福建福能股份有限公司
公司代码：600483 公司简称：福能股份
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林金本、总经理程元怀、主管会计工作负责人许建才及会计机构负责人（会计主管人员）洪东升保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1合并资产负债表项目主要项目变动及原因说明
单位：万元 币种：人民币
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(1)应收票据减少的主要原因是本期将收到的票据背书转让，用于支付原辅材料采购款等。
(2)应收利息减少的主要原因是本期收回到期应收利息。
(3)其他流动资产减少的主要原因是本期收回到期的闲置募集资金购买的银行理财产品。
(4)长期股权投资增加的主要原因是本期新增对外股权投资。
(5)递延所得税资产增加的主要原因是本期燃气发电业务亏损，相应确认递延所得税资产。
(6)短期借款增加的主要原因是本期新增借款。
(7)预收款项增加的主要原因是本期纺织业务预收客户货款增加。
(8)应付职工薪酬减少的主要原因是本期发放上期应付职工薪酬。
(9)应付股利增加的主要原因是本期控股子公司分配给少数股东的2016年度股利尚未支付。
(10)其他应付款增加的主要原因是本期受让股权投资应付款未付。
3.1.2合并利润表项目主要项目变动及原因说明
单位：万元 币种：人民币
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(1)销售费用增加的主要原因是本报告期纺织业务产品运费同比增加。
(2)投资收益增加的主要原因是本报告期出售持有的上市公司股票获得投资收益。
(3)营业利润增加的主要原因是本报告期出售持有的上市公司股票获得投资收益，以及风力发电业务随着新建风电场项目陆续投产，计算装机容量同比增加，盈利同比增加。
(4)营业外收入增加的主要原因是本报告期收到的政府补助款同比增加。
(5)利润总额增加的主要原因同第(3)点。
(6)所得税费用增加的主要原因是本报告期盈利同比增加，所得税费用相应增加。
(7)净利润增加的主要原因同第(3)点。
(8)归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因同第(3)点。
(9)少数股东损益增加的主要原因是本报告期控股子公司晋江气电经营亏损同比减少，少数股东损益相应同比增加。
(10)其他综合收益的税后净额增加的主要原因是本报告期出售持有的上市公司股票，转出相应的可供出售金融资产公允价值变动损益。
(11)归属于母公司所有者的综合收益总额增加的主要原因同第(3)点。
(12)归属于少数股东的综合收益总额增加的主要原因同第(9)点。
3.1.3合并现金流量表顶目主要项目变动及原因说明
单位：万元 币种：人民币
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(1)经营活动产生的现金流量净流入增加的主要原因是本报告期售电现金流入同比增加，以及缴纳增值税等税费流出的现金同比减少。
(2)投资活动产生的现金流量净流出减少的主要原因是本报告期收回到期的银行理财产品。
(3)筹资活动产生的现金流量净流入减少的主要原因是上年同期收到非公开发行股票新增股东投入的资金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司与控股股东福建省能源集团有限责任公司签订附条件生效的股权转让协议，受让其持有的国电泉州热电有限公司23%股权和福建省石狮热电有限责任公司46.67%股权。2017年2月15日，公司披露完成国电泉州热电有限公司23%股权转让的工商变更登记手续，福建省石狮热电有限责任公司46.67%股权转让的工商变更登记手续正在办理中。（详见公司于上交所网站披露的2016-080、2016-084、2017-006号公告）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建福能股份有限公司
法定代表人 林金本
日期 2017.4.26
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-017
福建福能股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2017年4月21日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2017年4月26日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《福能股份2017年第一季度报告》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《福能股份关于召开2016年年度股东大会的通知》（2017-018）。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-018
福建福能股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点30分
召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会将听取公司独立董事2016年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、11
应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2017年5月15日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2017年5月15日下午17:30）。
（二）登记地点：福州市五四路109号东煌大厦13层，福建福能股份有限公司董事会办公室。
（三）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票帐户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
（二）会议联系方式
联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室
联系电话：0591-86211285
传 真：0591-86211275
邮 编：350003
联 系 人： 郑怡、蔡伟
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
