江苏武进不锈股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱国良、主管会计工作负责人王锦蓉及会计机构负责人（会计主管人员）王锦蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏武进不锈股份有限公司
法定代表人 朱国良
日期 2017年4月28日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-021
江苏武进不锈股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月21日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长朱国良先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第一季度报告》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和要求，江苏武进不锈股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司2017年第一季度报告》全文。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司2017年第一季度报告》全文。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任朱琦女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日为止。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（编号：2017-023）。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于公司出售土地使用权等相关资产的议案》
同意公司拟以人民币3,380万元向江苏先锋干燥工程有限公司出售公司房屋土地及构筑物。截至本次董事会会议召开日，双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围，不需提交股东大会审议。
同意授权董事长签署上述交易的相关合同及协议。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司出售土地使用权等相关资产的公告》（编号：2017-024）。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于公司拟购买资产的议案》
同意公司拟以人民币2,400万元向常州市仙偶电子净化设备有限公司购买其所有的房屋土地及构筑物。截至本次董事会会议召开日，双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围，不需提交股东大会审议。
同意授权董事长签署上述交易的相关合同及协议。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司拟购买资产的公告》（编号：2017-025）。
表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
《江苏武进不锈股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-022
江苏武进不锈股份有限公司
第二届监事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2017年4月26日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席吉国新先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年第一季度报告》
监事会认为：
（1）公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-023
江苏武进不锈股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、公司第二届董事会提名委员会审核，同意聘任朱琦女士为公司副总经理。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
独立董事意见：
1、经审阅朱琦女士的履历资料，我们认为朱琦女士具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。
2、朱琦女士不存在《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚未解除的情形。
3、由公司总经理提名朱琦女士为副总经理候选人，董事会决议程序符合相关规定。
因此，我们同意公司聘任朱琦女士为公司副总经理。
朱琦女士简历如下：
朱琦，女，1981年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专。
1999年8月-2005年7月，任职于常州市武进区水利局人事科。
2005年8月至今，历任公司总经理助理、董事长助理。时任公司副董事长。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-024
江苏武进不锈股份有限公司
关于公司出售土地使用权等
相关资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易简要内容：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币3,380万元向江苏先锋干燥工程有限公司出售公司房屋土地及构筑物。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估，出具常中瑞房估报字（2017）第（07）号报告书。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司拟以人民币3,380万元向江苏先锋干燥工程有限公司出售公司位于郑陆镇施家巷村的房屋土地及构筑物（土地使用权面积23356.10m2，有房产证房屋建筑面积14190.38m2，无房产证房屋建筑面积1112.60m2，构筑物3项）。
截至本次董事会会议召开日，双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。
（二）本次交易履行的程序
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围，不需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
企业名称：江苏先锋干燥工程有限公司
社会信用代码：91320402K1205778XT
企业性质：有限责任公司
注册地：天宁区郑陆镇工业园区
法定代表人：谢洪清
注册资本：5000万元整
经营范围：干燥设备工程设计、施工；干燥设备、制药设备、化工设备、食品机械、包装机械、仪器仪表、电器配件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏先锋干燥工程有限公司与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的系公司所有的位于江苏省常州市天宁区郑陆镇施家巷村的房屋土地及构筑物。具体为：1、《房屋所有权证》（常房权证武字第12004100号、常房权证武字第00833006号），证载房屋建筑面积分别为7687.31平方米，6503.07平方米。2、无房产证房屋建筑面积1112.60平方米。3、《国有土地使用证》（武国用（2013）第01610号），使用权面积23356.10平方米。4、构筑物3项。
（二）交易标的权属状况说明
公司对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属。本次拟出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估，并出具了常中瑞房估报字（2017）第（07）号报告书。估价中采用公开市场价值标准，即所评估出的客观合理价格应该是在公开市场上最可能形成或成立的价格。估价对象为工业性质的房地产，所在区域工业类型房屋交易市场欠发达，本次评估最终选用成本法作为评估方法。经评估，在价值时点2017年4月12日的估价结果为人民币叁仟壹佰壹拾柒万捌仟陆佰元正（￥31,178,600.00元）。
四、交易合同或协议安排
截至本次董事会会议召开日，双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。此次议案审议通过后，公司董事会授权董事长负责签署相关合同或协议等有关事宜。
五、交易目的和对公司的影响
考虑到公司总体发展规划，该块土地无法满足公司发展使用需要，此次出售资产将有利于提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
此次交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益。公司在完成上述资产交易后，根据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-025
江苏武进不锈股份有限公司
关于公司拟购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易简要内容：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币2,400万元向常州市仙偶电子净化设备有限公司购买其所有的房屋土地及构筑物。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍。
4、本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估，出具常中瑞房估报字（2017）第（03）号报告书。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司拟以人民币2,400万元向常州市仙偶电子净化设备有限公司购买其位于郑陆镇和平村的房屋土地及构筑物（土地使用权面积26365.32m2，有房产证房屋建筑面积4671.10m2，构筑物3项）。
截至本次董事会会议召开日，双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。
（二）本次交易履行的程序
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。且本次交易未超过董事会权限范围，不需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
企业名称：常州市仙偶电子净化设备有限公司
社会信用代码：91320402251026547R
企业性质：有限责任公司
注册地：天宁区郑陆镇和平村
法定代表人：李政铖
注册资本：1600万元整
经营范围：热电偶补偿导线合金丝及制品、1铬17不锈丝及制品、净化工程设备、空调设备、普通机械设备制造，机械零部件加工；不锈钢管、钢制管件的制造、加工；光伏材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
常州市仙偶电子净化设备有限公司是公司供应商之一，2016年采购发生额为3,618,361.11元，2017年一季度采购发生额为926,033.85元，采购金额较小。除此之外，常州市仙偶电子净化设备有限公司与本公司之间在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的是常州市仙偶电子净化设备有限公司所有的位于江苏省常州市天宁区郑陆镇和平村的房屋土地及构筑物。具体为：1、《房屋所有权证》（常房权证武字第12003451号），证载房屋建筑面积为4671.10平方米。2、《国有土地使用证》（武国用（2014）第21448号），使用权面积26365.32平方米。4、构筑物3项。
（二）交易标的评估情况
本次交易标的资产已经常州中瑞房地产估价有限公司进行评估，并出具了常中瑞房估报字（2017）第（03）号报告书。估价中采用公开市场价值标准，即所评估出的客观合理价格应该是在公开市场上最可能形成或成立的价格。估价对象为工业性质的房地产，所在区域工业类型房屋交易市场欠发达，本次评估最终选用成本法作为评估方法。经评估，在价值时点2017年2月17日的估价结果为人民币贰仟贰佰柒拾捌万玖仟捌佰元正（￥22,789,800.00元）。
四、交易合同或协议安排
截至本次董事会会议召开日，双方暂未签署相关协议以及履行后续手续。此次议案审议通过后，公司董事会授权董事长负责签署相关合同或协议等有关事宜。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次拟购买的房屋土地使用权等资产，主要是作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的场地，增强公司持续发展能力。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，暂不会对公司整体业务和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-026
江苏武进不锈股份有限公司
2017年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2017年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：
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本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
公司代码：603878 公司简称：武进不锈
2017年第一季度报告
