湖南博云新材料股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项较年初增加1876万元，主要是本报告期子公司博云汽车增加及合并子公司伟徽新材所致。

2、其他非流动资产较年初减少2425万元，主要是本报告期子公司长沙鑫航预付土地款转无形资产所致。

3、预收款项较年初增加1123万元，主要是本报告期合并子公司伟徽新材所致。

4、应付职工薪酬较年初减少669万元，主要是预提的上年职工奖金已于本报告期内发放。

5、税金及附加较上年同期增加117万元，主要是本报告期国家会计科目核算政策改变。

6、营业利润较上年同期减少亏损688万元，主要是本报告期合并子公司伟徽新材所致。

7、营业外收入较上年同期减少231万元，主要是上年同期公司子公司博云汽车收到政府相关补助。

8、所得税费用较上年同期增加95万元，主要是本报告期合并子公司伟徽新材所致。

9、净利润较上年同期减少亏损353万元，主要是本报告期营业利润增加及营业外收入减少所致。

10、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3908万元，主要是本报告期合并子公司伟徽新材所致。

11、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2915万元，主要是本报告期合并子公司伟徽新材所致。

12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加972万元，主要是本报告期合并子公司伟徽新材所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5931万元，主要是本报告期短期借款增加。

14、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7173万元，主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。

15、母公司其他应收款较年初减少210万元，主要是本报告期收到应退税款项。

16、母公司财务费用较上年同期减少96万元，主要是因公司非公开发行募集资金到位导致报告期内利息收入增加。

17、母公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少亏损490万元、466万元、466万元和466万元，主要是本报告期内管理费用、财务费用减少及合资企业亏损减少。

18、母公司投资活动产生的现金流出较上年同期增加1979万元，主要是本报告期公司增加对子公司长沙鑫航的投资。

19、母公司筹资活动产生的现金流入较上年同期增加4000万元，主要是本报告期公司短期借款增加。

20、母公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加4060万元，主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，在后续的工作中，公司按照法律法规的相关规定及时披露了停牌阶段的进展公告。

公司本次拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉元丰汽车零部件有限公司的全部股权，并同时募集配套资金。自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的各项工作，包括向教育部申报评估结果备案等。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-034

湖南博云新材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2017年4月27日在公司会议室举行。会议通知于2017年4月21日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<高级管理人员薪酬激励管理办法>修正案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《高级管理人员薪酬激励管理办法》（2017年4月）。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-035

湖南博云新材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2017年4月27日在公司会议室举行。会议通知于2017年4月21日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2017年第一季度报告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2017年4月27日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-036

2017年第一季度报告