华东建筑集团股份有限公司
(上接301版)
修改后的《华东建筑集团股份有限公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-018
华东建筑集团股份有限公司
关于2017年度银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2017年4月26日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司2017年度发展规划和经营需要，为了更好的支持公司业务的拓展，满足公司正常运作所需资金需求，公司计划在2016年授信基础上，增加合作银行，拓展融资额度公司，拟向工商银行等9家银行申请新增银行综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
2017年拟申请授信额度具体如下：
■
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017—016
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2017年4月16日以书面形式发出，会议于2017年4月26日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到董事五人，另外一名董事以通讯方式参加会议；一名董事因故请假，并书面委托其他董事代为表决。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《2016年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
2、《2016年度总经理工作报告》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
3、《2016年度独立董事述职报告》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。
本议案将向公司年度股东大会通报。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《2016年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《2017年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《关于2017年度银行综合授信额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于2017年度银行综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
7、《关于2017年度日常关联交易额度的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于2017年日常关联交易预计情况的公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 两位关联董事秦云、张桦回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。
8、《2016年年度报告及摘要》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
9、《2017年第一季度报告》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2016年第一季度报告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
10、《2016年度利润分配预案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，2016年末公司累计可供股东分配利润为-237,164,033.77元，因此公司2016年度不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
11、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
12、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
13、《关于2017年度内部控制评价工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
14、《关于2016年度内审工作总结及2017年度内审工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
15、《关于2016年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
16、《关于2016年度企业社会责任报告的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
17、《关于<华东建筑集团股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
18、《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司注册资本由人民币35906.0190万元增加至人民币43220.8132万元。公司总股本由35906.0190万股增加至43220.8132万股。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
19、《关于修订公司章程的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
20、《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
同意召开2016年年度股东大会，详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券简称：华建集团证券代码：600629 编号：临2017—017
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2017年4月20日以电子邮件形式发出，并于2017年4月26日在现代建筑设计大厦2楼会议室召开。本次会议应到监事五名，实到监事5名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
1. 关于《华建集团监事会2016年度工作报告》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
2. 关于《2016年年度报告及摘要》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
3. 关于《2017年第一季度报告》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
4. 关于《2016年度财务决算报告》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
5. 关于《2017年度财务预算报告》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
6. 关于《2016年度利润分配方案》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
7. 关于《2017年度日常关联交易额度》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
8. 关于《2017年度银行综合授信额度》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
9. 关于《续聘2017年度会计师事务所》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
10. 关于《2017年度内部控制评价工作计划》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
11. 关于《2017年度内审工作总结及2017年度内审工作计划》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
12. 关于《2016年内部控制评价报告》的议案
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2017年4月28日
