奥瑞金包装股份有限公司

（上接250版）

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向授信机构申请综合授信额度的情况详见下表：

■

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及综合授信额度。

为确保融资需求，授权公司财务负责人在上述综合授信额度内，办理公司及下属公司的融资事宜，并签署与授信机构发生业务往来的相关文件。

上述综合授信事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

备查文件：

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临018号

奥瑞金包装股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司第二届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币100亿元。拟发生担保额度如下：

■

在不超过人民币100亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额度。公司与下属公司之间、下属公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，视情况提供的反担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

本担保事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，担保

额度有效期为自公司2016年年度股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）奥瑞金

成立日期：1997年5月14日

注册地点：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

注册资本：人民币235,522.56万元

经营范围：生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；并应用该技术设计金属容器、玻璃容器、吹塑容器；从事覆膜铁产品的研发及销售；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营情况(母公司)：截至2016年12月31日，总资产946,691.94万元，净资产327,929.71万元，2016年实现净利润60,200.67万元（经审计）。

产权及控制关系：公司控股股东为上海原龙投资有限公司，截止2016年12月31日，其持有公司股权48.33%；周云杰为公司实际控制人，持有上海原龙股份78%。

（二）广东奥瑞金

成立日期：2012年5月11日

注册地点：肇庆市高新区凤岗工业园科技大街9号

法定代表人：周原

注册资本：人民币15,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；货物及技术进出口。

经营情况：截至2016年12月31日，广东奥瑞金总资产99,505.39万元，净资产15,228.99万元，2016年实现净利润-1,024.14万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

（三）广西奥瑞金

成立日期： 2013年11月15日

注册地点：临桂县临桂镇秧塘工业园秧十八路标准厂房5#楼

法定代表人：周原

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：金属制罐技术的研发及其技术服务，覆膜铁技术的研发，金属包装制品的设计、制造、销售，玻璃制品、塑料包装制品的设计、销售，节能技术和再生资源开发及应用，国家允许经营的进出口业务。

经营情况：截至2016年12月31日，广西奥瑞金总资产49,039.70万元，净资产27,787.22万元，2016年实现净利润-104.32万元（未经审计）。

产权及控制关系：奥瑞金为其控股股东，截止2016年12月31日，奥瑞金持有其55%股份。

（四）湖北包装

成立日期：2015年3月9日

注册地点：咸宁市咸宁经济开发区长江产业园内

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经营情况：截至2016年12月31日，湖北包装总资产165,764.41万元，净资产17,371.04万元，2016年实现净利润-2,128.07万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司的全资子公司。

（五）湖北饮料

成立日期：2015年3月2日

注册地点：咸宁经济开发区长江产业园

法定代表人：周原

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：碳酸饮料（汽水）类、果汁和蔬菜汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、保健食品类、酒类、特殊用途饮料类、其他饮料类加工、销售；货物及技术进出口；旅游景点开发；农业综合开发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经营情况：截至2016年12月31日，湖北饮料总资产37,743.12万元，净资产4,246.79万元，2016年实现净利润-638万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司的全资子公司。

（六）湖北奥瑞金

成立日期：2005年9月15日

注册地点：湖北省咸宁市贺胜路88号

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币1,006.0775万元

经营范围：设计生产金属容器、吹塑容器并销售本公司产品。

经营情况：截至2016年12月31日，湖北奥瑞金总资产239,935.64万元，净资产123,695.79万元，2016年实现净利润51,022.48万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

（七）临沂奥瑞金

成立日期：2002年5月27日

注册地点：山东临沂罗庄区高新技术开发区

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币3,313万元

经营范围：包装装璜印刷品印制（凭印刷经营许可证经营，有效期以许可证为准）；一般经营项目：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外）；包装材料、电子产品、农副产品加工；销售自产产品；货物进出口（以上范围法律法规和国务院决定禁止或需要办理前置审批的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截至2016年12月31日，临沂奥瑞金总资产40,032.08万元，净资产11,463.27万元，2016年实现净利润3,106.82万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

（八）龙口奥瑞金

成立日期：2013年2月28日

注册地点：龙口市南山东海工业园

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：生产包装用金属制品、饮料罐、食品罐及相关配套产品（国家限制的除外），包装材料、电子产品加工。(有效期限以许可证为准)。销售自产产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规要求取得许可的项目，取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经营情况：截至2016年12月31日，龙口奥瑞金总资产81,566.62万元，净资产9,482.30万元，2016年实现净利润2,300.14万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

