浙江双箭橡胶股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-015

浙江双箭橡胶股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2017年4月27日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月26日下午15:00至2017年4月27日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心五楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生主持。

5、本次会议通知及相关文件分别刊登在2017年4月11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计23人，代表有效表决权的股份数215,354,393股,占公司有表决权总股份428,500,000股的50.2577%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计20人，代表股份215,298,293股，占公司有表决权股份总数的50.2446％。通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份56,100股，占公司有表决权股份总数的0.0131％。

参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共11人，代表股份26,035,700股，占公司有表决权股份总数6.0760%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所蔡厚明、霍雨佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及 股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》

该议案的表决情况：同意215,301,893股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对52,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意25,983,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.7984％；反对52,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所蔡厚明律师、霍雨佳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-016

浙江双箭橡胶股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第三次会议于2017年4月27日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月16日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事8人（董事沈凯菲女士因公出差在外，未能亲自出席，书面授权委托董事沈耿亮先生代为出席会议并表决）。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。

2016年度在公司任职的独立董事分别向董事会提交了独立董事2016年度述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事2016年度述职报告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》

公司2016年年度报告全文及其摘要登载于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2016年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

公司监事会对议案发表了意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入107,194.39万元，同比增长12.33%,营业利润4,101.95万元，同比下降65.28%，利润总额5,122.45万元，同比下降60.70%；归属于上市公司股东的净利润5,390.45万元，同比下降49.53%。

具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为53,904,482.18元，母公司净利润为97,448,685.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2016年度母公司实现的净利润97,448,685.65元为基数，提取10%法定盈余公积金9,744,868.57元，加上上年未分配利润446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为448,957,445.30元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2016年度利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利42,850,000元，剩余未分配利润406,107,445.30元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司2016年度利润分配预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》、公司《未来三年(2015～2017年)股东回报规划》等相关规定的现金分红政策。

公司监事会、独立董事对该利润分配方案发表了意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

具体内容见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，具体内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构就本事项发表了意见，会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用出具了鉴证报告，具体内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》

根据公司董事、监事的实际工作情况，制订公司2017年度董事、监事薪酬方案（以下薪酬及津贴均为税前金额）：

董事长沈耿亮先生2017年度薪酬为46万元；

副董事长沈凯菲女士在公司不领取薪酬；

董事沈洪发先生2017年度薪酬为33万元；

董事虞炳仁先生2017年度薪酬为28万元；

独立董事津贴为6万元/年；

监事会主席严宏斌先生2017年度薪酬为28万元；

其他担任公司行政职务的董事、监事薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况，制订公司高级管理人员2017年度薪酬方案（以下薪酬为税前金额）：

总经理沈会民先生，2017年度薪酬为40万元；

副总经理兼董事会秘书张梁铨先生，2017年度薪酬为33万元；

副总经理郎洪峰先生，2017年度薪酬为33万元；

财务总监吴建琴女士，2017年度薪酬为28万元。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1）、同意本公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；

2）、同意本公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；

3）、同意本公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2亿元；

4）、同意本公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.5亿元；

5）、同意本公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。

具体内容详见2017年4月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-020）。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续十三年提供审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。相关费用由股东大会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。

公司审议本议案前已经独立董事的认可，公司监事会、独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

公司2017年第一季度报告全文及其正文登载于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；2017年第一季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

13、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

同意公司全资子公司上海双箭健康科技有限公司拟使用自有资金人民币8,000万元投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）。

公司实际控制人、董事长沈耿亮先生及其女儿、公司副董事长沈凯菲女士控股的浙江双井投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东，亦为上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资涉及关联交易，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士回避表决，本议案由7名非关联董事进行表决。

具体内容详见2017年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告：《关于子公司投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-021）。

公司监事会、保荐机构对本议案发表了意见，独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2017年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见2017年4月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-017

浙江双箭橡胶股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第三次会议于2017年4月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2017年4月16日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年年度报告全文及摘要登载于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2016年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2016年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为53,904,482.18元，母公司净利润为97,448,685.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2016年度母公司实现的净利润97,448,685.65元为基数，提取10%法定盈余公积金9,744,868.57元，加上上年未分配利润446,953,628.22元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为448,957,445.30元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2016年度利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利42,850,000元，剩余未分配利润406,107,445.30元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《募集资金管理制度》对2010年首次公开发行及2016年非公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见2017年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双箭橡胶股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司监事会审核后认为：本次子公司对外投资事项公平、合理，符合公司未来发展战略，符合公司利益以及中小股东的利益；上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司系公司实际控制人、董事长沈耿亮先生及副董事长沈凯菲女士控股公司浙江双井投资有限公司之参股子公司，本次交易构成关联交易，关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士回避表决；本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。同意上海双箭健康科技有限公司入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-020

