宝山钢铁股份有限公司
（上接214版）
注册资本：47.3961亿元；经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。工业技术开发、咨询服务（含宝武集团成员单位经营范围；主兼营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）；住所：青山区厂前。法定代表人：刘翔。
（18）武汉钢铁集团财务有限责任公司
注册资本：20亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；代理家庭财产保险、企业财产保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座11-13层；法定代表人：朱永红。
（19）宝武集团环境资源科技有限公司
注册资本：5亿元。经营范围：环境保护、治理评价及相关领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；环保工程：生态修复（除专项）、土壤改良、河道整治、污染场地整治、土壤修复；节能、环保设备及相关材料的研发、租赁与销售；环保产品的生产（限分支机构经营）与销售；再生资源的回收、加工（限分支机构经营）、综合利用与产品研发、销售；危险废弃物经营（涉及许可的按许可证经营）；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；货物及技术的进出口；住址：上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室；法定代表人：陆熔。
（20）上海宝钢心越人力资源服务有限公司
注册资本：1千万元。经营范围：人才咨询，企业管理咨询，信息技术领域内的技术开发，技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理，公关活动策划，会务服务，法律咨询、旅游咨询，企业登记代理，旅行社业务，人才中介，自费出国留学中介；住址：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号（B楼）706-1室；法定代表人：王丙光。
（21）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司
注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、炼焦产品制造及批零兼营（不含危险化学品）；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、工业萘、工业硫磺、硫酸铵、炼焦沥青、粗苯、煤焦油、粗粉、工业蒽、洗油生产；易燃液体、易燃固体、有毒品、腐蚀品、易制毒化学品。甲苯储存经营（自有）（上述项目的经营期与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：武汉市青山区工人村龙角湖武钢13号门；法定代表人：黄辉。
3．履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的风险可控。
四、日常关联交易定价原则及协议签署情况
日常关联交易的定价原则包括政府定价、市场价、协议价等。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，如果没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。
宝钢股份所有日常关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。
以上日常关联交易对宝钢股份的财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：2017年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表
单位：百万元
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附件2：2016年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表
单位：百万元
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证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-033
宝山钢铁股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2017年第一季度主要经营数据公告如下：
一、 公司经营亮点
公司产销规模在完成换股吸收合并武钢股份后大幅提升，一季度累计完成铁产量1113.5万吨，钢产量1153.8万吨，商品坯材销量1074.2万吨；实现合并利润总额50.5亿元，同比去年一季度增长118.2%。
●抓住市场回暖契机、持续固化成本变革举措，一季度公司实现利润总额50.5亿元，环比增长57.0%，同比增长118.2%；定比2015年，实现成本削减20亿元，超额完成年度目标进度。
●“宝武整合”进入实质运作。2月27日，公司完成换股吸收合并武钢股份，武钢有限正式挂牌，以“百日计划推进”和“协同效益挖掘”为核心的宝武全面对接及整合工作全方位开展。
●以汽车板产品为代表的用户保障能力持续提升。公司汽车板产销研团队刷新了公司有史以来单月冷轧汽车板缴库量记录，且各制造基地均创新高。
●湛江钢铁主要机组顺利通过ISO9001认证和ISO/TS16949符合性认证，已为50多家汽车用户提供产品，成本竞争力稳步提升，一季度全面实现盈利。
●产品经营喜报频传。独有产品BPM690E成功应用于国内起重能力最大的风电安装平台关键设备；直缝埋弧焊管中标舟山液化天然气接收及加注站一期工程项目；覆膜铁成功通过美国FDA认证并得到证书；湛江钢铁热镀锌外板顺利通过一汽轿车产线审核并进入批量供应阶段。
●公司出台全面深化改革九大举措，在组织体制、运行机制、人力资源三个方面大力推进，着力提高管理效率，提升企业综合竞争力。
●持续推进环境经营。公司举行2017年春季植树和开放日活动，积极践行“植绿、护绿、播撒绿色”的大行动；宝山基地炼铁厂全封闭式煤筒仓正式投用。
二、 公司主要财务数据
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注：公司已完成换股吸收合并武钢股份，自2017年3月起，武钢股份纳入本公司合并报表范围。本次合并为同一控制下的企业合并，根据企业会计准则规定，公司合并利润表、合并现金流量表均包含了武钢股份自年初至合并日的利润表、现金流量表信息；同时公司对合并资产负债表的期初数、比较期间的合并利润表和合并现金流量表均进行了重述。
三、公司主要品种产量、销量、售价情况
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2017-034
宝山钢铁股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日14点 00分
召开地点：上海市宝山区牡丹江路1813号宝钢集团宝山宾馆2楼友谊会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第十七次会议审议同意，具体事项参见刊登在2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、武汉钢铁(集团)公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2017年5月19日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201900
电话：021－26647000
传真：021－26646999
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-035
宝山钢铁股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2017年4月20日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。
（三）会议召开的时间、地点和方式
本次监事会会议以现场表决方式于2017年4月27日在武汉召开。
（四）监事出席会议的人数情况
本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由监事会主席朱永红主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议通过以下决议:
（一）2016年度监事会报告
全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。
（二）2016年度董事履职情况的报告
全体监事一致通过本提案。
（三）2016年度内部控制检查监督工作报告
全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于2016年年末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“2016年年度报告（全文及摘要）”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2016年年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2016年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（六）关于审议董事会“关于调整固定资产折旧年限和残值率的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“关于2016年度财务决算报告的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（八）关于审议董事会“关于2016年度利润分配的预案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（九）关于审议董事会“关于2017年度预算的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十）关于审议董事会“关于2017年度日常关联交易的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十一）关于审议董事会“2017年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十二）关于审议董事会“2017年第一季度报告”的提案
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2017年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2017年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2017年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2017年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。
全体监事一致通过本提案。
（十三）关于审议董事会“关于《2016年度内部控制评价报告》的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十四）关于审议董事会“2016年度可持续发展报告”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十五）关于审议董事会“关于续聘德勤华永会计师事务所为2017年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
（十六）关于审议董事会“关于宝钢股份2016年度全面风险管理报告的议案”的提案
全体监事一致通过本提案。
会前，全体监事列席了公司第六届董事会第十七次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2017年4月28日
