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2017年

4月28日

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山东赫达股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

(上接255版)

三、募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,656.32万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一七年四月二十七日

附表1:募集资金使用情况对照表

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2017-022

山东赫达股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)预计2017年度与关联方山东赫达欧洲私营有限责任公司(以下简称“赫达欧洲公司”)发生日常关联交易金额累计为7072.5万元,去年同类交易实际发生总金额为2,564.32万元;与关联方山东赫达(美国)有限责任公司(以下简称“赫达美国公司”)发生日常关联交易金额累计为924.6万元,去年未发生交易。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,独立董事对该事项事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交股东大会审议。因赫达欧洲公司、赫达美国公司均系公司的参股公司,故董事无需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、赫达欧洲公司的基本情况

公司于2014年11月21日与境外自然人Marnix DE HAAS先生控制的Fanalone B.V.(Fanalone私营有限责任公司)在荷兰乌特勒支设立子公司Shandong Head Europe B.V.(山东赫达欧洲私营有限责任公司)。赫达欧洲公司注册资本2股,每股1欧元,由Fanalone B.V.和公司各持有1股普通股。公司拥有赫达欧洲公司50%的股权。

经营范围包括:工业、建筑业、医药业、食品业所使用的塑料、橡胶化学品、化学中间体、原料、消耗品、染料、颜料、汽车材料的进出口;提供咨询建议、担任咨询顾问,给予和提供管理意见,执行(临时)管理任务;进一步建立其他的贸易活动,包括与上述所提到的类别有关的活动,以及其他有利于公司发展的一切活动。

截至2016年12月31日,该公司总资产为1,020.05万元,净资产为-18.91万元;2016年1-12月实现主营业务收入3,179.36万元,净利润-23.36万元。(以上数据未经审计)

2、赫达美国公司的基本情况

公司于2016年10月24日与Fanalone B.V.(Fanalone私营有限责任公司)、Michael Chen在美国共同投资设立SD HEAD USA, LLC(山东赫达(美国)有限责任公司。赫达美国公司注册资本100,000美元,公司拥有赫达美国公司40%的股权。

经营范围包括:开发及管理山东赫达股份有限公司自身及相关产品在美国的业务。同时,与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

截至2016年12月31日,该公司总资产为68.80万元,净资产为68.80万元;2016年1-12月实现主营业务收入0万元,净利润-0.57万元。(以上数据未经审计)

2.与上市公司的关联关系

赫达欧洲公司为公司持股50%的联营企业,赫达美国公司为公司持股40%的联营企业,根据《企业会计准则第36号——关联方披露》,认定为公司的关联方。因公司向其销售产品,构成日常关联交易。

3.履约能力分析

上述关联方经营状况和资信良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与关联方赫达欧洲公司、赫达美国公司发生的日常关联交易属于正常经营业务往来,程序合法,按市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

向上述关联方销售产品能够保证公司良好的销售渠道,公司与各方的既往业务合作情况良好,定价原则公允,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况,也不存在对公司独立性产生影响, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,故上述关联交易仍将继续。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见:

独立董事对该事项发表的事前认可意见如下:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅,我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,定价公允,公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2017年日常关联交易预计事项。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见:

山东赫达2017年度预计发生的日常关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司国外业务的拓展,提升公司市场竞争力;公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响;公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖;山东赫达2017年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,保荐机构对山东赫达2017年度预计日常关联交易无异议。

六、备查文件

1、山东赫达股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、山东赫达股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4、招商证券关于山东赫达2017年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2017-025

山东赫达股份有限公司

关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中小板上市公司规范运作指引》,规范公司运作,同时根据《周村区人民政府关于对部分道路命名的通知》,对公司住所道路名称进行变更,现对《公司章程》中有关事项进行修改。2017年4月27日召开的公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》,《公司章程》修改条款对照表具体如下:

除上述变更外,《公司章程》其他内容无变化。同时,根据《公司章程》的修改情况,对公司《股东大会议事规则》的相应内容进行修改。《股东大会议事规则》修订条款对照表具体如下:

本次修改《公司章程》及《股东大会议事规则》事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一七年四月二十七日

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2017-026

山东赫达股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议决定于2017年5月26日召开公司2016年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会

2、召集人:公司第六届董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间:

①现场会议召开时间:2017年5月26日(星期五)下午14:30

②网络投票时间:2017年5月25日-2017年5月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月26日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月25日下午15:00-2017年5月26日下午15:00中的任意时间。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017年5月22日(星期一)

7、出席对象:

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2015年5月22日(星期一)下午15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会;或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:淄博市周村区赫达路(原“西北外环路”,已被政府主管部门更名为“赫达路”)999号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》;

2、审议《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》;

3、审议《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》;

4、审议《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》;

5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;

6、审议《关于〈公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》;

7、审议《关于〈公司2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》;

8、审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》;

9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》;

10、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

11、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

12、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》;

13、审议《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

14、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;

15、审议《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》;

16、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)〉的议案》;

17、听取《独立董事2016年度述职报告》。

其中第10项、第11项、第12项议案采用累积投票制分别选举。第11项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,本次会议方可进行表决。

上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,详见刊登于 2017年4月28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

四、会议登记事项

1、登记方式:

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

②法人股东由法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续;

③委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件2)、委托人身份证(营业执照)复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续;

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表(格式见附件3)采用信函或传真方式登记(须在2017年5月25日下午17:00点前送达或传真至公司证券部办公室),并请进行电话确认,本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2017年5月23日-2017年5月25日(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)

3、登记地点:山东省淄博市周村区赫达路(原西北外环路)999号公司证券部办公室

4、联系人:毕松羚、户莉莉

联系电话:0533-6696036

传 真:0533-6681618

5、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、山东赫达股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。

2、山东赫达股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362810”,投票简称为“赫达投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数;若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数,视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如:①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年5月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年5月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

山东赫达股份有限公司2016年度股东大会

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司2016年度股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):

委托人持股数:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

股东登记表

截止2017年5月22日下午15:00交易结束时,本单位(或本人)持有山东赫达股份有限公司(股票代码:002810)股票,现登记参加公司2016年度股东大会。

姓名(或名称):

证件号码:

股东账号:

持有股数: 股

联系电话:

登记日期: 年 月 日

股东签字(盖章):

证券代码:002810 股票简称:山东赫达 公告编号:2017-027

山东赫达股份有限公司

关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度报告已于2017年04月28日公布,为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况,公司将于2017年05月05日(星期五)下午15:00至17:00在全景网举办2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长毕心德先生、公司董事兼总经理毕于东先生、财务总监兼董事会秘书毕松羚先生,独立董事毕玉遂先生,保荐代表人胡林先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一七年四月二十七日