（九）山东奥瑞金

成立日期：2014年3月17日

注册地点：青岛平度市经济开发区长江路97号

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计（不含生产）、销售；节能技术、资源再生技术开发；货物进出口（国家法律法规禁止的项目不得经营，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截至2016年12月31日，山东奥瑞金总资产68,393.77万元，净资产17,077.18万元，2016年实现净利润-1,362.22万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

（十）陕西奥瑞金

成立日期： 2015年4月28日

注册地点：陕西省宝鸡市陈仓区科技工业园内（科技西路东段）

法定代表人：周原

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；从事节能技术开发和资源再生的技术开发；进出口业务贸易；印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2016年12月31日，陕西奥瑞金总资产43,874.91万元，净资产3,808.88万元，2016年实现净利润-1,063.52万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

（十一）奥瑞金国际

成立日期： 2014年2月24日

注册地点：香港中环花园道1号中银大厦47B室

董事：周云杰、周原

注册资本：851,549,950港币

经营范围：包装容器产品及相关的货物及技术的贸易；资产管理

经营情况：截至2016年12月31日，奥瑞金国际总资产149,904.56万元，净资产75,963.12万元，2016年实现净利润-3,491.79万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司在香港设立的全资子公司。

（十二）浙江奥瑞金

成立日期：2011年1月26日

注册地点：浙江杭州湾上虞工业园区

法定代表人：周原

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；玻璃制品、塑料包装制品设计、加工、销售；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可方可经营）。

经营情况：截至2016年12月31日，浙江奥瑞金总资产77,174.81万元，净资产21,706.40万元，2016年实现净利润-2,349.37万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

（十三）江苏奥瑞金

成立日期：2012年11月16日

注册地点：江苏宜兴经济开发区

法定代表人：沈陶

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：生产经营金属容器；节能技术和资源再生技术的开发；金属容器、玻璃容器、吹塑容器的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截至2016年12月31日，江苏奥瑞金总资产153,663.11万元，净资产65,603.04万元，2016年实现净利润45,943.19万元（未经审计）。

产权及控制关系：其为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与授信机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及下属公司的资金需求。本次担保对象为公司及下属公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，风险可控。该担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）等相关规定。

因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并提请股东大会授权公司财务负责人安排办理各担保事项，并签署担保协议及相关文件。

五、累计对外担保数量

截至公告日，公司及下属公司之间累计担保总额为人民币40.02亿元，占公司2016年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的78.30%；公司对下属公司的担保总额为人民币33.62亿元，占公司2016年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的65.78%。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。

六、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临019号

奥瑞金包装股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2017年审计机构的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会2017年第三次会议于2017年4月26日召开，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在担任公司的审计机构期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在公司的审计工作中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临020号

奥瑞金包装股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2017年4月26日召开的第二届董事会2017年第三次会议，审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2016年底出现减值迹象的应收款项、存货及固定资产等进行减值测试，根据减值测试结果，计提相应减值准备。2016年度计提资产减值准备总额为23,246.71万元，其中2016年1-9月计提资产减值准备金额为8,282.35万元、2016年10-12月计提资产减值准备金额为14,964.36万元。（2016年1-9月计提资产减值准备金额已经公司2016年10月25日召开的第二届董事会2016年第十次会议审议通过，详见公司于2016年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2016年1-9月计提资产减值准备的公告》）。

如下为2016年度计提资产减值准备的具体内容：

■

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1．应收账款坏账准备

■

2．其他应收款坏账准备

■

3．存货跌价准备

■

4．固定资产减值准备

■

5．在建工程减值准备

■

6．可供出售金融资产减值准备

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2016年度计提资产减值准备合计23,246.71万元，考虑所得税影响后，将减少2016年度归属于上市公司股东的净利润21,563.64万元，相应减少2016年度归属于上市公司股东所有者权益21,563.64万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际经营情况并按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事在审核公司提供的关于本次计提资产减值准备的相关材料后认为：

1．公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。

2．公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

据上，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

（一） 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议；

（二） 奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

（三）奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第二次会议决议；

（四） 独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临021号

奥瑞金包装股份有限公司关于利用自有资金进行理财产品投资的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会2017年第三次会议审议通过《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，同意公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）在保障日常经营、项目建设资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品，以增加公司收益。

（二）投资额度

自获本次董事会审议通过之日起一年内，由公司财务部门发起，履行公司内部审批流程后，由公司财务部门具体执行，公司及下属公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，上述资金额度在授权期限内可循环使用。

