大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-011号
大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于2017年4月17日以送达和传真方式发出。会议于2017年4月27日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经逐项审议，表决通过如下决议：
一、审议并通过了公司《2016年度董事会工作报告》
此议案需提请股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了公司《董事会审计委员会2016年度工作履职情况报告》
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了公司《2016年度财务决算报告》
此议案需提请股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
此议案需提请股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了公司独立董事2016年度述职报告
此议案需提请股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了公司2016年度利润分配的预案
归属上市公司股东的净利润2014年为16,004,394.55元，2015年为2,626,808.24元，2016年为6,058,452.47元，三年合计为归属上市公司股东的净利润24,689,655.26元。
根据公司章程，最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。公司拟定的2016年利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 481,237,188 股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利 9,624,743.76元；拟不送红股，也不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。
此议案需提请股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用人民币60万元整，内部控制审计费用人民币35万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
此议案需提请股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过本公司《2016年度内部控制评价报告》
同意5票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过《2017年度为子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为2017-013号公告
此议案需提请股东大会审议
同意5票，反对0票，弃权0票
十、同意于2017年5月19日召开2016年年度股东大会，会议议题如下：
1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年度财务决算报告》
4、审议公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、审议公司独立董事2016年度述职报告
6、审议公司2016年度利润分配的预案
7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
8、审议公司《2017年度为子公司提供担保的议案》
9、公司《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告
大湖水殖股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-012号
大湖水殖股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2017年 4月27日在本公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋少华先生主持，会议审议全票通过如下决议： 一、审议并通过了公司《2016年度监事会工作报告》
此议案需提请股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了公司《2016年度财务决算报告》
此议案需提请股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
此议案需提请股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了公司《2016年度利润分配预案》
归属上市公司股东的净利润2014年为16,004,394.55元，2015年为2,626,808.24元，2016年为6,058,452.47元，三年合计为归属上市公司股东的净利润24,689,655.26元。
根据公司章程，最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。公司拟定的2016年利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 481,237,188 股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利 9,624,743.76元；拟不送红股，也不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后实施。
此议案需提请股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构；同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用人民币60万元整，内部控制审计费用人民币35万元。审计过程中发生的食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
此议案需提请股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《2017年度为子公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为2017-013号公告
此议案需提请股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过本公司《2016年度内部控制评价报告》
同意3票，反对0票，弃权0票
大湖水殖股份有限公司监事会
2017年4月27日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2017- 013号
大湖水殖股份有限公司
关于2017年度为子公司提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、担保情况
根据大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）内控管理制度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司2016年生产经营工作持续、健康发展，结合公司及子公司的授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司2017年度拟为子公司提供总额为人民币5100万元的担保。具体情况见下表：
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2、审议情况
公司于2017年4月27日召开的第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于2017年度为子公司提供担保的议案》。会议同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。
二、董事会意见
湖南东湖渔业有限公司、新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司、大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司都是公司的子公司。上述公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、独立董事意见
我们认为：公司为子公司贷款提供担保，将为子公司的生产经营提供良好的资金保障，且子公司资产状况、偿债能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，同意上述担保事项，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、截止公告日，累计对外担保数量及逾期担保的情况
1、截止本公告日，公司对子公司的担保总额为6100万元，占公司2016年度经审计净资产的 4.74%。
2、截止本公告日，公司无逾期担保的情形。
五、备查文件目录
1、大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、大湖水殖股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十一次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会
2017年4月27日
