。报告期内公司高质量地完成了合同所要求的工作，并收取了相应的技术服务费用。

（四）物业租赁情况

公司的商业物业广西柳州谷埠街国际商城和北京市丰台区南方庄2号“世纪家园配套商业”，所处地理位置优良，出租率高，继续为公司带来稳定的租金收入。报告期内，公司共实现租金收入6,957.18万元。

（五）资本支出

2016年，公司注重投资质量和效益，不断优化投资项目，全年资本支出人民币 43,072.63 万元，主要用于油田作业、工程建设、安全和环境保护。

（六）石油储量评估准则

公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采储量（1P、2P、3P）均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用PRMS油气资源管理系统中推荐的产量递减法（DCA）进行各级别可采储量的预测。

公司建立了完善的资源及储量管理体系，即洲际油气股份有限公司储量评价技术研究及管理制度；设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工。制定了对公司各级油气资源以及油气储量和潜在储量的储量评估实行三个阶段九个评估点的全程跟踪评估管理办法。公司在勘探开发研究院也建立了勘探地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源和储量评估的可靠性。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

无 

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

无  

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围：

本报告期合并报表范围详见附注 “九、在其他主体中的权益”。

（2）本期合并范围发生的变化：

本报告期合并报表范围变化情况详见附注“八、合并范围的变更”。

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-021号

洲际油气股份有限公司

第十一届董事会

第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2017年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2017年4月26日以现场表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，其中董事孙楷沣先生委托张世明先生出席并代为行使表决权。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

一、2016年年度报告及其摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、2016年年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司利润分配方案为：

基于2016年年度盈利状况，公司董事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和业务发展需要，拟提出如下利润分配预案：

按年末总股本2,263,507,518股为基数，每10股派0.1元现金(含税)；即派发现金股利22,635,075.18元。现金分红数额占公司2016年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.51%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、2016年独立董事述职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2016年独立董事述职报告》。

五、2016年审计委员会履职报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2016年审计委员会履职报告》。

六、2016年年度内部控制自我评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事汤世生先生、江榕先生、屈文洲先生对此议案发表了独立意见：公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。

具体内容详见公司2016年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2016年年度内部控制自我评价报告》。

七、2017年第一季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去两年年度财务审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2017年年度的财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对2017年年度财务审计工作，本公司向其支付审计报酬人民币130万元；对2017年年度内部控制审计工作，公司向其支付审计报酬人民币70万元。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

九、关于召开2016年年度股东大会的议案

公司董事会定于在2017年5月19日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室召开2016年年度股东大会。

具体内容详见公司2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-022号

洲际油气股份有限公司

第十一届监事会

第四次会议决议公告

特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2017年4月16日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2017年4月26日以现场表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持，与会监事经审议通过了如下决议：

一、2016年年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、2016年年度报告及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、2016年年度内部控制自我评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

按照证监会的规定，监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》提出如下审核意见：

经核查，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全，保证了内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会认为，公司内部控制制度较为健全，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2016年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对2016年内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司2017年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2016年年度内部控制自我评价报告》。

四、2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

按年末总股本2,263,507,518股为基数，每10股派0.1元现金(含税)；即派发现金股利2,263,507,5.18元。现金分红数额占公司2016年年度经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的52.51%。本年度公司利润分配方案不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

五、关于《2016年年度报告及其摘要》并提出审核意见的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制《2016年年度报告及其摘要》的审核意见：

1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2016年年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会认为注册会计师对公司2016年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

六、2017年第一季度报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于《2017年第一季度报告》并提出审核意见的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制《2017年第一季度报告》的审核意见：

1、公司2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2017年4月26日

证券代码：600759证券简称：洲际油气 公告编号：2017-023

洲际油气股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日15点00分

召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-5已经第十一届董事会第十六次会议审议通过，并已于2016年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2017年5月17日和2017年5月18日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367 传真：010-51081899；0898-66757661。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、 与会股东交通、食宿费用自理。

2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

洲际油气股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

洲际油气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600759 证券简称：洲际油气公告编号：临2017-024号

洲际油气股份有限公司2017年

第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号-石油和天然气开采》及《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2017年第一季度公司经营数据公告如下：

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以上经营数据未经审计，来自于公司2017年第一季度报告，敬请投资者注意。

洲际油气股份有限公司

董事会

2017年4月27日