永泰能源股份有限公司

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－034

债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520

债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

永泰能源股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2017年4月15日以书面形式和电子邮件发出，会议于2017年4月26日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室召开，会议由董事长徐培忠先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了《2016年度独立董事述职报告》和《2016年度董事会审计委员会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案：

一、2016年度董事会工作报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

二、2016年度财务决算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

三、2017年度财务预算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

四、2016年度利润分配预案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为669,036,732.22元，每股收益0.0562元；2016年度母公司实现净利润481,593,202.61元，提取盈余公积金48,159,320.26元，加上以前年度结转的未分配利润469,266,560.85元，减去2016年度已实施的利润分配497,031,813.04元，2016年度末母公司未分配利润为405,668,630.16元，资本公积金为9,805,470,542.91元。

为此，公司董事会拟实施的2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日末公司总股本12,425,795,326股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.11元（含税），共计派发现金136,683,748.59元；本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。

五、2016年度内部控制评价报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

六、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用根据具体工作量商定。

七、关于2017年度日常关联交易的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（5名关联董事回避表决），审议通过本议案。

根据公司经营发展需要，结合公司具体实际，预计2017年度公司与关联方日常关联交易的基本情况如下：

1、2016年度日常关联交易的预计及执行情况单位：万元

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2、2017年度日常关联交易预计金额及类别（下转231版）