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年4月27日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

根据公司2017年经营及发展需要，公司及子公司浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行等五家银行申请综合授信额度。具体如下：

一、申请综合授信额度为8.1亿元人民币，授信方式为信用。

1、同意本公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；

2、同意本公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；

3、同意本公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2亿元；

4、同意本公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.5亿元；

5、同意本公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。二、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起12个月。

三、公司2017年申请的综合授信额度合计为人民币捌亿壹仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司及销售公司与上述五家银行之间不存在关联关系。

以上授信额度事项尚需提交公司 2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十八日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2017-021

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于出资入伙上海金浦医疗健康股权

投资合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“双箭股份”）全资子公司上海双箭健康科技有限公司（以下简称“双箭健康”）拟以自有资金人民币8,000万元出资，认缴上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦健康基金”）8,000万元的份额，成为其有限合伙人。

公司实际控制人、董事长沈耿亮先生及其女儿、公司副董事长沈凯菲女士控股的浙江双井投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东，亦为金浦健康基金的普通合伙人上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司（以下简称“金浦健康投资”）的股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第六届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资入伙上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，沈耿亮先生、沈凯菲女士作为关联董事，回避该议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和独立董事意见。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议表决。

二、其他投资主体基本情况

1、普通合伙人（关联方）：上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司

成立时间：2015年04月20日

注册地：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号836室

法定代表人：吕厚军

经营范围：股权投资管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：500万人民币

股东构成：

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金浦健康投资的控股股东为金浦产业投资基金管理有限公司，无实际控制人。

该专业投资机构已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，登记编号：P1033744。

2、普通合伙人（非关联方）：上海五饼二鱼投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码： 91310115324477470Q

合伙期限：2015年01月23日至2045年01月22日

注册地：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

执行事务合伙人：上海五饼二鱼投资有限公司

经营范围：实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

企业类型：有限合伙企业。

该合伙企业为金浦健康投资管理团队持股平台。

3、有限合伙人（非关联方）：宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司

企业类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

注册资本：19000万人民币

法定代表人：钱正

注册地：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号787室

经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

成立时间：2016年04月29日

4、有限合伙人（非关联方）：海宁金汇股权投资合伙企业（有限合伙）

合伙期限：2017年03月22日至2027年03月21日

注册地：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道海昌南路486号金汇大厦B座1702室

执行事务合伙人：黄卫书

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资、投资咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、有限合伙人（非关联方）：海宁志伯投资管理合伙企业（有限合伙）

合伙期限：2016年10月17日至2026年10月16日

注册地：海宁市海洲街道金汇大厦A座1501-2室

执行事务合伙人：邬卫国

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理、实业投资、股权投资、投资咨询。

6、有限合伙人（非关联方）：南通金优投资中心（有限合伙）

合伙期限：2011年02月28日至2021年02月27日

注册地：南通市文峰路8号（南通纺织博物馆内）

执行事务合伙人：顾烨波

企业类型：有限合伙企业

经营范围：实业投资。（合伙期限自2011年2月28日至2021年2月27日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、有限合伙人（非关联方）：上海盈达房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：6600万人民币

法定代表人：黄文华

注册地：浦东新区泥城镇泥城路11-3号

经营范围：房地产开发，建筑材料、装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立时间：2013年02月25日

8、有限合伙人（非关联方）：上海典博投资顾问有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：50万人民币

法定代表人：郑宇

注册地：上海市金山区吕巷镇干巷红光路4200－4201号2723室

经营范围：投资咨询、商务咨询（除经纪），企业管理，市场营销策划（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立时间：2005年10月20日

9、有限合伙人（非关联方）：上海益莆投资咨询有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：20万人民币

法定代表人：吴建民

注册地：浦东新区历城路70号甲211室

经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务咨询（以上均除经纪），投资管理，会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立时间：2010年05月25日

10、有限合伙人（非关联方）：上海和引投资合伙企业（有限合伙）

合伙期限：2016年01月27日至2036年01月26日

注册地：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J880

执行事务合伙人：黄伟敏

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），资产管理，企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述各方中，金浦健康投资为浙江双井投资有限公司持股6%的参股公司，而浙江双井投资有限公司为公司实际控制人、董事长沈耿亮先生及其女儿、公司副董事长沈凯菲女士控股公司，亦为持有公司5%以上股份的股东。除上述关联关系外，金浦健康基金的投资人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有双箭股份股份。

三、上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）简要介绍

1、基本信息

合伙期限：2017年03月31日至2027年03月30日

注册地：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号S区289室

执行事务合伙人：上海金浦医疗健康股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、基金规模

金浦健康基金总规模计划不超过10亿元人民币，其中一期认缴、实缴出资均为4.43亿元，未来六个月内以新增有限合伙人的方式吸收后续投资者。

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