（三）投资方式

公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的投资理财方式。

（四）投资品种

公司及下属公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定中的风险投资，公司不会将该项资金用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、上述投资标的的证券投资产品等投资行为。

（五）投资期限

公司将根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。

（六）资金来源

资金为公司闲置的自有资金。在进行具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算、测试和安排，不会影响公司日常经营活动。

（七）授权事宜

对审批额度内的理财产品投资，授权公司财务负责人负责组织实施并签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施。

（八）流程审批

公司对外投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序。

本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2.相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2.理财产品投资的审批严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定的权限履行审批程序；

3.公司财务部门对公司的理财产品进行投资和会计核算；

4.公司内审部对资金使用情况进行日常监督与检查，公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用与保管情况进行核查；

5.公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查；

6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，在定期报告中准确披露报告期内理财产品投资及损益情况。

三、对公司经营的影响

（一）公司本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过适度的低风险理财产品投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司全体独立董事认真审议《关于利用自有资金进行理财产品投资的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过10亿元人民币的自有闲置资金购买保本型理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过10亿元人民币自有闲置资金购买保本型理财产品。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

因此，同意公司使用不超过10亿元人民币自有资金购买理财产品。

五、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议；

（二）奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2017年第二次会议决议；

（三）独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临022号

奥瑞金包装股份有限公司

关于拟发行超短期融资券的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低公司融资成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，并结合公司自身经营计划及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币20亿元的超短期融资券。具体事项如下：

（一）本次发行超短期融资券的发行方案

1．发行规模：不超过人民币20亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2．发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期超短期融资券的发行期限不超过270天（含）。

3．承销商：由在中国人民银行备案的金融机构承销。

4．发行方式：采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。

5．发行利率：根据发行时全国银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

6．担保情况：本期超短期融资券无担保。

7．发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

8．募集资金用途：按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于偿还金融机构贷款、补充营运资金等。

（二）本次发行短期融资券的授权事项

为提高工作效率，根据有关法律法规以及公司章程规定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式等与本次发行超短期融资券发行条款的相关事宜；

2.聘请本次发行超短期融资券的承销商及其他中介机构，办理发行申报等相关事宜；

3.授权公司财务负责人签署与本次超短期融资券发行有关的合同、协议、申请文件、募集说明书和相关的法律文件等；

4.办理必要的手续，包括但不限于办理与本次超短期融资券有关的登记注册、发行等各项手续；

5.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

（三）本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项已经公司第二届董事会2017年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。

（四）风险提示

本次发行超短期融资券的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准，因此本次发行超短期融资券事宜能否获得核准尚具有不确定性，公司将按照相关法律法规的规定及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

（五）备查文件

1.奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议；

2.独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临023号

奥瑞金包装股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2016年年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年5月18日下午14:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2017年5月12日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

普通决议事项：

1.《2016年度董事会工作报告》；

2.《2016年度监事会工作报告》；

3.《2016年年度报告及摘要》；

4.《2016年度财务决算报告》；

5.《2016年度利润分配方案》；

6.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

7.《关于申请综合授信额度的议案》；

8.《关于拟发行超短期融资券的议案》；

9.《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

特别决议事项：

10.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

对于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会2017年第三次会议及第二届监事会2017年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二届董事会2017年第三次会议决议的公告》、《关于第二届监事会2017年第二次会议决议的公告》、《关于2017年度日常关联交易预计的公告》、《关于申请综合授信额度的公告》、《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的公告》及《2016年年度报告摘要》。《2016年年度报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及《奥瑞金包装股份有限公司章程》、《奥瑞金包装股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议《2016年度利润分配方案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上就2016年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间：

现场登记时间：2017年5月18日13:30～14:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2017年5月17日16:30之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2016年年度股东大会”字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2017年第三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金包装股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金包装股份有限公司2016年年度股东大会股东登记表

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见

（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午15:00，结束时间为2017年5月18日下午15:00 。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金包装股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2017年5月18日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2016年年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

■

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年月日

附件三：

奥瑞金包装股份有限公司

2016年年度股东大会登记表

■

（注：截至2017年5月12日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：________________________

日期：年月日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2017－临024号

奥瑞金包装股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司《2016年年度报告》于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将于2017年5月4日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长周云杰先生、总经理沈陶先生、独立董事单喆慜女士、财务总监王冬先生、董事会秘书高树军先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2017年4月28日