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2017年

4月28日

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江苏中天科技股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

公司代码:600522 公司简称:中天科技

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人(会计主管人员)徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

公司于2017年1月非公开发行人民币普通股(A股)股票455,301,455股,公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。据此,报告期内的基本每股收益、稀释每股收益以新股本3,066,072,521股为基数计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

1.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目大幅变动原因分析

单位:元 币种:人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年1月3日,公司取得中国证监会出具的《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3222号),核准公司非公开发行不超过671,779,141股新股。

根据上述核准,公司于2017年1月非公开发行人民币普通股(A股)股票455,301,455股,发行价格人民币9.62元/股,募集资金总额人民币4,379,999,997.10元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。上述募集资金净额4,301,159,997.15元已于2017年1月24日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为326008605018170106226的募集资金专户内。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字(2017)第020003号《验资报告》。

2017年2月8日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,公司本次发行新增股份的股份登记相关手续办理完毕。公司总股本由2,610,771,066股变更为3,066,072,521股。

2017年2月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了本次《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(编号:临2017-007)及发行情况报告书等相关文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江苏中天科技股份有限公司

法定代表人 薛济萍

日期 2017年4月26日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2017-026

江苏中天科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2017年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于2017年4月26日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告》。(详见2017年4月28日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告》。)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告正文》。(详见2017年4月28日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告》。)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于实施2016年度高管激励薪酬的方案》。

2016年度,经过公司全体员工的共同努力,中天科技归属于上市公司股东的净利润为1,588,048,250.74元,较前三年(2013-2015年)归属于上市公司股东的净利润平均值(769,468,116.40元)增长106.38%。根据《江苏中天科技股份有限公司高级管理人员激励薪酬管理办法》,2016年度高管激励薪酬为144,479,323.96元,其中年度激励薪酬57,710,108.73元,中长期激励薪酬86,769,215.23元。

公司2016年度高管激励薪酬实施方案如下:

1、激励范围:符合激励条件的公司高级管理人员、核心技术骨干;

2、实施时间:2017年8月30日前;

3、实施形式:激励薪酬以现金发放至激励对象工资帐户,公司统一日期从二级市场以激励对象实名购买中天科技(600522)股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2017-027

江苏中天科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2017年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第七次会议的通知。本次会议于2017年4月26日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告》。(详见2017年4月28日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告》。)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告正文》。(详见2017年4月28日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2017年第一季度报告》。)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于公司2017年第一季度报告及正文,监事会认为:报告内容能够准确反映公司2017年第一季度的生产经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时,监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码:600522    证券简称:中天科技    公告编号:2017-028

江苏中天科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年6月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:第六届董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年6月16日 14点30分

召开地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年6月16日

至2017年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1~15项议案由公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议提交,相关公告于2017年4月26日披露;第16~19项议案由公司第六届董事会第八次会议提交,相关公告于2017年2月28日披露;第20项议案由第六届董事会第十次会议提交,相关公告于2017年4月28日披露。

相关公告的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案:13、14、15、16、17、18、19

3、 对中小投资者单独计票的议案:7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

4、 涉及关联股东回避表决的议案:12

应回避表决的关联股东名称:中天科技集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2017年6月12日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

2、登记地点:江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部,异地股东可将登记内容于6月12日前传真或邮寄至公司证券部,逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

传真:0513-83599504,邮编:226009

联系人:杨栋云,电话:0513-83599505

3、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记;

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5) 代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、 其他事项

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系人及联系方式

联系人:杨栋云

电话:0513-83599505 传真:0513-83599504

地址:江苏省南通经济技术开发区中天路6号

邮编:226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏中天科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年6月16日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2017年第一季度报告